BATIMOB
Acte du 6 octobre 2017
Début de l'acte
RCS : LONS LE SAUNIER
Code qreffe : 3902
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LONS LE SAUNIER atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2014 B 00194
Numéro SIREN: 802 455 592
Nom ou denomination : BATIMOB
Ce depot a ete enregistre le 06/10/2017 sous le numero de dépot A2017/002393
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LONS LE SAUNIER
Dénomination : BATIMOB Adresse : zone d'activité commerciale Des Toupes 39570 Montmorot -FRANCE-
n° de gestion : 2014B00194 n° d'identification : 802 455 592
n° de dépot : A2017/002393 Date du dépot : 06/10/2017
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale du 22/09/2017
357320
357320
Greffe du Tribunal &e Commerce de Lons le Saunier - 7 place DE L'ANCIEN COLLEGE BP 10033 39001 LONS LE SAUNlER Cedex
BATIMOB
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 £
Siege social : ZAC DES TOUPES
39570 MONTMOROT
LONS LE SAUNIER RCS B 802 455 592
Code qreffe : 3902
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LONS LE SAUNIER atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2014 B 00194
Numéro SIREN: 802 455 592
Nom ou denomination : BATIMOB
Ce depot a ete enregistre le 06/10/2017 sous le numero de dépot A2017/002393
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LONS LE SAUNIER
Dénomination : BATIMOB Adresse : zone d'activité commerciale Des Toupes 39570 Montmorot -FRANCE-
n° de gestion : 2014B00194 n° d'identification : 802 455 592
n° de dépot : A2017/002393 Date du dépot : 06/10/2017
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale du 22/09/2017
357320
357320
Greffe du Tribunal &e Commerce de Lons le Saunier - 7 place DE L'ANCIEN COLLEGE BP 10033 39001 LONS LE SAUNlER Cedex
BATIMOB
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 £
Siege social : ZAC DES TOUPES
39570 MONTMOROT
LONS LE SAUNIER RCS B 802 455 592
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 22/09/2017
L'an deux mille dix-sept et le vingt-deux septembre, A neuf heures,
Les associés de la société BATIMOB, société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros divisé en 1 000 actions, ayant son siege social a MONTMOROT (39), ZAC des Toupes, se sont réunis en assemblée générale, au siége social, sur convocation du Président en date du 07/09/2017.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'assemblée est présidéé par Mr Louis BEYER
waur est désigné(e) comme secrétaire
MAZARS, commissaire aux comptes, régulierement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07/09/2017, est
Monsieur Louis BEYER dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - le justificatif de la convocation du commissaire aux comptes, - la feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés et la liste des associés, - le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée ;
Monsieur Louis BEYER rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de Mr Louis BEYER en qualité de président a compter
rétroactivement du 04/07/2017 :
Nomination de AROKARIA, SAS au capital de 426 000 £, dont le siége social est a
BELLEFOND (21), 12 Rue Saint Andéol et immatriculée auprés du RCS de DIJON
sous le numéro B 829 916 444, en qualité de présidente a compter rétroactivement du 04/07/2017 : Pouvoirs au président.
Le Président donne lecture de son rapport.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les
associés présents et représentés possédent N actions sur les 100 000 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'assemblée générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président déclare la discussion ouverte et offre la parole a toute personne qui désirerait la prendre.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
DU 22/09/2017
L'an deux mille dix-sept et le vingt-deux septembre, A neuf heures,
Les associés de la société BATIMOB, société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros divisé en 1 000 actions, ayant son siege social a MONTMOROT (39), ZAC des Toupes, se sont réunis en assemblée générale, au siége social, sur convocation du Président en date du 07/09/2017.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'assemblée est présidéé par Mr Louis BEYER
waur est désigné(e) comme secrétaire
MAZARS, commissaire aux comptes, régulierement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07/09/2017, est
Monsieur Louis BEYER dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - le justificatif de la convocation du commissaire aux comptes, - la feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés et la liste des associés, - le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée ;
Monsieur Louis BEYER rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de Mr Louis BEYER en qualité de président a compter
rétroactivement du 04/07/2017 :
Nomination de AROKARIA, SAS au capital de 426 000 £, dont le siége social est a
BELLEFOND (21), 12 Rue Saint Andéol et immatriculée auprés du RCS de DIJON
sous le numéro B 829 916 444, en qualité de présidente a compter rétroactivement du 04/07/2017 : Pouvoirs au président.
Le Président donne lecture de son rapport.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les
associés présents et représentés possédent N actions sur les 100 000 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'assemblée générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président déclare la discussion ouverte et offre la parole a toute personne qui désirerait la prendre.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, connaissance prise des explication formulées par Mr Louis BEYER.
président, constate a sa démission a compter rétroactivement du 04/07/2017.
Résolution adoptée a l'unanimité
président, constate a sa démission a compter rétroactivement du 04/07/2017.
Résolution adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer :
AROKARIA, société par actions simplifiée au capital de 426 000 £, dont le siege social est a BELLEFOND (21), 12 Rue Saint Andéol et immatriculée auprés du RCS de DIJON sous le
numéro B : 829 916 444, représentée par Mr Louis BEYER, président,
En qualité de présidente de la société pour une durée indéterminée a compter rétroactivement du 04/07/2017.
Monsieur Louis BEYER, agissant en qualité de Président d'AROKARIA, déclare accepter les fonctions de présidente au nom et pour le compte de ladite société.
Résolution adoptée a l'unanimité
AROKARIA, société par actions simplifiée au capital de 426 000 £, dont le siege social est a BELLEFOND (21), 12 Rue Saint Andéol et immatriculée auprés du RCS de DIJON sous le
numéro B : 829 916 444, représentée par Mr Louis BEYER, président,
En qualité de présidente de la société pour une durée indéterminée a compter rétroactivement du 04/07/2017.
Monsieur Louis BEYER, agissant en qualité de Président d'AROKARIA, déclare accepter les fonctions de présidente au nom et pour le compte de ladite société.
Résolution adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au président a l'effet de procéder aux formalités légales.
Résolution adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Louis BEYER Le (la) secrétaine Bon pour démission des fonctions de président > + signature
AROKARIA
Représentée par Mr Louis BEYER Président < Bon pour acceptation des fonctions de président > + signature
Résolution adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Louis BEYER Le (la) secrétaine Bon pour démission des fonctions de président > + signature
AROKARIA
Représentée par Mr Louis BEYER Président < Bon pour acceptation des fonctions de président > + signature