PARC ANIMALIER DE SAINTE CROIX
Acte du 13 février 2024
Début de l'acte
RCS : METZ Code greffe : 5751
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de METZ alleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a eté enregistré le 13/02/2024 sous le numero de depot 1067
DocuSign Envelope ID: DD821D0C-DB70-42D9-8CE1-ECDA639A27D2
PARC ANIMALIER DE SAINTE CROIX
Société par Actions Simplifiée Au capital de 105.300 euros Siége social : Domaine de Sainte-Croix - 57810 RHODES RCS METZ 349 718 130
(la < Société >)
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
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PARC ANIMALIER DE SAINTE CROIX
Société par Actions Simplifiée Au capital de 105.300 euros Siége social : Domaine de Sainte-Croix - 57810 RHODES RCS METZ 349 718 130
(la < Société >)
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 28 AVRIL 2023
La soussignée :
La société SAINTE-CROIX VISION, Société par actions simplifiée au capital de 18.456.100 €, dont le sige est 2 Allée de Sainte Croix - 57810 FRIBOURG immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 908 075 815, représentée par Monsieur Laurent SINGER, Président de la Société.
Associée unique de la Société
A pris les décisions suivantes relatives :
0 Changement de Président de la Société. 0 Fixation de la rémunération du Président de la Société ; Pouvoirs pour formalités. 0
La société SAINTE-CROIX VISION, Société par actions simplifiée au capital de 18.456.100 €, dont le sige est 2 Allée de Sainte Croix - 57810 FRIBOURG immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 908 075 815, représentée par Monsieur Laurent SINGER, Président de la Société.
Associée unique de la Société
A pris les décisions suivantes relatives :
0 Changement de Président de la Société. 0 Fixation de la rémunération du Président de la Société ; Pouvoirs pour formalités. 0
PREMIERE DECISION : Changement de président de la société
L'Associée unique prend acte de la démission de Monsieur Laurent SINGER de ses fonctions de Président, conformément à sa lettre de démission du 28 avril 2023, à compter du 1er mai 2023 ; et, en conséquence, nomme en qualité de Président de la Société, pour une durée illimitée, à compter du 1er mai 2023:
La société SAINTE-CROIX VISION, Société par actions simplifiée au capital de 18.456.100 €, dont le siege est 2 Allée de Sainte Croix - 57810 FRIBOURG immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 908 075 815,
Laquelle déclare accepter cette fonction et n'étre frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui en interdire de l'exercer.
Le Président exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et dans les conditions prévues par les statuts de la Société.
La société SAINTE-CROIX VISION, Société par actions simplifiée au capital de 18.456.100 €, dont le siege est 2 Allée de Sainte Croix - 57810 FRIBOURG immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 908 075 815,
Laquelle déclare accepter cette fonction et n'étre frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui en interdire de l'exercer.
Le Président exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et dans les conditions prévues par les statuts de la Société.
DEUXIEME DECISION : Fixation de la rémunération du président
L'Associée unique décide qu'elle percevra, au titre de son mandat de Président de la société, à compter du 1er mai 2023, une rémunération mensuelle de vingt-huit mille (28.000) euros HT.
DocuSign Envelope ID: DD821D0C-DB70-42D9-8CE1-ECDA639A27D2
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TROISIEME DECISION : Pouvoirs en vue des formalités
L'Associée unique délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal
SIGNE PAR VOIE DE SIGNATURE ELECTRONIQUE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1367 DU CODE CIVIL
La SAS SAINTE-CROIX VISION, représentée par Monsieur Laurent SINGER
Bon pour acception des fonctions de Président
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal
SIGNE PAR VOIE DE SIGNATURE ELECTRONIQUE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1367 DU CODE CIVIL
La SAS SAINTE-CROIX VISION, représentée par Monsieur Laurent SINGER
Bon pour acception des fonctions de Président