AD3
Acte du 8 juillet 2009
Début de l'acte
AD3 Société par actions simplifiée au capital de 152 465,25 euros Siége social : 71 Chemin du Moulin Carron 69570 DARDILLY 420 937 229 RCS Lyon
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 23 JUIN 2009
L'an deux mille neuf, et le 23 juin, a 15 h 30 a Puteaux.
Sont présents :
M. Jean-Xavier GAUTHIER agissant en qualité de Président Directeur Général de la société HTS FRANCE, S.A. au capital de 27.613.131 EUR, dont le siege est a Décines Charpieu (69150), 3 rue de Barcelone - Parc d'activités Les Pivolles, RCS Lyon 330 034 539, propriétaire des 10.001 actions composant le capital social de la S.A.S. AD3,
M. Alain BONIN, en sa qualité de Président de la S.A.S. AD3.
Il n'est pas dressé de feuille de présence, le présent proces-verbal en tenant lieu.
M. Alain BONIN préside la réunion en sa qualité de Président.
La société ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes, régulierement convoquée par lettre recommandée A.R., est absente excusée.
I1 est rappelé l'ordre du jour de la réunion :
Rapport du Président.
Ajout d'une activité a l'objet social de la société Modification corrélative de l'article 2 -- Objet - des statuts, Pouvoirs pour formalités.
M. le Président dépose sur le bureau les documents suivants :
copie de la lettre de convocation adressée a l'associée unique et au Commissaire aux comptes, rapport du Président, texte des résolutions proposécs, un exemplaire des statuts.
M. le Président rappelle que les documents prévus par la loi et destinés a 1'information de l'associée lui ont été adressés ou laissés a disposition dans les délais légaux. L'associée unique lui donne acte de cette déclaration.
Puis lecture est donnée du rapport du Président.
La société HTS FRANCE, représentée par M. Jean-Xavier GAUTHIER, adopte les résolutions suivantes, és qualités d'associée unique de la société AD3 :
AD3 (AGE 23.06.2009)
Sont présents :
M. Jean-Xavier GAUTHIER agissant en qualité de Président Directeur Général de la société HTS FRANCE, S.A. au capital de 27.613.131 EUR, dont le siege est a Décines Charpieu (69150), 3 rue de Barcelone - Parc d'activités Les Pivolles, RCS Lyon 330 034 539, propriétaire des 10.001 actions composant le capital social de la S.A.S. AD3,
M. Alain BONIN, en sa qualité de Président de la S.A.S. AD3.
Il n'est pas dressé de feuille de présence, le présent proces-verbal en tenant lieu.
M. Alain BONIN préside la réunion en sa qualité de Président.
La société ERNST & YOUNG ET AUTRES, Commissaire aux comptes, régulierement convoquée par lettre recommandée A.R., est absente excusée.
I1 est rappelé l'ordre du jour de la réunion :
Rapport du Président.
Ajout d'une activité a l'objet social de la société Modification corrélative de l'article 2 -- Objet - des statuts, Pouvoirs pour formalités.
M. le Président dépose sur le bureau les documents suivants :
copie de la lettre de convocation adressée a l'associée unique et au Commissaire aux comptes, rapport du Président, texte des résolutions proposécs, un exemplaire des statuts.
M. le Président rappelle que les documents prévus par la loi et destinés a 1'information de l'associée lui ont été adressés ou laissés a disposition dans les délais légaux. L'associée unique lui donne acte de cette déclaration.
Puis lecture est donnée du rapport du Président.
La société HTS FRANCE, représentée par M. Jean-Xavier GAUTHIER, adopte les résolutions suivantes, és qualités d'associée unique de la société AD3 :
AD3 (AGE 23.06.2009)
PREMIERE RESOLUTION
L'associée unique, apres avoir entendu le rapport du Président, décide d'étendre l'objet social de la société à l'activité de vente et location de matériels et équipements de blanchisserie.
La présente résolution est adoptée par l'associée unique.
La présente résolution est adoptée par l'associée unique.
DEUXIEME RESOLUTION
Comme conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'associée unique décide d'ajouter, a compter de ce jour, a l'article 2 des statuts de la Société intitulé < Objet >, le paragraphe suivant :
La société a pour objet, en France et dans tous les pays :
la vente, la location, le prét, la mise à disposition de matériels et équipements de blanchisserie et/ou pressing, ainsi que tous accessoires et pices détachées nécessaires à cette activité.
le reste de l'article demeurant sans changement.
La présente résolution est adoptée par l'associée unique.
La société a pour objet, en France et dans tous les pays :
la vente, la location, le prét, la mise à disposition de matériels et équipements de blanchisserie et/ou pressing, ainsi que tous accessoires et pices détachées nécessaires à cette activité.
le reste de l'article demeurant sans changement.
La présente résolution est adoptée par l'associée unique.
TROISIEME RESOLUTION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes aux fins d'accomplir toutes formalités d'enregistrement, dépt, publicité ou autres prévues par la loi.
La présente résolution est adoptée par 1'associée unique
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée, et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'associée unique et le Président.
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Alain BONI
résiden
La présente résolution est adoptée par 1'associée unique
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée, et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'associée unique et le Président.
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Alain BONI
résiden