Acte déposé le 8 septembre 2021

Début de l'acte

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHELLE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 00444 Numero SIREN : 792 603 763

Nom ou dénomination : ALTEARE

Ce depot a eté enregistré le 08/09/2021 sous le numero de depot 5804

ALTEARE Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros Siége social : Avenue d'Antioche

Pointe de Grignon, 17590 ARS-EN-RÉ RCS LA ROCHELLE 792 603 763

PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLEE GÉNERALE EXTRAORDINAIRE

DU 6 SEPTEMBRE 2021

L'an deux mille vingt et un, Le six septembre, A 10 heures 30,

Les associés de la société ALTEARE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Avenue d'Antioche, Pointe de Grignon 17590 ARS-EN-RE, sur convocation adressée a chaque associé.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Juan PEREZ SISCAR, en sa qualité de Président de la Société.

Madame Maria Rosa PEREZ SISCAR, associée acceptant cette fonction, est appelée comme scrutateur.

La société BMC, représentée par son Président, Monsieur Benoit GERNEZ est désignée comme secrétaire

La société FOURCADE AUDIT ASSOCIES F2A, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, réguliérement convoquée, est absente et excusée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que Ies associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 100 actions sur les 100 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée

- une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes

- la feuille de présence et la liste des associés,

- un exemplaire des statuts de ia Société,

- le rapport du Président,

- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Constatation de la réalisation de cession d'actions,

- Lecture du rapport du Président.

Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis le Président déclare la discussion ouverte

Personne ne demandant ia paroie, ie Président met successivement aux voix ies résoiutions suivantes :

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la réalisation de la cession de 5 actions appartenant a

Madame Maria Rosa PEREZ SISCAR au profit de la société BMC, société par actions simplifiée au capital de 1 050 000 euros, ayant son siége social sis & LA GRANDE MOTTE (34280), 38 rue du Marin Blanc, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 822 234 050.

L'Assemblée Générale prend acte de la réalisation de la cession de 55 actions appartenant à Monsieur Juan PEREZ SISCAR au profit de la société BMC.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Juan PEREZ SISCAR de son mandat de Président a compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de la Société :

- La société BMC Société par actions simplifiée au capital de 1 050 000 euros Dont le siége social est sis à LA GRANDE MOTTE (34280), 38 rue du Marin Blanc, Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 822 234 050 Représentée par son Président, Monsieur Benoit GERNEZ

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président Le scrutateur Monsieur Juan PEREZ SISCAR Madame Maria Rosa PEREZ SISCAR

Le secrétaire P/ La société BMC Monsieur Benoit GERNEZ