GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE
Acte du 23 juillet 2013
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2000 B 03112
Numéro SIREN : 588 501 312
Nom ou denomination : GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE
Ce depot a ete enregistre le 23/07/2013 sous le numero de dépot 67692
1306775601
DATE DEPOT : 2013-07-23
NUMERO DE DEPOT : 2013R067692
N" GESTION : 2000B03112
N° SIREN : 588501312
DENOMINATION : GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE
ADRESSE : 21 R D ARTOIS 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 2013/06/24
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
06.13 D0B 311 2
GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE (G.L.1.) S.A.S. au capital de 7.365.555,96 Euros Siége s0cial : 21 rue d'Artois 75008 PARIS RCS PARIS B 588 501 312
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 24 JUIN 2013
Greffe du tribunal PROCES-VERBAL de commercc ac Paris Aclc depose le :
23 JUIL. 2013
Sous Ic N 61632
L'an deux mil treize, le vingt quatre juin, a quatorze heures, au siége social.
Monsieur Patrick COUPIER, en sa qualité de Président de la société GLI lnternational, société par actions simplifiée au capital de 188.029 e divisé en 188.029 actions de 1£ de nominal chacune, dont le siége social est a Paris (75008) -21 rue d'Artois et immatriculée au RCS de paris sous le numéro 403 572 324,
Associé unique de la société GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE, société par actions simplifiée au capital de 7.365.555,96 e divisé en 8.768.519 actions de 0.84 € chacune, dont le siége est a Paris (75008) -21 rue d'Artois,
En présence de Monsieur Alain FEINGOLD représentant la société AF CONSE1L, président de la société,
Sont absents et excusés : M. Marc Klieber et M Rémy Mercier, Représentants du C.C.E
Est également absent et excusé : le Cabinet Deloitte, Commissaire aux Comptes.
A PRIS LES DECISIONS CI-APRES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT : rapport du Président rapports du commissaire aux comptes quitus aux dirigeants approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 affectation du résultat
point sur le mandat des Commissaires aux Comptes
Aprés avoir déclaré avoir recu toutes les informations et documents nécessaires pour se prononcer en parfaite connaissance de cause sur les points à l'ordre du jour ci-avant
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Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2000 B 03112
Numéro SIREN : 588 501 312
Nom ou denomination : GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE
Ce depot a ete enregistre le 23/07/2013 sous le numero de dépot 67692
1306775601
DATE DEPOT : 2013-07-23
NUMERO DE DEPOT : 2013R067692
N" GESTION : 2000B03112
N° SIREN : 588501312
DENOMINATION : GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE
ADRESSE : 21 R D ARTOIS 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 2013/06/24
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
06.13 D0B 311 2
GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE (G.L.1.) S.A.S. au capital de 7.365.555,96 Euros Siége s0cial : 21 rue d'Artois 75008 PARIS RCS PARIS B 588 501 312
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 24 JUIN 2013
Greffe du tribunal PROCES-VERBAL de commercc ac Paris Aclc depose le :
23 JUIL. 2013
Sous Ic N 61632
L'an deux mil treize, le vingt quatre juin, a quatorze heures, au siége social.
Monsieur Patrick COUPIER, en sa qualité de Président de la société GLI lnternational, société par actions simplifiée au capital de 188.029 e divisé en 188.029 actions de 1£ de nominal chacune, dont le siége social est a Paris (75008) -21 rue d'Artois et immatriculée au RCS de paris sous le numéro 403 572 324,
Associé unique de la société GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE, société par actions simplifiée au capital de 7.365.555,96 e divisé en 8.768.519 actions de 0.84 € chacune, dont le siége est a Paris (75008) -21 rue d'Artois,
En présence de Monsieur Alain FEINGOLD représentant la société AF CONSE1L, président de la société,
Sont absents et excusés : M. Marc Klieber et M Rémy Mercier, Représentants du C.C.E
Est également absent et excusé : le Cabinet Deloitte, Commissaire aux Comptes.
A PRIS LES DECISIONS CI-APRES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT : rapport du Président rapports du commissaire aux comptes quitus aux dirigeants approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 affectation du résultat
point sur le mandat des Commissaires aux Comptes
Aprés avoir déclaré avoir recu toutes les informations et documents nécessaires pour se prononcer en parfaite connaissance de cause sur les points à l'ordre du jour ci-avant
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PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport général du commissaire aux comptes, toutes explications complémentaires étant fournies verbalement, approuve dans toutes leurs parties le rapport du Président et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012, tels qu'ils ont été présentés.
Elle approuve en conséquence les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports, et donne aux administrateurs quitus de leur mandat pour l'exercice écoulé.
Cette résolution est approuvée a l'unanimité
Elle approuve en conséquence les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports, et donne aux administrateurs quitus de leur mandat pour l'exercice écoulé.
Cette résolution est approuvée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice, de 1 894 114,09 euros ainsi qu'il suit : Au report a nouveau 1 894 114,09 €
Cette résolution est approuvée a 1'unanimité
Cette résolution est approuvée a 1'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire nomme CISANE, société anonyme au capital de 52 320 euros, domiciliée 1 85 avenue Charles de Gaulle -- 92524 Neuilly sur Seine Cedex, en tant que de Commissaire aux Comptes Suppléant. Ce mandat prendra fin avec 1'assemblée gui statuera sur les,comptes del'exercice clos le 31 décembre 2018 r m aUmul d M. alca-annu. Cette résolution est approuvée à l'unanimité
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Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a quatorze heures vingt
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président et l'associé unique.
Le Président L'associé unique
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Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a quatorze heures vingt
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président et l'associé unique.
Le Président L'associé unique
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