JEAN LIGONDES ARCHITECTE ASSOCIES
Acte du 7 octobre 2009
Début de l'acte
JEAN DE LIGONDES ARCHITECTE ET ASSOCIES SARL au capital de 7.500 £ Sige social : 3, Avenue de Bordeaux 40200 MIMIZAN RCS MONT DE MARSAN 480 647 437 SIRET : 480 647437 0Q023
DE lsonrE
DE lsonrE
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2009 * ** * *
L'an deux mille neuf et le 14 septembre a 18 heures,
Les associés de la Société "JEAN DE LIGONDES ARCHITECTE ET ASSOCIES ",Société a Responsabilité Limitée, au capital de 7.500 £, se sont réunis au sige social, en assemblée générale extraordinaire, sur la convocation de la gérance faite conformément aux statuts.
La séance est ouverte sous la présidence de monsieur Jean de Ligonds en qualité de gérant associé.
Aprés avoir déclaré qu'il posséde personnellement parts en pleine propriété 425 parts ci...
est présent : 75 parts monsieur CAPDEVILLE Philippe, propriétaire de
500 parts Formant un total de
qui représentent la totalité du capital social et, en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
Le Président déclare que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Changement du sige social et modification corrélative des statuts Suite aux cessions de parts intervenues entre associés modification des statuts
Pouvoirs pour formalités
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée_ : - le rapport de la gérance, le texte des résolutions soumises a l'approbation de l'assemblée. De plus, les associés non gérant déclarent avoir pris connaissance plus de quinze jours avant l'assemblée des éléments présentés par le président.
Il donne ensuite lecture du rapport du gérant et déclare la discussion ouverte.
Aprs un échange de vues sur la marche de la société, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
Les associés de la Société "JEAN DE LIGONDES ARCHITECTE ET ASSOCIES ",Société a Responsabilité Limitée, au capital de 7.500 £, se sont réunis au sige social, en assemblée générale extraordinaire, sur la convocation de la gérance faite conformément aux statuts.
La séance est ouverte sous la présidence de monsieur Jean de Ligonds en qualité de gérant associé.
Aprés avoir déclaré qu'il posséde personnellement parts en pleine propriété 425 parts ci...
est présent : 75 parts monsieur CAPDEVILLE Philippe, propriétaire de
500 parts Formant un total de
qui représentent la totalité du capital social et, en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
Le Président déclare que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Changement du sige social et modification corrélative des statuts Suite aux cessions de parts intervenues entre associés modification des statuts
Pouvoirs pour formalités
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée_ : - le rapport de la gérance, le texte des résolutions soumises a l'approbation de l'assemblée. De plus, les associés non gérant déclarent avoir pris connaissance plus de quinze jours avant l'assemblée des éléments présentés par le président.
Il donne ensuite lecture du rapport du gérant et déclare la discussion ouverte.
Aprs un échange de vues sur la marche de la société, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
Premiere résolution
La collectivité des associés, apres avoir entendu lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siége social primitivement fixé a Mimizan (40200), 3 avenue de Bordeaux a Mimizan (40200) 16 bis, Rue de l'Abbaye ; a compter du 14 septembre 2009. Résolution adoptée a l'unanimité.
Deuxiéme résolution
En conséquence de ce transfert, la collectivité des associés décide de modifier la rédaction de l'article 4 des statuts de la facon suivante :
Article 4. - Siége Social Le siége social est fixé au 16 bis rue de l'Abbaye - 40200 Mimizan. Il pourra étre transféré en tout autre lieu du département par simple décision de la gérance et en toute autre endroit par décision extraordinaire des associés. Résolution adoptée a l'unanimité.
Article 4. - Siége Social Le siége social est fixé au 16 bis rue de l'Abbaye - 40200 Mimizan. Il pourra étre transféré en tout autre lieu du département par simple décision de la gérance et en toute autre endroit par décision extraordinaire des associés. Résolution adoptée a l'unanimité.
Troisieme résolution
En raison des cessions de parts intervenues entre associés, la collectivité des associés décide de modifier l'article 7 des statuts de la facon suivante :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7 500 £), il est divisé en CINQ CENTS (500) parts sociales de QUINZE EUROS (15 £) chacune, numérotées de 1 a 500, entiérement libérées et attribuées aux associés dans la proportion de leurs apports respectifs et des cessions de parts intervenues a ce jour, a savoir :
-Monsieur Jean de LIGONDES quatre cent vingt cinq parts sociales numérotées de 1 a 425, t25 parts soit ......
-Monsieur Philippe CAPDEVILLE soixante quinze parts sociales numérotées de 426 a 500, 75 parts soit ......
TOTAL DU NOMBRE DE PARTS SOCIALES COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL : 500 PARTS SOCIALES
Résolution adoptée a l'unanimité.
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé a la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7 500 £), il est divisé en CINQ CENTS (500) parts sociales de QUINZE EUROS (15 £) chacune, numérotées de 1 a 500, entiérement libérées et attribuées aux associés dans la proportion de leurs apports respectifs et des cessions de parts intervenues a ce jour, a savoir :
-Monsieur Jean de LIGONDES quatre cent vingt cinq parts sociales numérotées de 1 a 425, t25 parts soit ......
-Monsieur Philippe CAPDEVILLE soixante quinze parts sociales numérotées de 426 a 500, 75 parts soit ......
TOTAL DU NOMBRE DE PARTS SOCIALES COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL : 500 PARTS SOCIALES
Résolution adoptée a l'unanimité.
Quatrieme résolution
L'assemblée confere tous pouvoirs a Monsieur Jean de Ligondes, gérant, ou son mandataire, a l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.
Résolution adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 19 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par les associés présents a l'assemblée.
Mr CAPDEVILLE Philippe Mr de LIGONDES Jean
Résolution adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 19 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par les associés présents a l'assemblée.
Mr CAPDEVILLE Philippe Mr de LIGONDES Jean