BOUCHARD AGRICULTURE
Acte du 10 septembre 2019
Début de l'acte
RCS : MELUN
Code greffe : 7702
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1999 B 00488 Numero SIREN : 422 449 785
Nom ou dénomination : BOUCHARD AGRICULTURE
Ce depot a ete enregistré le 10/09/2019 sous le numero de dep8t 13643
Greffe du tribunal de commerce de MELUN
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 10/09/2019
Numéro de dépt : 2019/13643
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : BOUCHARD AGRICULTURE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 422 449 785
N° gestion : 1999 B 00488
/08r2/20288: Page 1 sur 3
g9 Su88
r 6u3 w 1O9n09 BOUCHARD AGRICULTURE SAS au capital de 3 550 000 euros Siége social 13 avenue Patton 77160 SAINT BRICE 422 449 785 RCS MELUN
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 20 FEVRIER 2019
Le 20 février 2019, a 9 Heures, les associés se sont présentés au siége social, sur convocation faite par le Président.
Chaque associé a été réguliérement convoqué.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par le Président , Monsieur Philippe BERNARD
Monsieur Olivier TUR présent est appelé comme scrutateur.
Monsieur Alain BENSAID est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents possédent 177 500 actions sur les 177 500 composant le capital social
Le Président constate que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
la feuille de présence à l'assemblée, les copies des lettres de convocation adressées aux associés, un exemplaire des statuts de la société.
Il dépose également les rapports et documents suivants qui vont étre soumis aux associés.:
le texte des projets de résolutions.
M
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Puis le Président informe les associés qu'il souhaite démissionner de ses fonctions de Président pour raisons personnelles.
Puis le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix ies résolutions suivantes :
- PREMIERE RESOLUTION -
La collectivité des associés, prend acte du fait que Monsieur Philippe BERNARD ne souhaite plus exercer ses fonctions de Président, le remercie pour les services qu'il a rendus a la Société tout au long de l'exercice de son mandat, et décide de nommer en ses lieu et place, à compter du 20 février 2019 la société BOUCHARD HOLDING, dont le siége social est sis 13 avenue Patton 77160 SAINT BRICE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 308 213 164 R.C.S. MELUN, représentée par Monsieur Philippe BERNARD agissant en qualité de représentant permanent de la société BOUCHARD HOLDING
Cette résolution est adopté à l'unanimité
Code greffe : 7702
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1999 B 00488 Numero SIREN : 422 449 785
Nom ou dénomination : BOUCHARD AGRICULTURE
Ce depot a ete enregistré le 10/09/2019 sous le numero de dep8t 13643
Greffe du tribunal de commerce de MELUN
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 10/09/2019
Numéro de dépt : 2019/13643
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : BOUCHARD AGRICULTURE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 422 449 785
N° gestion : 1999 B 00488
/08r2/20288: Page 1 sur 3
g9 Su88
r 6u3 w 1O9n09 BOUCHARD AGRICULTURE SAS au capital de 3 550 000 euros Siége social 13 avenue Patton 77160 SAINT BRICE 422 449 785 RCS MELUN
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 20 FEVRIER 2019
Le 20 février 2019, a 9 Heures, les associés se sont présentés au siége social, sur convocation faite par le Président.
Chaque associé a été réguliérement convoqué.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par le Président , Monsieur Philippe BERNARD
Monsieur Olivier TUR présent est appelé comme scrutateur.
Monsieur Alain BENSAID est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents possédent 177 500 actions sur les 177 500 composant le capital social
Le Président constate que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
la feuille de présence à l'assemblée, les copies des lettres de convocation adressées aux associés, un exemplaire des statuts de la société.
Il dépose également les rapports et documents suivants qui vont étre soumis aux associés.:
le texte des projets de résolutions.
M
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Puis le Président informe les associés qu'il souhaite démissionner de ses fonctions de Président pour raisons personnelles.
Puis le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix ies résolutions suivantes :
- PREMIERE RESOLUTION -
La collectivité des associés, prend acte du fait que Monsieur Philippe BERNARD ne souhaite plus exercer ses fonctions de Président, le remercie pour les services qu'il a rendus a la Société tout au long de l'exercice de son mandat, et décide de nommer en ses lieu et place, à compter du 20 février 2019 la société BOUCHARD HOLDING, dont le siége social est sis 13 avenue Patton 77160 SAINT BRICE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 308 213 164 R.C.S. MELUN, représentée par Monsieur Philippe BERNARD agissant en qualité de représentant permanent de la société BOUCHARD HOLDING
Cette résolution est adopté à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION -
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution est adopté à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus a été dressé Ie présent procés-verbal qui, aprés lecture a été signé par les membres du Bureau.
Le Président Le Secrétaire
Philippe BERNARD Alain BENsAl
Le Scrutateur
Pour copie certifiée conforme délivrée le 08/02/2020 Page 3 sur 3
Cette résolution est adopté à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus a été dressé Ie présent procés-verbal qui, aprés lecture a été signé par les membres du Bureau.
Le Président Le Secrétaire
Philippe BERNARD Alain BENsAl
Le Scrutateur
Pour copie certifiée conforme délivrée le 08/02/2020 Page 3 sur 3