CERIMA
Acte du 19 septembre 2007
Début de l'acte
1 9 SEP.2007
SAS CERIMA Au capital de 240 000 €
Siege sociale : 27 Rue du Petit FIEF - 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
RCS EVRY 320 798 432
Assemblée générale EXTR4-ORDINAIRE du 11 juillet 2007 L'an deux mille sept et le onze juillet a dix sept heures.
Les associés de la société par actions simplifiée
se sont réunis en assemblée générale EXTRA-ORDINAIRE, au siege social, sur convocation de la gérance, à effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination du nouveau Président Pouvoirs. Glcao Monsieur DE OLIVEIRA Albino,préside la réunion.
Il constate que l'assemblée peut valablement délibérer et déclare la séance ouverte.
Il dépose sur le bureau :
Les statuts de la société, La copie des convocations, L'ordre du jour de l'assemblée, Le texte des résolutions proposées par la gérance.
Monsieur le président fait observer que les associés ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi.
Les associés lui en donnent acte.
Aprés un échange de vues et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président lit et met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
SAS CERIMA Au capital de 240 000 €
Siege sociale : 27 Rue du Petit FIEF - 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
RCS EVRY 320 798 432
Assemblée générale EXTR4-ORDINAIRE du 11 juillet 2007 L'an deux mille sept et le onze juillet a dix sept heures.
Les associés de la société par actions simplifiée
se sont réunis en assemblée générale EXTRA-ORDINAIRE, au siege social, sur convocation de la gérance, à effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination du nouveau Président Pouvoirs. Glcao Monsieur DE OLIVEIRA Albino,préside la réunion.
Il constate que l'assemblée peut valablement délibérer et déclare la séance ouverte.
Il dépose sur le bureau :
Les statuts de la société, La copie des convocations, L'ordre du jour de l'assemblée, Le texte des résolutions proposées par la gérance.
Monsieur le président fait observer que les associés ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi.
Les associés lui en donnent acte.
Aprés un échange de vues et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président lit et met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
Les actionnaires de la société CERIMA ont procédé a la nomination du nouveau Président a savoir
al cao Monsieur DE OLIVEIRA Albino De nationalité portugaise né Ie 12/10/1951 a VIMIOSO en PORTUGAL Demeurant au 13 Rue des Coteaux - 94490 ORMESSON
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
al cao Monsieur DE OLIVEIRA Albino De nationalité portugaise né Ie 12/10/1951 a VIMIOSO en PORTUGAL Demeurant au 13 Rue des Coteaux - 94490 ORMESSON
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
Monsieur CHAVINIER Jean Pierre, Président de la SAS CERIMA au capital de 240 000 E, dont le siege sociale est au : 27 Rue du Petit Fief - 91700 STE GENNEVIEVE DES BOIS immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 320 798 432, remet sa démission des fonctions de PRESIDENT ce
jour.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
jour.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
Compte tenu des décisions prises sous les résolutions qui précédent, l'assemblée générale donne tous les pouvoirs à la gérance, pour mener a bien ces opérations, signer tous les actes ci-dessus décrits, ainsi que tous ceux qui pourraient en étre la suite ou la conséquence, signer tous actes et accomplir toutes formalités, donner quittance, recevoir ou verser toutes sommes, donner toute garantie, consentir tous priviléges, signer toutes déclarations, donner tous pouvoirs pour accomplir toutes formalités et publicités, et plus généralement faire le nécessaire pour mener à bien l'ensemble des opérations ci-dessus autorisées, et ce, dans l'intérét de la société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie ou d'un cxtrait du présent procés-verbal, a l'effet d'accomplir les formalités légales partout ou besoin sera.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et le présent signé, apres lecture par les associés. Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président léve la séance.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et le présent signé, apres lecture par les associés. Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président léve la séance.