GARAGE JEAN JAURES
Acte du 18 janvier 2017
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY Code qreffe : 9301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1987 B 02370
Numero SIREN:328 214 283
Nom ou denomination : GARAGE JEAN JAURES
Ce depot a ete enregistre le 18/01/2017 sous le numero de dépot 1720
SREFF "GARAGE JEAN JAURES"
Société Par Actions Simplifiée au capital de £.3.200 18 JAN. 2017 Siége social : 47-49 rue de Genéve 93120 LA COURNEUVE TRIBUNAL DE COMMERCE
328 214 283 RCS BOBIGNY DE BOBIGNY (Seine-St-Denis) PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALEORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT LE VENDREDI 9 DECEMBRE 2016
L'An Deux Mille Seize, Le Vendredi 9 Décembre, A 10 heures.
Les associés de la Société "GARAGE JEAN JAURES", Société par Actions Simplifiée au capital de €.38.200 divisé en 100 actions d'une valeur nominale de e.382 chacune, se sont réunis au siege social, a LA COURNEUVE (93120) 47-49 rue de Genéve, sur convocation adressée le 23 novembre 2016.
En outre, la Société "AUDIT CONSEILS COMPTABILITE ET FORMATION", Commissaire aux Comptes, a été également convoquée & ladite Assemblée, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée également le 23 novembre 2016.
Monsieur Daniel DELABY préside la réunion.
La Société "JEAN JAURES EXPANSION", le seul autre associé, présent et acceptant, représentant le plus grand nombre d'actions, est désignée comme scrutateur.
Est désigné comme secrétaire : Monsieur Romain RAGUIN.
La feuille de présence certifiée sincére et véritable par les membres du bureau ainsi constitué permet de constater que les associés présents ou représentés possédent 100 actions sur les 100 actions formant le capital social.
L'Assemblée représentant la totalité du capital social est réguliérement constituée.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- un double de la lettre adressée aux associés et au Commissaire aux Comptes, - les récépissés postaux d'envoi recommandé aux associés et au Commissaire aux Comptes, - le texte des résolutions proposées a l'Assemblée, - le rapport du Président, - la liste des associés.
Puis, le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts et déclare que l'ordre du jour et le texte des résolutions ont été adressés aux associés 15 jours au moins avant la date de la présente Assemblée.
Il déclare également que la liste des associés, le texte des résolutions, le rapport du Président, et en général, tous les documents et piéces prescrits par la loi ont été tenus a la disposition des associés, pendant les 15 jours ayant précédé la réunion.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration dont elle reconnait la sincérité.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Démission du Président,
- Nomination du nouveau Président, - Pouvoirs en conséquence, - Questions diverses.
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny_ : dépt N°1720 en date du 18/01/2017
Puis, le Président présente son rapport.
La discussion est alors déclarée ouverte.
Aprés un échange de vues et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix:
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1987 B 02370
Numero SIREN:328 214 283
Nom ou denomination : GARAGE JEAN JAURES
Ce depot a ete enregistre le 18/01/2017 sous le numero de dépot 1720
SREFF "GARAGE JEAN JAURES"
Société Par Actions Simplifiée au capital de £.3.200 18 JAN. 2017 Siége social : 47-49 rue de Genéve 93120 LA COURNEUVE TRIBUNAL DE COMMERCE
328 214 283 RCS BOBIGNY DE BOBIGNY (Seine-St-Denis) PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALEORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT LE VENDREDI 9 DECEMBRE 2016
L'An Deux Mille Seize, Le Vendredi 9 Décembre, A 10 heures.
Les associés de la Société "GARAGE JEAN JAURES", Société par Actions Simplifiée au capital de €.38.200 divisé en 100 actions d'une valeur nominale de e.382 chacune, se sont réunis au siege social, a LA COURNEUVE (93120) 47-49 rue de Genéve, sur convocation adressée le 23 novembre 2016.
En outre, la Société "AUDIT CONSEILS COMPTABILITE ET FORMATION", Commissaire aux Comptes, a été également convoquée & ladite Assemblée, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée également le 23 novembre 2016.
Monsieur Daniel DELABY préside la réunion.
La Société "JEAN JAURES EXPANSION", le seul autre associé, présent et acceptant, représentant le plus grand nombre d'actions, est désignée comme scrutateur.
Est désigné comme secrétaire : Monsieur Romain RAGUIN.
La feuille de présence certifiée sincére et véritable par les membres du bureau ainsi constitué permet de constater que les associés présents ou représentés possédent 100 actions sur les 100 actions formant le capital social.
L'Assemblée représentant la totalité du capital social est réguliérement constituée.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- un double de la lettre adressée aux associés et au Commissaire aux Comptes, - les récépissés postaux d'envoi recommandé aux associés et au Commissaire aux Comptes, - le texte des résolutions proposées a l'Assemblée, - le rapport du Président, - la liste des associés.
Puis, le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts et déclare que l'ordre du jour et le texte des résolutions ont été adressés aux associés 15 jours au moins avant la date de la présente Assemblée.
Il déclare également que la liste des associés, le texte des résolutions, le rapport du Président, et en général, tous les documents et piéces prescrits par la loi ont été tenus a la disposition des associés, pendant les 15 jours ayant précédé la réunion.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration dont elle reconnait la sincérité.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Démission du Président,
- Nomination du nouveau Président, - Pouvoirs en conséquence, - Questions diverses.
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny_ : dépt N°1720 en date du 18/01/2017
Puis, le Président présente son rapport.
La discussion est alors déclarée ouverte.
Aprés un échange de vues et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix:
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, prend acte et accepte la démission de Monsieur Daniel DELABY de son mandat de président, à compter de ce jour.
L'Assemblée Générale remercie Monsieur Daniel DELABY pour les services rendus à la Société dans l'exercice de ses fonctions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'Assemblée Générale remercie Monsieur Daniel DELABY pour les services rendus à la Société dans l'exercice de ses fonctions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer aux fonctions de président, à compter de ce jour, Monsieur Romain RAGUIN,né le 10 mai 1975,a EPINAY SUR SEINE (93800), demeurant a SOISY SOUS MONTMORENCY (95230) 15 bis avenue Jeanne, pour une durée non limitée.
Monsieur Romain RAGUIN exercera ses pouvoirs, conformément a la loi et & l'article 13-II des statuts.
L'Assemblée Générale décide que Monsieur Romain RAGUIN ne percevra aucune rémunération mais aura droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation sur états justificatifs.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Romain RAGUIN a fait savoir par avance qu il acceptait ses fonctions et qu'il n'existait aucune incompatibilité ou aucune interdiction l'empéchant d'exercer le mandat qui vient de lui étre confié.
Monsieur Romain RAGUIN exercera ses pouvoirs, conformément a la loi et & l'article 13-II des statuts.
L'Assemblée Générale décide que Monsieur Romain RAGUIN ne percevra aucune rémunération mais aura droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation sur états justificatifs.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Romain RAGUIN a fait savoir par avance qu il acceptait ses fonctions et qu'il n'existait aucune incompatibilité ou aucune interdiction l'empéchant d'exercer le mandat qui vient de lui étre confié.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet de réaliser toutes formalités légales.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à délibérer et personne ne demandant plus la parole, les membres du bureau ont signé le présent
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à délibérer et personne ne demandant plus la parole, les membres du bureau ont signé le présent