BARRAULT
Acte du 7 novembre 2022
Début de l'acte
RCS : NIORT
Code greffe : 7901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NIoRT atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1954 B 00040 Numero SIREN : 025 480 401
Nom ou dénomination: BARRAULT
Ce depot a ete enregistré le 07/11/2022 sous le numero de depot 4489
DocuSign Envelope ID: DD957452-B6A6-4D14-AD22-D278E1D52563
BARRAULT
Société par actions simplifiée au capital de 1 584 100 £ Siége social : Rue de la Grange Verrines Souché, 79000 Niort 025 480 401 RCS Niort (la < Société >)
Code greffe : 7901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NIoRT atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1954 B 00040 Numero SIREN : 025 480 401
Nom ou dénomination: BARRAULT
Ce depot a ete enregistré le 07/11/2022 sous le numero de depot 4489
DocuSign Envelope ID: DD957452-B6A6-4D14-AD22-D278E1D52563
BARRAULT
Société par actions simplifiée au capital de 1 584 100 £ Siége social : Rue de la Grange Verrines Souché, 79000 Niort 025 480 401 RCS Niort (la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2022
L'an 2022, Le 30 septembre,
LA SOUSSIGNEE :
La société RAGOT, société par actions simplifiée, au capital de 4 610 370,16 £, dont le siége social est situé ZI Chesnes la Noirée, 13 rue d'Anjou, 38070 Saint-Quentin-Fallavier, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 450 246 590, représentée par son Président, la société AUTOMOTIVE INVEST SAS - AMI SAS, elle-méme représentée par son Président, Monsieur Vincent Gorce,
Seule associée de la société,
Déclare avoir pris connaissance des documents suivants :
les statuts de la Société ; la lettre de démission du Président ; le texte des projets de décisions.
I. A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :
Remplacement du Président démissionnaire ; Nomination d'un Directeur Général ; Pouvoirs pour formalités.
LA SOUSSIGNEE :
La société RAGOT, société par actions simplifiée, au capital de 4 610 370,16 £, dont le siége social est situé ZI Chesnes la Noirée, 13 rue d'Anjou, 38070 Saint-Quentin-Fallavier, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 450 246 590, représentée par son Président, la société AUTOMOTIVE INVEST SAS - AMI SAS, elle-méme représentée par son Président, Monsieur Vincent Gorce,
Seule associée de la société,
Déclare avoir pris connaissance des documents suivants :
les statuts de la Société ; la lettre de démission du Président ; le texte des projets de décisions.
I. A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :
Remplacement du Président démissionnaire ; Nomination d'un Directeur Général ; Pouvoirs pour formalités.
PREMIERE DECISION Remplacement du Président démissionnaire
L'Associé unique, aprés avoir démissionnée de son poste de Président de la Société a effet de ce jour, décide de dispenser le Président de son préavis prévu par les statuts de la Société et décide de nommer en qualité de nouveau Président de la Société, à compter de ce jour et sans limitation de durée :
La société AUTOMOTIVE INVEST SAS - AMI SAS, société par actions simplifiée au capital de 7 643 000 £, dont le siége social est situé au 13 rue d'Anjou, 38070 Saint-Quentin-Fallavier, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 442 867 024
La société AUTOMOTIVE INVEST SAS - AMI SAS a déclaré accepter les fonctions de Président qui lui sont confiées, et n'étre frappée d'aucune mesure l'empéchant d'exercer son mandat.
VC
DocuSign Envelope ID: DD957452-B6A6-4D14-AD22-D278E1D52563
Les pouvoirs du Président sont déterminés par les statuts de la Société et par la loi. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances pour le compte de et dans l'intérét de la Société, sous réserve des pouvoirs dévolus a l'Associé unique.
La société AUTOMOTIVE INVEST SAS - AMI SAS, société par actions simplifiée au capital de 7 643 000 £, dont le siége social est situé au 13 rue d'Anjou, 38070 Saint-Quentin-Fallavier, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 442 867 024
La société AUTOMOTIVE INVEST SAS - AMI SAS a déclaré accepter les fonctions de Président qui lui sont confiées, et n'étre frappée d'aucune mesure l'empéchant d'exercer son mandat.
VC
DocuSign Envelope ID: DD957452-B6A6-4D14-AD22-D278E1D52563
Les pouvoirs du Président sont déterminés par les statuts de la Société et par la loi. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances pour le compte de et dans l'intérét de la Société, sous réserve des pouvoirs dévolus a l'Associé unique.
DEUXIEME DECISION Nomination d'un Directeur Général
L'Associé unique décide de nommer, en qualité de Directeur Général de la Société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :
Monsieur Stéphane Drouillard, de nationalité francaise, né le 05 .11.1971 a Metz, domicilié professionnellement à l'adresse suivante : EMIL FREY MOTORS FRANCE, 12 Boulevard René Descartes, 86360 Chasseneuil du Poitou.
Monsieur Stéphane Drouillard déclare accepter les fonctions de Directeur Général qui lui sont confiées, et n'étre frappé d'aucune mesure l'empéchant d'exercer son mandat.
Monsieur Stéphane Drouillard, en qualité de Directeur Général, est investie des mémes pouvoirs que le Président. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances pour le compte de et dans l'intérét de la Société, sous réserve des pouvoirs dévolus à l'Associé unique.
Monsieur Stéphane Drouillard, de nationalité francaise, né le 05 .11.1971 a Metz, domicilié professionnellement à l'adresse suivante : EMIL FREY MOTORS FRANCE, 12 Boulevard René Descartes, 86360 Chasseneuil du Poitou.
Monsieur Stéphane Drouillard déclare accepter les fonctions de Directeur Général qui lui sont confiées, et n'étre frappé d'aucune mesure l'empéchant d'exercer son mandat.
Monsieur Stéphane Drouillard, en qualité de Directeur Général, est investie des mémes pouvoirs que le Président. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances pour le compte de et dans l'intérét de la Société, sous réserve des pouvoirs dévolus à l'Associé unique.
TROISIEME DECISION
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
L'Associé unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent
L'Associé unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent
procés-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.
De tout ce que dessus, l'Associé unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Signé par un processus de dématérialisation et de signature électronique délivré par DocuSign
La société RAGOT
Associé unique
Représentée par Monsieur Vincent Gorce
ocuSigned by
Vinunt CoRlE 51EB701C07541C.
Signé par un processus de dématérialisation et de signature électronique délivré par DocuSign
La société RAGOT
Associé unique
Représentée par Monsieur Vincent Gorce
ocuSigned by
Vinunt CoRlE 51EB701C07541C.