BALGUERIE GESTION PARTICIPATION
Acte du 23 décembre 2022
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistre le 23/12/2022 sous le numero de depot 34193
BALGUERIE GESTION PARTICIPATION Société par actions simplifiée au capital de 495 054 euros Siége social : 447 boulevard Alfred Daney - 33075 BORDEAUX B 304 179 278
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
BALGUERIE GESTION PARTICIPATION Société par actions simplifiée au capital de 495 054 euros Siége social : 447 boulevard Alfred Daney - 33075 BORDEAUX B 304 179 278
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 16 DECEMBRE 2022
En vertu de l'article 20 des statuts les actionnaires ont été convoqués à l'Assemblée Générale du 16 Décembre 2022 par consultation écrite.
La convocation leur a été adressée par mail en date du 5 Décembre 2022 accompagnée du texte de projet de résolution, une réponse étant demandée sous un délai de 10 jours maxi- mum.
De maniére à faciliter les conditions du vote sur le texte du projet de résolution, un question- naire électronique (DOCUSIGN) a été' adressé aux actionnaires leur permettant de se pronon- cer sur le projet de résolution.
La société KPMG, représentée par Madame LALANNE Aurélie, Commissaire aux Comptes, a été valablement informé de ces dispositions.
Le dépouillement a été fixé au 16 Décembre 2022 date de la présente Assemblée. 14.941 votes ont été enregistrés sur les 20.013 représentant I"ensemble des actionnaires. La feuille de présence a été complétée en conséquence avec l'indication < Docusign > pour chaque vote exprimé et reprenant le nombre de votes attribués dés lors qu'il était favorable au texte de projet de résolution.
Il en résulte les données ci-aprés qui ont été validées par le Président et le Secrétaire Antoine Thomas et dont il est dressé le présent procés verbal.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
RESOLUTION UNIQUE
+ L'Assemblée Générale, nomme la Holding Patrick THOMAS en qualité de membre du Comité de Direction en remplacement de Patrick THOMAS per- sonne physigue pour la durée restant à courir du mandat de son prédéces- seur soit jusqu'a l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2026. Monsieur Patrick THOMAS étant le représentant de la Holding Patrick THO- MAS.
M. Patrick Thomas, agissant en qualité de Président de la société HOLDING PATRICK THOMAS, déclare, conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts de la Société, que la notifi- cation de la liste des associés de la société HOLDING PATRICK THOMAS et la répartition entre eux de son capital vient d'etre adressée aux membres du Comité de direction.
1
L'assemblée générale lui donne acte de cette déclaration.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à la majorité
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
COPIE CERTIFIEE Le Président CONFORME A L'ORIGINAL
BALGUERIE GESTION & PARTICIPATION
Société par actions simplifiée au capital de 495.054 euros Siége social : 447, boulevard Alfred Daney, 33075 BORDEAUX CEDEX BCS Bordeaux B 304 179 278
La convocation leur a été adressée par mail en date du 5 Décembre 2022 accompagnée du texte de projet de résolution, une réponse étant demandée sous un délai de 10 jours maxi- mum.
De maniére à faciliter les conditions du vote sur le texte du projet de résolution, un question- naire électronique (DOCUSIGN) a été' adressé aux actionnaires leur permettant de se pronon- cer sur le projet de résolution.
La société KPMG, représentée par Madame LALANNE Aurélie, Commissaire aux Comptes, a été valablement informé de ces dispositions.
Le dépouillement a été fixé au 16 Décembre 2022 date de la présente Assemblée. 14.941 votes ont été enregistrés sur les 20.013 représentant I"ensemble des actionnaires. La feuille de présence a été complétée en conséquence avec l'indication < Docusign > pour chaque vote exprimé et reprenant le nombre de votes attribués dés lors qu'il était favorable au texte de projet de résolution.
Il en résulte les données ci-aprés qui ont été validées par le Président et le Secrétaire Antoine Thomas et dont il est dressé le présent procés verbal.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
RESOLUTION UNIQUE
+ L'Assemblée Générale, nomme la Holding Patrick THOMAS en qualité de membre du Comité de Direction en remplacement de Patrick THOMAS per- sonne physigue pour la durée restant à courir du mandat de son prédéces- seur soit jusqu'a l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2026. Monsieur Patrick THOMAS étant le représentant de la Holding Patrick THO- MAS.
M. Patrick Thomas, agissant en qualité de Président de la société HOLDING PATRICK THOMAS, déclare, conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts de la Société, que la notifi- cation de la liste des associés de la société HOLDING PATRICK THOMAS et la répartition entre eux de son capital vient d'etre adressée aux membres du Comité de direction.
1
L'assemblée générale lui donne acte de cette déclaration.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à la majorité
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
COPIE CERTIFIEE Le Président CONFORME A L'ORIGINAL
BALGUERIE GESTION & PARTICIPATION
Société par actions simplifiée au capital de 495.054 euros Siége social : 447, boulevard Alfred Daney, 33075 BORDEAUX CEDEX BCS Bordeaux B 304 179 278
PROCES-VERBAL DU COMITE DE DIRECTION DU 17 DECEMBRE 2022
Le 17 Décembre 2022 à 10h, en visio conférence, les membres du Comité de Direction se sont réunis sur convocation du Président, Monsieur Patrick THOMAS.
Sont présents :
La Holding Patrick THOMAS représentée par Monsieur Patrick THOMAS Monsieur Antoine THOMAS Monsieur Xavier LASSALLE
Tous les membres en exercice étant présents, le Comité peut délibérer conformément a la loi.
Lecture est donnée du procés-verbal de la précédente réunion qui est adoptée sans observation par le Comité.
L'ordre du jour porte sur
La nomination de la Holding Patrick THOMAS en qualité de Président de la société en remplacement de Patrick THOMAS personne physique, Monsieur Patrick THOMAS étant le représentant de cette Holding et demeurant la personne ayant le pouvoir de diriger gérer ou engager a titre habituel la société.
Il est rappelé que l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 16 Décembre 2022 a désigné la Holding Patrick THOMAS comme membre du Comité de Direction, en remplacement de Monsieur Patrick THOMAS personne physique.
Le Comité, à l'unanimité, décide de nommer la Holding Patrick THOMAS en qualité de Président de la société en remplacement de Monsieur Patrick THOMAS personne physique, la Holding Patrick THOMAS étant représentée par Monsieur Patrick THOMAS personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager la société a titre habituel.
Cette désignation est valable pour la durée du mandat de membre du Comité de Direction de la Holding Patrick THOMAS soit jusqu'a l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2026.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 10 h 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par deux membres du Comité de Direction.
COPIE CERTIFIÉE CONFORME A L'ORIGINAL lowa-
Le Président Un membre du Comité de Direction
Sont présents :
La Holding Patrick THOMAS représentée par Monsieur Patrick THOMAS Monsieur Antoine THOMAS Monsieur Xavier LASSALLE
Tous les membres en exercice étant présents, le Comité peut délibérer conformément a la loi.
Lecture est donnée du procés-verbal de la précédente réunion qui est adoptée sans observation par le Comité.
L'ordre du jour porte sur
La nomination de la Holding Patrick THOMAS en qualité de Président de la société en remplacement de Patrick THOMAS personne physique, Monsieur Patrick THOMAS étant le représentant de cette Holding et demeurant la personne ayant le pouvoir de diriger gérer ou engager a titre habituel la société.
Il est rappelé que l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 16 Décembre 2022 a désigné la Holding Patrick THOMAS comme membre du Comité de Direction, en remplacement de Monsieur Patrick THOMAS personne physique.
Le Comité, à l'unanimité, décide de nommer la Holding Patrick THOMAS en qualité de Président de la société en remplacement de Monsieur Patrick THOMAS personne physique, la Holding Patrick THOMAS étant représentée par Monsieur Patrick THOMAS personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager la société a titre habituel.
Cette désignation est valable pour la durée du mandat de membre du Comité de Direction de la Holding Patrick THOMAS soit jusqu'a l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2026.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 10 h 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par deux membres du Comité de Direction.
COPIE CERTIFIÉE CONFORME A L'ORIGINAL lowa-
Le Président Un membre du Comité de Direction