PINSON PAYSAGE NORD
Acte du 8 décembre 2020
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2005 B 02134 Numero SIREN : 487 730 376
Nom ou dénomination : PINSON PAYSAGE NORD
Ce depot a ete enregistré le 08/12/2020 sous le numéro de dep8t 20701
PINSON PAYSAGE NORD Société par actions simplifiée au capital de 5.975.000 euros Siége social:182 rue Georges Brassens,CRT3-59273 FRETIN 487 730 376 R.C.S. Lille Métropole (la < Société >)
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2005 B 02134 Numero SIREN : 487 730 376
Nom ou dénomination : PINSON PAYSAGE NORD
Ce depot a ete enregistré le 08/12/2020 sous le numéro de dep8t 20701
PINSON PAYSAGE NORD Société par actions simplifiée au capital de 5.975.000 euros Siége social:182 rue Georges Brassens,CRT3-59273 FRETIN 487 730 376 R.C.S. Lille Métropole (la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES PRISESPARACTE UNANIME EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 2020
L'AN DEUX MILLE VINGT LE 11SEPTEMBRE 2020
Les soussignés :
Flore Participations, société par actions simplifiée au capital de 8.653.921 euros dont le siége social est situé 182 rue Georges Brassens, 59273 Fretin, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 853 870 129, représentée par Monsieur Eric Bouichet,et
Pinson Espaces Verts, société par actions simplifiée au capital de 7.352.500 euros, dont le siége social est situé 182 rue Georges Brassens - 59273 Fretin, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 350 739 454, représentée par son Président, la société Flore Participations, elle-méme représentée par son Président, Monsieur Eric Bouichet,
Représentant ensemble la totalité des associés de la Société (les < Associés >),
Aprés avoir pris connaissance notamment de la copie des statuts de la Société.
Ont pris, par acte unanime, et conformément aux termes des statuts de la Société, les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :
1. Nomination d'un co-commissaire aux comptes
2. Pouvoirs pour les formalités légales.
Le commissaire aux comptes a été informé de cette consultation et les projets de décisions lui ont été communiqués.
Les soussignés :
Flore Participations, société par actions simplifiée au capital de 8.653.921 euros dont le siége social est situé 182 rue Georges Brassens, 59273 Fretin, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 853 870 129, représentée par Monsieur Eric Bouichet,et
Pinson Espaces Verts, société par actions simplifiée au capital de 7.352.500 euros, dont le siége social est situé 182 rue Georges Brassens - 59273 Fretin, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 350 739 454, représentée par son Président, la société Flore Participations, elle-méme représentée par son Président, Monsieur Eric Bouichet,
Représentant ensemble la totalité des associés de la Société (les < Associés >),
Aprés avoir pris connaissance notamment de la copie des statuts de la Société.
Ont pris, par acte unanime, et conformément aux termes des statuts de la Société, les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :
1. Nomination d'un co-commissaire aux comptes
2. Pouvoirs pour les formalités légales.
Le commissaire aux comptes a été informé de cette consultation et les projets de décisions lui ont été communiqués.
PREMIERE DECISION Nomination d'un co-commissaire aux comptes
Les Associés, statuant à l'unanimité,
décident, de nommer en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 :
la société RSM PARIS dont le siége social est situé au 26 rue Cambacérés 75008 Paris
1
immatriculée sous le numéro 792 111 783 R.C.S. Paris
La société RSM PARIS a d'ores et déjà fait savoir à la Société, dans le cas ou sa nomination serait décidée par les associés, qu'elle accepterait le mandat, présentement confié et qu'elle ne se trouve dans aucune situation d'incompatibilité ou d'interdiction prévues par la loi pour l'exercice de ses fonctions.
Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.
décident, de nommer en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 :
la société RSM PARIS dont le siége social est situé au 26 rue Cambacérés 75008 Paris
1
immatriculée sous le numéro 792 111 783 R.C.S. Paris
La société RSM PARIS a d'ores et déjà fait savoir à la Société, dans le cas ou sa nomination serait décidée par les associés, qu'elle accepterait le mandat, présentement confié et qu'elle ne se trouve dans aucune situation d'incompatibilité ou d'interdiction prévues par la loi pour l'exercice de ses fonctions.
Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.
DEUXIEME DECISION Pouvoirs pour les formalités légales
Les Associés, statuant à l'unanimité
conférent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes aux fins d'accomplir toutes formalités de dépt et de publicité légale
Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.
L'ordre du jour étant épuisé, le présent acte a été établi en un exemplaire original, signé par l'ensemble des associés.
Flore Participations Pinson Espaces Verts Elle-méme représentée par Monsieur Eric Représentée par Flore Participations, Bouichet Elle-méme représentée par M. Eric Bouichet
C
2
conférent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes aux fins d'accomplir toutes formalités de dépt et de publicité légale
Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.
L'ordre du jour étant épuisé, le présent acte a été établi en un exemplaire original, signé par l'ensemble des associés.
Flore Participations Pinson Espaces Verts Elle-méme représentée par Monsieur Eric Représentée par Flore Participations, Bouichet Elle-méme représentée par M. Eric Bouichet
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