ACTIVAL INTERNATIONAL
Acte du 17 août 2015
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1969 B 02098
Numéro SIREN:692 020 985
Nom ou denomination : ACTIVAL INTERNATIONAL
Ce depot a ete enregistre le 17/08/2015 sous le numero de dépot 78929
1507900201
DATE DEPOT : 2015-08-17
2015R078929 NUMERO DE DEPOT :
1969B02098 N" GESTION :
692020985 N" SIREN :
ACTIVAL INTERNATIONAL DENOMINATION :
289B RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE 75011 PARIS ADRESSE :
DATE D'ACTE : 2015/06/26
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1969 B 02098
Numéro SIREN:692 020 985
Nom ou denomination : ACTIVAL INTERNATIONAL
Ce depot a ete enregistre le 17/08/2015 sous le numero de dépot 78929
1507900201
DATE DEPOT : 2015-08-17
2015R078929 NUMERO DE DEPOT :
1969B02098 N" GESTION :
692020985 N" SIREN :
ACTIVAL INTERNATIONAL DENOMINATION :
289B RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE 75011 PARIS ADRESSE :
DATE D'ACTE : 2015/06/26
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL TYPE D'ACTE :
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE PRESIDENT
ACTIVAL INTERNATIONAL
Société Par Actions Simplifiée au capital de 427 000.00 e
Siége social : 289 bis Rue du Faubourg St Antoine 75011 PARIS Greffe du trilunal 692 020 985 RCS PARIS de commerce de Parls Actt depose le :
'17: AOUT 2015 EXTRAIT DU PROCES-VERBAL Sous le N* : EMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 26 JUIN 2015
RENOUVELLEMENT DE MANDAT DE PRESIDENT
ACTIVAL INTERNATIONAL
Société Par Actions Simplifiée au capital de 427 000.00 e
Siége social : 289 bis Rue du Faubourg St Antoine 75011 PARIS Greffe du trilunal 692 020 985 RCS PARIS de commerce de Parls Actt depose le :
'17: AOUT 2015 EXTRAIT DU PROCES-VERBAL Sous le N* : EMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 26 JUIN 2015
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de renouveler dans ses fonctions de Président, la société NEW AMSTERDAM CITITRUST BV, représentée par Messieurs Frederik Clement Edmond HARTSUIKER et Frederik Klass Jan HARTSUIKER, et ce pour une durée d'une année, expirant avec 1'assemblée d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2015.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
CINOUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de ne pas renouveler les mandats de Commissaire aux Comptes Titulaire de Monsieur Michel SCHMIDT et de Commissaire aux Comptes Suppléant de Monsieur Christophe DROUARD et décide de nommer en remplacement
En qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire : S.A, SOCIETE D'ETUDES FINANCIERES ET D*AUDIT COMPTABLES -SEFAC RCS PARIS 328 581 202 10, Avenue de Messine 75008 PARIS
Représentée par Monsieur Philippe BLIN - Administrateur
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Pour une période de S1X (6) exercices, qui prendra fin avec 1'assemblée générale qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2020.
L'assemblée générale reconnait avoir eu connaissance du fait gue la société SEFAC et Monsieur Serge MEHEUST ne sont intervenus dans aucune opération d'apport ou de fusion intéressant la société ou les sociétés contrólées aux cours des deux derniers exercices.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
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En qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire : S.A, SOCIETE D'ETUDES FINANCIERES ET D*AUDIT COMPTABLES -SEFAC RCS PARIS 328 581 202 10, Avenue de Messine 75008 PARIS
Représentée par Monsieur Philippe BLIN - Administrateur
L'assemblée générale reconnait avoir eu connaissance du fait gue la société SEFAC et Monsieur Serge MEHEUST ne sont intervenus dans aucune opération d'apport ou de fusion intéressant la société ou les sociétés contrólées aux cours des deux derniers exercices.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
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SIXIEME RESOLUTION
L'assembiée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal, a l'effet d'accomplir toutes publicités, dépôts et formalités iégales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Extrait certifié conforme a l'original NEW AMSTERDAM CITITRUST BV représentée par Mr Frederik Clement Edmond HARTSUIKER Et Mr Frederik Klass Jan HARTSUHKER
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Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Extrait certifié conforme a l'original NEW AMSTERDAM CITITRUST BV représentée par Mr Frederik Clement Edmond HARTSUIKER Et Mr Frederik Klass Jan HARTSUHKER
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