B 4
Acte du 17 août 2018
Début de l'acte
RCS : MARSEILLE
Code greffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1983 B 00731 Numero SIREN : 327 593 398
Nom ou denomination : B 4
Ce depot a ete enregistré le 17/08/2018 sous le numéro de dep8t 3924e
392k 6
B 4
Société par actions simplifiée au capital de 38.112,25 euros Siege social : 12-14 Place Sébastopol 13004 MARSEILLE 327 593 398 RCS MARSEILLE
(ci-apres la < Société >)
Code greffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1983 B 00731 Numero SIREN : 327 593 398
Nom ou denomination : B 4
Ce depot a ete enregistré le 17/08/2018 sous le numéro de dep8t 3924e
392k 6
B 4
Société par actions simplifiée au capital de 38.112,25 euros Siege social : 12-14 Place Sébastopol 13004 MARSEILLE 327 593 398 RCS MARSEILLE
(ci-apres la < Société >)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANUELLE ET EXTRAQRDINAIRE DU.27 JUIN 2Q18
L'an deux mille dix-huit, et le vingt-sept juin, a huit heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire, dans les locaux sis Les Docks, Atrium 10.4, 10 Place de la Joliette - 13002 MARSEILLE, sur convocation faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Sont présents ou représentés :
- La société GEMAR, représentée par son directeur général, Monsieur Laurent MARTIN, associée ; - Madame Catherine JAMET, associée, représentée par Monsieur Laurent MARTIN pour la société GEMAR, selon pouvoir spécial,
- Monsieur Luc MARTIN, associé, représenté par Monsieur Laurent MARTIN pour la société GEMAR, selon pouvoir spécial.
La Société DELOITTE & ASSOCIES représentée par Monsieur Raoul SCHAUSS, Commissaire aux Comptes, réguliérement convoquée, assiste a la réunion.
La société GEMAR, représentée par son directeur général, Monsieur Laurent MARTIN, préside la séance en sa qualité de Président - Dirigeant Unique de la société.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président, permet de constater que les associés présents ou représentés possédent 2.500 actions, soit la totalité des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
- les statuts de la société
- la feuille de présence a l'assemblée, - les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, - les copies des lettres de convocation, - le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
- le rapport de gestion du Président, - les rapports du commissaire aux comptes, - le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Puis ie Président déclare que les comptes annuels, le rapport de gestion du Président, les rapports du commissaire aux comptes, la liste des associés, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus à la disposition des associés, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Greffe du tribunal de commerce de Marseille_ : dépt N°39246 en date du 17/08/2018
Résolutions ordinaires :
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire,
' Résolutions extraordinaires :
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président donne lecture du rapport de gestion. Puis il donne lecture des rapports du commissaire aux comptes.
Cette lecture terminée, le Président ouvre ia discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :
RESOLUTIONS ORDINAIRES
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Sont présents ou représentés :
- La société GEMAR, représentée par son directeur général, Monsieur Laurent MARTIN, associée ; - Madame Catherine JAMET, associée, représentée par Monsieur Laurent MARTIN pour la société GEMAR, selon pouvoir spécial,
- Monsieur Luc MARTIN, associé, représenté par Monsieur Laurent MARTIN pour la société GEMAR, selon pouvoir spécial.
La Société DELOITTE & ASSOCIES représentée par Monsieur Raoul SCHAUSS, Commissaire aux Comptes, réguliérement convoquée, assiste a la réunion.
La société GEMAR, représentée par son directeur général, Monsieur Laurent MARTIN, préside la séance en sa qualité de Président - Dirigeant Unique de la société.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président, permet de constater que les associés présents ou représentés possédent 2.500 actions, soit la totalité des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
- les statuts de la société
- la feuille de présence a l'assemblée, - les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, - les copies des lettres de convocation, - le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
- le rapport de gestion du Président, - les rapports du commissaire aux comptes, - le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Puis ie Président déclare que les comptes annuels, le rapport de gestion du Président, les rapports du commissaire aux comptes, la liste des associés, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus à la disposition des associés, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Greffe du tribunal de commerce de Marseille_ : dépt N°39246 en date du 17/08/2018
Résolutions ordinaires :
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire,
' Résolutions extraordinaires :
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président donne lecture du rapport de gestion. Puis il donne lecture des rapports du commissaire aux comptes.
Cette lecture terminée, le Président ouvre ia discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :
RESOLUTIONS ORDINAIRES
QUATRIEME DECISION
L'assemblée générale, prenant acte que ies mandats de la Société DELOITTE & ASSOCIES, commissaire aux comptes titulaire, et de Ia société BUREAU D'ETUDES ADMINlSTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES - B.E.A.S., commissaire aux comptes suppléant, arrivent à expiration à l'issue de la présente assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire, décide de renouveler la société DELOITTE & AsSOCIES dans ses fonctions pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article L. 823-1 alinéa 2 du code de commerce en vigueur, la Société n'étant plus tenue de désigner un commissaire aux comptes suppléant, l'assemblée générale décide de ne pas renouveler les fonctions de la société BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES - B.E.A.S., commissaire aux comptes suppléant.
RESOLUTIONS EXTRAORDINAIRES
Conformément aux dispositions de l'article L. 823-1 alinéa 2 du code de commerce en vigueur, la Société n'étant plus tenue de désigner un commissaire aux comptes suppléant, l'assemblée générale décide de ne pas renouveler les fonctions de la société BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES - B.E.A.S., commissaire aux comptes suppléant.
RESOLUTIONS EXTRAORDINAIRES
SIXIEME DECISION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'un originai ou d'une copie du procés-verbal des présentes délibérations, a l'effet de procéder aux formalités de publicité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président de séance.
Certifié conforme Le Président Associée unique SA GEMAR représentée par M. Laurent MARTIN
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le président de séance.
Certifié conforme Le Président Associée unique SA GEMAR représentée par M. Laurent MARTIN