BIARRITZ DIFFUSION PRESSE
Acte du 27 novembre 2018
Début de l'acte
RCS : BAYONNE
Code greffe : 6401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BAYONNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1994 B 00484 Numero SIREN : 398 157 289
Nom ou dénomination : BlARRITZ DIFFUSION PRESSE
Ce depot a ete enregistré le 27/11/2018 sous le numero de depot 20171
BIARRITZ DIFFUSION PRESSE
Société par actions simplifiée au capital de 72.000 euros Siége social : BIARRITZ - 4 Allée Pierre Georges Latécoére - ZI Maysonnabe 398 157 289 RCS BAYONNE
Code greffe : 6401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BAYONNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1994 B 00484 Numero SIREN : 398 157 289
Nom ou dénomination : BlARRITZ DIFFUSION PRESSE
Ce depot a ete enregistré le 27/11/2018 sous le numero de depot 20171
BIARRITZ DIFFUSION PRESSE
Société par actions simplifiée au capital de 72.000 euros Siége social : BIARRITZ - 4 Allée Pierre Georges Latécoére - ZI Maysonnabe 398 157 289 RCS BAYONNE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 29 JUIN 2018
L'an deux mil dix-huit, et le vendredi vingt-neuf juin, à seize heures,
Les associés de la société < BIARRITZ DIFFUSION PRESSE > se sont réunis en assemblée générale au siége sociat sur convocation de Monsieur Eric DARRIGADE, Président de la société.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance agissant en son nom personnel et /ou comme mandataire.
Monsieur Eric DARRIGADE préside la séance
La feuille de présence, permet de constater que l'assemblée peut valablement délibérer à la majorité requise par les statuts.
Le Président rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée :
rapport du Président sur l'activité sociale et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, approbation des comptes au 31 décembre 2017 et quitus au Président, affectation du résultat, rapport spécial sur les conventions visées à l'article L227-10 du Code de Commerce, approbation de ces conventions. nomination du Commissaire aux comptes.
Il met à la disposition des associés sur le bureau de l'assemblée : l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2017, le rapport de gestion du Président, le tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices, le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L227-10 du Code de Commerce, le texte des résolutions proposées à l'assemblée.
Lecture est donnée des rapports du Président.
Cette lecture terminée, il ouvre la discussion et répond aux questions des associés
La discussion close et personne ne demandant la parole, Monsieur Eric DARRiGADE, Président, met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour:
Les associés de la société < BIARRITZ DIFFUSION PRESSE > se sont réunis en assemblée générale au siége sociat sur convocation de Monsieur Eric DARRIGADE, Président de la société.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance agissant en son nom personnel et /ou comme mandataire.
Monsieur Eric DARRIGADE préside la séance
La feuille de présence, permet de constater que l'assemblée peut valablement délibérer à la majorité requise par les statuts.
Le Président rappelle l'ordre du jour de la présente assemblée :
rapport du Président sur l'activité sociale et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, approbation des comptes au 31 décembre 2017 et quitus au Président, affectation du résultat, rapport spécial sur les conventions visées à l'article L227-10 du Code de Commerce, approbation de ces conventions. nomination du Commissaire aux comptes.
Il met à la disposition des associés sur le bureau de l'assemblée : l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2017, le rapport de gestion du Président, le tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices, le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L227-10 du Code de Commerce, le texte des résolutions proposées à l'assemblée.
Lecture est donnée des rapports du Président.
Cette lecture terminée, il ouvre la discussion et répond aux questions des associés
La discussion close et personne ne demandant la parole, Monsieur Eric DARRiGADE, Président, met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour:
SEPTIEME RÉSOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer en quatité de Commissaire aux comptes :
LE CABINET ECHEVERRIA CLUZEL LESGOURGUES 21 Rue Chauvin Dragon 64 500 St Jean de Luz
Pour une période de six (6) exercices, soit jusqu'a l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
LE CABINET ECHEVERRIA CLUZEL LESGOURGUES 21 Rue Chauvin Dragon 64 500 St Jean de Luz
Pour une période de six (6) exercices, soit jusqu'a l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.