ABCD INTERNATIONAL
Acte du 17 octobre 2016
Début de l'acte
RCS : EVRY Code qreffe : 7801
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2001 B 01990
Numéro SIREN : 391 778 883
Nom ou denomination : ABCD INTERNATIONAL
Ce depot a ete enregistre le 17/10/2016 sous le numero de dépot 13519
ABCD INTERNATIONAL
Société Anonyme
au capital de 831 090 euros Siége social : 4-6 rue des Carriers - ZAC du Centre Ville - Secteur du Moulin 91350GRIGNY 391 778 883 RCS EVRY
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2001 B 01990
Numéro SIREN : 391 778 883
Nom ou denomination : ABCD INTERNATIONAL
Ce depot a ete enregistre le 17/10/2016 sous le numero de dépot 13519
ABCD INTERNATIONAL
Société Anonyme
au capital de 831 090 euros Siége social : 4-6 rue des Carriers - ZAC du Centre Ville - Secteur du Moulin 91350GRIGNY 391 778 883 RCS EVRY
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1ER AOUT 2016
L'an deux mille seize, Le premier aout, A 14heures,
Les actionnaires de la société ABCD INTERNATIONAL, société anonyme au capital de 831 090 euros, divisé en 21310 actions de 39 euros chacune, dont le siége est 4-6 rue des Carriers - ZAC du Centre Ville - Secteur du Moulin, 91350 GRIGNY, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 4-6 rue des Carriers - ZAC du Centre Ville - Secteur du Moulin 91350 GRIGNY, sur convocation faite par lettre recommandée adressée le 08 juillet 2016 a chaque actionnaire.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
En l'absence du Président du Conseil d'Administration, et en application des statuts, l'Assemblée est présidée par Monsieur Samuel MAMANE.
La société sCAM et la société VIDEMA, les deux actionnaires représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Daniel MAMANE est désigné comme secrétaire.
La société ICOR, représentée par Monsieur KESLASSY Richard, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 juillet 2016, est excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 234410 actions sur les 234410 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le cinquiéme des actions ayant droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- les copies des lettres recommandées de convocation adressées aux actionnaires et les récépissés postaux, - la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Conseil d'Administration, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siége social ou sur le
Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry : dép6t N°13519 en date du 17/10/2016
site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration, - Démission de plusieurs administrateurs, -Nomination de nouveaux administrateurs,
- Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Conseil d'Administration.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les actionnaires de la société ABCD INTERNATIONAL, société anonyme au capital de 831 090 euros, divisé en 21310 actions de 39 euros chacune, dont le siége est 4-6 rue des Carriers - ZAC du Centre Ville - Secteur du Moulin, 91350 GRIGNY, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 4-6 rue des Carriers - ZAC du Centre Ville - Secteur du Moulin 91350 GRIGNY, sur convocation faite par lettre recommandée adressée le 08 juillet 2016 a chaque actionnaire.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
En l'absence du Président du Conseil d'Administration, et en application des statuts, l'Assemblée est présidée par Monsieur Samuel MAMANE.
La société sCAM et la société VIDEMA, les deux actionnaires représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Daniel MAMANE est désigné comme secrétaire.
La société ICOR, représentée par Monsieur KESLASSY Richard, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 juillet 2016, est excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 234410 actions sur les 234410 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le cinquiéme des actions ayant droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- les copies des lettres recommandées de convocation adressées aux actionnaires et les récépissés postaux, - la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires, - un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Conseil d'Administration, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siége social ou sur le
Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry : dép6t N°13519 en date du 17/10/2016
site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration, - Démission de plusieurs administrateurs, -Nomination de nouveaux administrateurs,
- Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Conseil d'Administration.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte des démissions de Monsieur René SAAL, Madame Claude SAAL et Madame Valérie MAMANE à compter de ce jour et décide de nommer Monsieur Raymond MAMANE demeurant 3 RUE ELZEVIR,75003 PARIS,et Madame Annie MAMANE demeurant 3 RUE ELZEVIR,75003 PARIS en qualité de nouveaux administrateurs, en remplacement des membres du Conseil d'Administration démissionnaires, pour une période de six ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2021 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Monsieur Raymond MAMANE et Madame Annie MAMANE, présents à la réunion, acceptent les fonctions qui viennent de leur étre confiées et déclarent qu'ils n'exercent aucune fonction et ne sont frappés d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Monsieur Raymond MAMANE et Madame Annie MAMANE, présents à la réunion, acceptent les fonctions qui viennent de leur étre confiées et déclarent qu'ils n'exercent aucune fonction et ne sont frappés d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président de l'Assemblée Le Secrétaire Les Scrutateurs
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président de l'Assemblée Le Secrétaire Les Scrutateurs