LA FACADE DURABLE
Acte du 29 février 2012
Début de l'acte
2302/2= A9 24
LA FACADE DURABLE
Société a responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros Siege social : 5 rue Roger SALENGRO
56570 L0CMIQUELIC 534055736 RCS LORIENT- A 7t
LA FACADE DURABLE
Société a responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros Siege social : 5 rue Roger SALENGRO
56570 L0CMIQUELIC 534055736 RCS LORIENT- A 7t
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 24 février 2012
L'an 2012,
Le 24 février,
A 17 heures,
Les associés de la société LA FACADE DURABLE, société a responsabilité limitée au capital de 10000 euros, divisé en 100 parts de 100 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 5 rue Roger SALENGRO 56570 LOCMIQUELIC, sur convocation de la gérance.
I1 est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents : Mademoiselle Brigitte GUEGANTON, propriétaire de 2 parts sociales Monsieur ALAIN GUEGANTON, propriétaire de 98 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur ALAIN GUEGANTON, gérant associé
A t
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance,
- Modification des dates d'ouverture et de cloture de l'exercice social et de la durée de l'exercice en cours,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
DU 24 février 2012
L'an 2012,
Le 24 février,
A 17 heures,
Les associés de la société LA FACADE DURABLE, société a responsabilité limitée au capital de 10000 euros, divisé en 100 parts de 100 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 5 rue Roger SALENGRO 56570 LOCMIQUELIC, sur convocation de la gérance.
I1 est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents : Mademoiselle Brigitte GUEGANTON, propriétaire de 2 parts sociales Monsieur ALAIN GUEGANTON, propriétaire de 98 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur ALAIN GUEGANTON, gérant associé
A t
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance,
- Modification des dates d'ouverture et de cloture de l'exercice social et de la durée de l'exercice en cours,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de fixer les dates respectives d'ouverture et de cl6ture de l'exercice social aux 1er janvier 2012 et 31 décembre, et de prolonger de 10 mois mois l'exercice en cours, qui aura ainsi exceptionnellement une durée de vingt mois mois.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
AG
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
AG
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 14 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :
EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX
"Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre."
Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la société au
registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2012
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX
"Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre."
Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la société au
registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2012
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le gérant.