BOUCHARD AGRICULTURE
Acte du 26 janvier 2017
Début de l'acte
RCS : MELUN Code qreffe : 7702
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1999 B 00488
Numéro SIREN : 422 449 785
Nom ou denomination : BOUCHARD AGRICULTURE
Ce depot a ete enregistre le 26/01/2017 sous le numero de dépot 756
2999B488
7s 6 BOUCHARD AGRICULTURE Société par Actions Simplifiée au capital de 3 550 000 Euros Siége Social : 13 Avenue du Général Patton - ST BRICE (77160) 422 449 785 RCS MELUN
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 OCTOBRE 2016
Le 31 octobre 2016, à 10 Heures, au siége social, les associés se sont présentés au siége social, sur convocation faite par le Président.
Chaque associé a été réguliérement convoqué
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Le commissaire aux comptes a été réguliérement convoqué
L'assemblée est présidée par le Président , Monsieur Philippe BERNARD
Est scrutateur de l'assemblée :_ Monsieur Olivier TUR
Le bureau de l'assemblée désigne pour secrétaire : Monsieur Alain BENSAID
Assiste également a l'assemblée :
-M
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents possédent 2 500 actions sur les 2 500 composant le capital social.
.Le Président constate que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
la feuille de présence a l'assemblée, les copies des lettres de convocation adressées aux associés,
Greffe du Tribunal de Commerce de Melun_: dép6t N°756 en date du 26/01/2017
un exemplaire des statuts de la société
Il dépose également les rapports et documents suivants qui vont étre soumis aux associés.:
le texte des projets de résolutions.
Puis le Président informe les associés que Monsieur Olivier TUR a fait savoir qu'il souhaitait démissionner de ses fonctions de directeur général pour raisons personnelles.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
- RESOLUTION UNIQUE
La collectivité des associés, prend acte du fait que Monsieur Olivier TUR ne souhaite plus exercer ses fonctions de Directeur Général à compter du 1er novembre 2016, le remercie pour les services qu'il a rendus à la Société tout au long de l'exercice de son mandat, et décide de ne pas procéder à son remplacement .
Cette résolution est adopté a l'unanimité
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1999 B 00488
Numéro SIREN : 422 449 785
Nom ou denomination : BOUCHARD AGRICULTURE
Ce depot a ete enregistre le 26/01/2017 sous le numero de dépot 756
2999B488
7s 6 BOUCHARD AGRICULTURE Société par Actions Simplifiée au capital de 3 550 000 Euros Siége Social : 13 Avenue du Général Patton - ST BRICE (77160) 422 449 785 RCS MELUN
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 OCTOBRE 2016
Le 31 octobre 2016, à 10 Heures, au siége social, les associés se sont présentés au siége social, sur convocation faite par le Président.
Chaque associé a été réguliérement convoqué
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Le commissaire aux comptes a été réguliérement convoqué
L'assemblée est présidée par le Président , Monsieur Philippe BERNARD
Est scrutateur de l'assemblée :_ Monsieur Olivier TUR
Le bureau de l'assemblée désigne pour secrétaire : Monsieur Alain BENSAID
Assiste également a l'assemblée :
-M
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents possédent 2 500 actions sur les 2 500 composant le capital social.
.Le Président constate que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
la feuille de présence a l'assemblée, les copies des lettres de convocation adressées aux associés,
Greffe du Tribunal de Commerce de Melun_: dép6t N°756 en date du 26/01/2017
un exemplaire des statuts de la société
Il dépose également les rapports et documents suivants qui vont étre soumis aux associés.:
le texte des projets de résolutions.
Puis le Président informe les associés que Monsieur Olivier TUR a fait savoir qu'il souhaitait démissionner de ses fonctions de directeur général pour raisons personnelles.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
- RESOLUTION UNIQUE
La collectivité des associés, prend acte du fait que Monsieur Olivier TUR ne souhaite plus exercer ses fonctions de Directeur Général à compter du 1er novembre 2016, le remercie pour les services qu'il a rendus à la Société tout au long de l'exercice de son mandat, et décide de ne pas procéder à son remplacement .
Cette résolution est adopté a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution est adopté à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture a été signé par les membres du Bureau.
Le Président Le Secrétaire Philippe BERNARD Alain BENSAlD
.e.Scrûtate
Cette résolution est adopté à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture a été signé par les membres du Bureau.
Le Président Le Secrétaire Philippe BERNARD Alain BENSAlD
.e.Scrûtate