CCS MP
Acte du 3 décembre 2014
Début de l'acte
RCS : TOULOUSE Code qreffe : 3102
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 01228
Numero SIREN:503534364
Nom ou denomination : CCS MP
Ce depot a ete enregistre le 03/12/2014 sous le numero de dépot A2014/018153
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE
Dénomination : CCS MP Adresse : 11 rue de L'europe Parc d'Activités du Terlon 31850 Montrabe -FRANCE
n" de gestion : 2008B01228 n' d'identification : 503 534 364
n° de dépot : A2014/018153 Date du dépôt : 03/12/2014
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30/06/2014
1819837
1819837
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 Tél : 05 61 11 02 00 - Fax : 05 40 00 46 06
CCS-MP S.A.R.L. au capital de 10 000,00 Euros Siege social : Parc d'activités du Terlon 11 rue de l'europe 31850 MONTRABE R.C.S : 503534364
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 01228
Numero SIREN:503534364
Nom ou denomination : CCS MP
Ce depot a ete enregistre le 03/12/2014 sous le numero de dépot A2014/018153
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE
Dénomination : CCS MP Adresse : 11 rue de L'europe Parc d'Activités du Terlon 31850 Montrabe -FRANCE
n" de gestion : 2008B01228 n' d'identification : 503 534 364
n° de dépot : A2014/018153 Date du dépôt : 03/12/2014
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30/06/2014
1819837
1819837
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 Tél : 05 61 11 02 00 - Fax : 05 40 00 46 06
CCS-MP S.A.R.L. au capital de 10 000,00 Euros Siege social : Parc d'activités du Terlon 11 rue de l'europe 31850 MONTRABE R.C.S : 503534364
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30/06/2014
Le 30/06/2014, a 19 H 30,
Monsieur Patrick RIVES, détenant 50 parts sociales, Monsieur Philippe MARQUIS, détenant 600 parts sociales, SARL GROOM SERVICES, détenant 350 parts sociales, associés de la société CCS-MP, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siege social, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Monsieur Philippe MARQUIS, préside la séance en qualité de Gérant associé.
Le Président constate que les associés présents ou représentés possdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- la feuille de présence (a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ; - le texte des projets de résolutions.
Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Nomination des commissaires aux comptes titulaires et suppléants, Questions diverses.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Résolution n- 1
Sur proposition de la gérance, l'Assemblée Générale, aprs avoir constaté que la Société dépassait a la clôture de l'exercice clos le 31 Décembre 2013 deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant, décide de nommer :
Monsieur Freddy NICOLAS dont le siege social est LAMIS a RIEUMAJOU (31 290) en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,
La SARL SECAR, dont le siege social est Rue Victor Hugo a FOIX (09000) en qualite de Commissaire aux Comptes suppléant,
pour une période de six (6) exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2019.
Cette resolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Résolution n° 2
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de séance.
La gérance
Monsieur Patrick RIVES, détenant 50 parts sociales, Monsieur Philippe MARQUIS, détenant 600 parts sociales, SARL GROOM SERVICES, détenant 350 parts sociales, associés de la société CCS-MP, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siege social, sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Monsieur Philippe MARQUIS, préside la séance en qualité de Gérant associé.
Le Président constate que les associés présents ou représentés possdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- la feuille de présence (a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ; - le texte des projets de résolutions.
Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Nomination des commissaires aux comptes titulaires et suppléants, Questions diverses.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Résolution n- 1
Sur proposition de la gérance, l'Assemblée Générale, aprs avoir constaté que la Société dépassait a la clôture de l'exercice clos le 31 Décembre 2013 deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant, décide de nommer :
Monsieur Freddy NICOLAS dont le siege social est LAMIS a RIEUMAJOU (31 290) en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,
La SARL SECAR, dont le siege social est Rue Victor Hugo a FOIX (09000) en qualite de Commissaire aux Comptes suppléant,
pour une période de six (6) exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2019.
Cette resolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Résolution n° 2
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de séance.
La gérance