MAEGIS GROUP
Acte du 19 mars 2024
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2019 B 20506 Numero SIREN : 852 782 978
Nom ou dénomination : MAEGIS GROUP
Ce depot a ete enregistré le 19/03/2024 sous le numero de depot 41653
MAEGIS GROUP Société par actions simplifiée Au capital de 12 950 000 euros Siege social : 138 Bd Exelmans 75016 PARIS 852 782 978 RCS PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2019 B 20506 Numero SIREN : 852 782 978
Nom ou dénomination : MAEGIS GROUP
Ce depot a ete enregistré le 19/03/2024 sous le numero de depot 41653
MAEGIS GROUP Société par actions simplifiée Au capital de 12 950 000 euros Siege social : 138 Bd Exelmans 75016 PARIS 852 782 978 RCS PARIS
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 DECEMBRE 2023
Le vingt-deux décembre deux mille vingt-trois a seize heures, les associés se sont réunis, en assemblée générale ordinaire, sur convocation effectuée par la Présidente. Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents ou représentés.
Total des actions des associés présents ou représentés : 129 500 actions sur les 129 500 actions composant le capital social.
Madame Marie-Maxence ROssO préside la séance en sa qualité de Présidente de la Société.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 129 500 actions, soit plus des trois-quarts du capital social et des actions ayant un droit de vote.
Le Président constate que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés : la feuille de présence a l'assemblée ; une copie de la lettre de convocation adressées aux associés ; le rapport du Président ; le texte des projets de résolutions proposées par le Président a l'assemblée ;
Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les reglements ont été tenus a la disposition des associés, au siege social, a compter de la convocation de
l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Constatation de la démission de Madame Marie-Maxence ROSSO de son mandat de Présidente de la Société ;
- Nomination de Monsieur Omar ALI en qualité de Président de la Société ; - Modification des statuts ; - Pouvoir en vue des formalités
Le Président donne lecture de ses rapports, et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Total des actions des associés présents ou représentés : 129 500 actions sur les 129 500 actions composant le capital social.
Madame Marie-Maxence ROssO préside la séance en sa qualité de Présidente de la Société.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 129 500 actions, soit plus des trois-quarts du capital social et des actions ayant un droit de vote.
Le Président constate que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés : la feuille de présence a l'assemblée ; une copie de la lettre de convocation adressées aux associés ; le rapport du Président ; le texte des projets de résolutions proposées par le Président a l'assemblée ;
Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les reglements ont été tenus a la disposition des associés, au siege social, a compter de la convocation de
l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Constatation de la démission de Madame Marie-Maxence ROSSO de son mandat de Présidente de la Société ;
- Nomination de Monsieur Omar ALI en qualité de Président de la Société ; - Modification des statuts ; - Pouvoir en vue des formalités
Le Président donne lecture de ses rapports, et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION - Constatation de la démission de Madame Marie-Maxence ROsSO de son mandat de Présidente de la Société
L'assemblée générale, aprés pris connaissance du rapport de la Présidente, des Statuts et de la lettre de démission de Madame Marie-Maxence ROSSO de ses fonctions de Présidente de la Société en date de ce jour, prend acte de la démission de Madame Marie-Maxence ROssO de son mandat de Présidente de la Société avec effet au 29 février 2024 a 23h59.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimite.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimite.
DEUXIEME RESOLUTION - Nomination de Monsieur Omar ALI en qualité de Président de la Société
L'assemblée générale, aprés pris connaissance du rapport de la Présidente et des Statuts :
décide de désigner, en qualité de Président de la Société, a compter du 1er mars 2024 et pour une durée indéterminée :
Monsieur Omar ALI De nationalité francaise, né le 20 novembre 1982 a Ivembeni (COMORES) Demeurant 105, rue de Bellevue 92100 Boulogne Billancourt
prend acte de ce que Monsieur Omar ALI a préalablement déclaré qu'il n'était frappé par aucune interdiction ou incompatibilite susceptible de l'empécher d'exercer ses nouvelles fonctions, et déclare accepter les fonctions de Président de la Société ;
décide que le contrat de travail de Monsieur Omar ALI est maintenu car les fonctions occupées a ce titre sont distinctes des fonctions de Président de la Société ;
décide qu'au titre de ses fonctions de Président de la Société Monsieur Omar ALI bénéficiera d'une rémunération fixe mensuelle de six cent soixante-six euros et soixante-six centimes (666,66 £), soit un montant total annuel brut de huit mille euros (8.000 €).
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
décide de désigner, en qualité de Président de la Société, a compter du 1er mars 2024 et pour une durée indéterminée :
Monsieur Omar ALI De nationalité francaise, né le 20 novembre 1982 a Ivembeni (COMORES) Demeurant 105, rue de Bellevue 92100 Boulogne Billancourt
prend acte de ce que Monsieur Omar ALI a préalablement déclaré qu'il n'était frappé par aucune interdiction ou incompatibilite susceptible de l'empécher d'exercer ses nouvelles fonctions, et déclare accepter les fonctions de Président de la Société ;
décide que le contrat de travail de Monsieur Omar ALI est maintenu car les fonctions occupées a ce titre sont distinctes des fonctions de Président de la Société ;
décide qu'au titre de ses fonctions de Président de la Société Monsieur Omar ALI bénéficiera d'une rémunération fixe mensuelle de six cent soixante-six euros et soixante-six centimes (666,66 £), soit un montant total annuel brut de huit mille euros (8.000 €).
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION - Modification des statuts
L'assemblée générale, aprés pris connaissance du rapport de la Présidente et des Statuts, tire les conséquences de la démission de Madame Marie- Maxence ROSSO de ses fonctions de Présidente de la Société avec effet au 29 février 2024 a 23h59 et décide de mettre a jour les statuts comme suit :
Suppression du titre IX " désignation des organes sociaux - actes accomplis pour la société en formation " et des articles n'37 " Nomination du Président ", 38 Etat des actes accomplis pour le compte de la société en formation ", 39 " Mandat de prendre des engagements pour le compte de la société ", et 40 Formalités de publicité - Immatriculation ".
Les statuts ainsi mis a jour prendront effet au 1er janvier 2024 et sont annexés au présent procés-verbal.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Suppression du titre IX " désignation des organes sociaux - actes accomplis pour la société en formation " et des articles n'37 " Nomination du Président ", 38 Etat des actes accomplis pour le compte de la société en formation ", 39 " Mandat de prendre des engagements pour le compte de la société ", et 40 Formalités de publicité - Immatriculation ".
Les statuts ainsi mis a jour prendront effet au 1er janvier 2024 et sont annexés au présent procés-verbal.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES
L'assemblée générale délegue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a seize heures trente.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la présidente de la société.
La présidente Marie-Maxence ROssO
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée a seize heures trente.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la présidente de la société.
La présidente Marie-Maxence ROssO