PROTHERM ISOLATION
Acte du 20 mai 2009
Début de l'acte
Nho?
PROTHERM ISOLATION
SAS au capital de 395.000 € Siege social : 43, Route Nationale 190 78440 ISSOU 392 913 109 RCS VERSAILLES
ACTE VALANT DELIBERATION UNANIME DES ASSOCIES
DEPOT DU
ENTRE LES SOUSSIGNES : 0 MAI 2009 MARO - Monsieur André LAPITZ, né le 13 juin 1951 a CASABLAX deneurart 3 VA13.949 actibns : allée des Tilleuls a SAINT CYR EN ARTHIES (95510), propriétaire4
- Madame Sylvette LAPITZ,née le 06 octobre 1950 & SAINT MEDARD EN JAELES (33): demeurant 3, allée des Tilleuls a SAINT CYR EN ARTHIES (95510), propriétaire del action ;
seuls et uniques associés de la société < PROTHERM ISOLATION >, a ce jour, et détenant
ensemble la totalité des 3.950 actions composant le capital de cette société.
IL A TOUT D'ABORD ETE RAPPELE CE OUI SUIT :
Les associés ont été informés du décés du Commissaire aux Comptes titulaire, Monsieur Jean Pierre FAYAUD,le 19 Janvier 2009.
Monsieur Francois FEHR, Commissaire aux Comptes suppléant a refusé l'accession aux fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire et a démissionné.
Le Président a demandé aux associés de nommer en remplacement la société GCL AUDIT ILE DE FRANCE en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire et Madame Caroline BARON en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant.
EN CONSEOUENCE IL A ETE CONVENU CE OUI SUIT
1°) Les associés prennent acte du décés de Monsieur Jean-Pierre FAYAUD Commissaire aux Comptes titulaire et de la démission de Monsieur Francois FEHR, Commissaire aux comptes suppléant, celui-ci ayant refusé l'accession aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire suite au décés de Monsieur Jean-Pierre FAYAUD.
2°) Les associés nomment en remplacement :
La société GCL AUDIT ILE DE FRANCE dont le siege est Immeuble Ile de France - 13, avenue de la Mare 95310 SAINT OUEN L'AUMONE, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire et ce, pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à approuver les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2011.
Mademoiselle Caroline BARON demeurant 92, cours Saint Louis 33300 BORDEAUX, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant et ce, pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire appelée a approuver les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2011.
3°) Le présent acte sera reporté sur les registres iégaux des délibérations d'associés en application de l'article 18 des statuts précités.
4°) Les associés donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Fait a ISSOU, Le 20 Mars 2009
Le Président Monsieur André LAPIE
Madame Sylvette LAPITZ
PROTHERM ISOLATION
SAS au capital de 395.000 € Siege social : 43, Route Nationale 190 78440 ISSOU 392 913 109 RCS VERSAILLES
ACTE VALANT DELIBERATION UNANIME DES ASSOCIES
DEPOT DU
ENTRE LES SOUSSIGNES : 0 MAI 2009 MARO - Monsieur André LAPITZ, né le 13 juin 1951 a CASABLAX deneurart 3 VA13.949 actibns : allée des Tilleuls a SAINT CYR EN ARTHIES (95510), propriétaire4
- Madame Sylvette LAPITZ,née le 06 octobre 1950 & SAINT MEDARD EN JAELES (33): demeurant 3, allée des Tilleuls a SAINT CYR EN ARTHIES (95510), propriétaire del action ;
seuls et uniques associés de la société < PROTHERM ISOLATION >, a ce jour, et détenant
ensemble la totalité des 3.950 actions composant le capital de cette société.
IL A TOUT D'ABORD ETE RAPPELE CE OUI SUIT :
Les associés ont été informés du décés du Commissaire aux Comptes titulaire, Monsieur Jean Pierre FAYAUD,le 19 Janvier 2009.
Monsieur Francois FEHR, Commissaire aux Comptes suppléant a refusé l'accession aux fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire et a démissionné.
Le Président a demandé aux associés de nommer en remplacement la société GCL AUDIT ILE DE FRANCE en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire et Madame Caroline BARON en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant.
EN CONSEOUENCE IL A ETE CONVENU CE OUI SUIT
1°) Les associés prennent acte du décés de Monsieur Jean-Pierre FAYAUD Commissaire aux Comptes titulaire et de la démission de Monsieur Francois FEHR, Commissaire aux comptes suppléant, celui-ci ayant refusé l'accession aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire suite au décés de Monsieur Jean-Pierre FAYAUD.
2°) Les associés nomment en remplacement :
La société GCL AUDIT ILE DE FRANCE dont le siege est Immeuble Ile de France - 13, avenue de la Mare 95310 SAINT OUEN L'AUMONE, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire et ce, pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à approuver les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2011.
Mademoiselle Caroline BARON demeurant 92, cours Saint Louis 33300 BORDEAUX, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant et ce, pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire appelée a approuver les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2011.
3°) Le présent acte sera reporté sur les registres iégaux des délibérations d'associés en application de l'article 18 des statuts précités.
4°) Les associés donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Fait a ISSOU, Le 20 Mars 2009
Le Président Monsieur André LAPIE
Madame Sylvette LAPITZ