ECHOBE
Acte du 18 janvier 2012
Début de l'acte
ECHOBE Société à responsabilité timitée Au capital de 1.000 euros
Siege social 3 rue Bellini 92800 Puteaux 529 867 418 R.C.S Nanterre
(ci-apres ia Sociéte >)
Siege social 3 rue Bellini 92800 Puteaux 529 867 418 R.C.S Nanterre
(ci-apres ia Sociéte >)
PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNERALE GP ILDE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIESEN DATE DU 20 décembre 2011CO: DE N AI TERRE
1 8 JAN.zUiZ L'an deux mille onze, Le 20 decembre DEPOT N2O 1 A 18 heures,
Les associés de la Société se sont réunis au siége sociai en assemblée généraie extraordinaire sur convocation de la gérance.
L Di GREFFE RIK Sont présents et représentés COMMERCE DE RANTERRE
1 0 JAN.Z012 Madame Elizabeth de Kemoularia titulaire d e
DEPOT N° 99 parts Madame Jenna Pennington tituiaire d e
1 part
Totai des parts
100 parts
soit l'intégralité des parts composant le capitai social.
Madame Elizabeth de Kemoularia préside la séance.
La Président constate que ies associés présents et représentés poss&dent ensemble l'intégralité du capital social et que l'assemblée peut valablement détibérer
Le Président met a ia disposition des associés
la copie des lettres de convocation adressées aux associés , le rapport de la gérance , les statuts actuels de la Société ; le texte des résolutions.
Le Président déclare que le rapport de la gérance, le texte des résolutions proposées ainsi que tous ies autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués aux associés, ou mis à ieur disposition au sige social, quinze jours au moins avant la réunion de l'assernblée.
A la demande du Président, l'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que les associés ont été convoqués en assemblée a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Prise d'acte de la démission de Madame Jenna Pennington, a compter de ce jour, en qualité de gérant de la Société et désignation de Monsieur Edouard Cluzel en remplacement. pouvoirs pour l'accomplissement des formalités , questions diverses.
Puis, il donne lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour .
PREMIERE RESOLUTIQN
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, prend acte de la démission a compter de ce jour de Madame Jenna Pennington en qualité de Gérant de
la Société et décide de désigner en qualité de nouveau Gerant de la Société, pour une
durée illimitée
Monsieur Edouard Cluzel, né le 5 décembre 1981 a Vichy 03200 (France), de nationalité francaise, dornicilié 90, avenue Charles de Gaulle, Neuilly sur Seine, 92200 ;
Monsieur Edouard Cluzel a fait savoir par avance qu'il acceptait le mandat de gérant s'il lui était confié et déclaré satisfaire a toutes ies conditions requises par la loi et les reglements pour exercer lesdites fonctions.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Les associés de la Société se sont réunis au siége sociai en assemblée généraie extraordinaire sur convocation de la gérance.
L Di GREFFE RIK Sont présents et représentés COMMERCE DE RANTERRE
1 0 JAN.Z012 Madame Elizabeth de Kemoularia titulaire d e
DEPOT N° 99 parts Madame Jenna Pennington tituiaire d e
1 part
Totai des parts
100 parts
soit l'intégralité des parts composant le capitai social.
Madame Elizabeth de Kemoularia préside la séance.
La Président constate que ies associés présents et représentés poss&dent ensemble l'intégralité du capital social et que l'assemblée peut valablement détibérer
Le Président met a ia disposition des associés
la copie des lettres de convocation adressées aux associés , le rapport de la gérance , les statuts actuels de la Société ; le texte des résolutions.
Le Président déclare que le rapport de la gérance, le texte des résolutions proposées ainsi que tous ies autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués aux associés, ou mis à ieur disposition au sige social, quinze jours au moins avant la réunion de l'assernblée.
A la demande du Président, l'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que les associés ont été convoqués en assemblée a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Prise d'acte de la démission de Madame Jenna Pennington, a compter de ce jour, en qualité de gérant de la Société et désignation de Monsieur Edouard Cluzel en remplacement. pouvoirs pour l'accomplissement des formalités , questions diverses.
Puis, il donne lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour .
PREMIERE RESOLUTIQN
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, prend acte de la démission a compter de ce jour de Madame Jenna Pennington en qualité de Gérant de
la Société et décide de désigner en qualité de nouveau Gerant de la Société, pour une
durée illimitée
Monsieur Edouard Cluzel, né le 5 décembre 1981 a Vichy 03200 (France), de nationalité francaise, dornicilié 90, avenue Charles de Gaulle, Neuilly sur Seine, 92200 ;
Monsieur Edouard Cluzel a fait savoir par avance qu'il acceptait le mandat de gérant s'il lui était confié et déclaré satisfaire a toutes ies conditions requises par la loi et les reglements pour exercer lesdites fonctions.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbat à l'effet d'accomplir toutes formalités iégales de dépt et de publicité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est tevée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé, aprés lecture, par les associés présents.
PCCE
PACE
0nqrom J]
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est tevée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé, aprés lecture, par les associés présents.
PCCE
PACE
0nqrom J]