NUTRITION ET SANTE
Acte du 6 septembre 2023
Début de l'acte
RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOuLOUsE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1972 B 00149 Numero SIREN : 720 801 497
Nom ou dénomination : NUTRITION ET SANTE
Ce depot a ete enregistre le 06/09/2023 sous le numero de dep0t A2023/019328
DocuSign Envelope ID: 171A0CCC-2D47-45AA-9B57-663BAD925350
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I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : I - HAS PREVIOUSLY EXPOSED THE FOLLOWING:
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DocuSign Envelope ID: 171A0CCC-2D47-45AA-9B57-663BAD925350
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A : II - HAS TAKEN THE FOLLOWING DECISIONS RELATING TO:
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 Approval of the financial statements for the year ended December 31. Quitus au Président, 2022, Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022, Discharge to the President, Examen des conventions visées à l'Article L227-10 et s. du Code de Allocation of profit for the financial year ended December 31, 2022, Commerce, Examination of the agreements referred to in Article L227-10 et s. of Mandat du commissaire aux comptes titulaire, the Commercial Code, Mandat du commissaire aux comptes suppléant, Mandate of the statutory auditor, Pouvoir en vue de l'accomplissement des formalités légales. Mandate of the alternate auditor, Power in order to complete the legal formalities.
Code greffe : 3102
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOuLOUsE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1972 B 00149 Numero SIREN : 720 801 497
Nom ou dénomination : NUTRITION ET SANTE
Ce depot a ete enregistre le 06/09/2023 sous le numero de dep0t A2023/019328
DocuSign Envelope ID: 171A0CCC-2D47-45AA-9B57-663BAD925350
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A : II - HAS TAKEN THE FOLLOWING DECISIONS RELATING TO:
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 Approval of the financial statements for the year ended December 31. Quitus au Président, 2022, Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022, Discharge to the President, Examen des conventions visées à l'Article L227-10 et s. du Code de Allocation of profit for the financial year ended December 31, 2022, Commerce, Examination of the agreements referred to in Article L227-10 et s. of Mandat du commissaire aux comptes titulaire, the Commercial Code, Mandat du commissaire aux comptes suppléant, Mandate of the statutory auditor, Pouvoir en vue de l'accomplissement des formalités légales. Mandate of the alternate auditor, Power in order to complete the legal formalities.
QUATRIEME DECISION FOURTH DECISION
Apres avoir pris acte de l'expiration du mandat de la société DELOITTE & After noting the expiration of the mandate of DELOITTE & ASSOCIES ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire, l'associé unique décide de Statutory Auditor, the sole shareholder decides not to renew this mandate. ne pas renouveler ce mandat. The sole shareholder decides to appoint: L'associé unique décide de nommer : KPMG SA, located at Tour Eqho, 2 avenue Gambetta, CS 60055
Ia société KPMG SA, sise Tour Eqho, 2 avenue Gambetta, CS 92066 Paris la Défense Cedex, as Statutory Auditor, for a period of 60055 - 92066 Paris la Défense Cedex, en qualité de Commissaire six financial years expiring at the end of the decision of the sole aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices venant à shareholder who will decide on the approval of the financial expiration à l'issue de la décision de l'associé unique qui statuera sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028. statements for the year ended December 31, 2028.
Ia société KPMG SA, sise Tour Eqho, 2 avenue Gambetta, CS 92066 Paris la Défense Cedex, as Statutory Auditor, for a period of 60055 - 92066 Paris la Défense Cedex, en qualité de Commissaire six financial years expiring at the end of the decision of the sole aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices venant à shareholder who will decide on the approval of the financial expiration à l'issue de la décision de l'associé unique qui statuera sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028. statements for the year ended December 31, 2028.
CINQUIEME DECISION FIFTH DECISION
Salustro Reydel, sise Tour Eqho, 2 avenue Gambetta, CS 60055 Salustro Reydel, located at Tour Eqho, 2 avenue Gambetta, CS
92066 Paris la Défense Cedex, en qualité de Commissaire aux 60055 - 92066 Paris la Défense Cedex, as Alternate Auditor, for a comptes suppléant, pour une durée de six exercices venant a period of six financial years expiring at the end of the decision of the
expiration a l'issue de la décision de l'associé unique qui statuera sur sole shareholder who will decide on the approval of the financial l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028. statements for the year ended December 31, 2028.
SIXIEME DECISION SIXTH DECISION
L'associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, The sole shareholder grants all powers to the bearer of an original, a copy, or ou d'un extrait du présent procés-verbal pour effectuer tous dépts, formalités an extract of these minutes to carry out all necessary filings, formalities and et publications nécessaires. publications.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé From all that above, this report has been drawn up, signed by the sole par l'associé unique répertorié sur le registre des décisions shareholder and listed in the register of decisions of the sole shareholder. de l'associé unique.
ocuSigned by ocuSigned by:
luis UKIBE luis URIBE 96F1362038E47B.
Certifié conforme à l'original par Monsieur Louis URIBE, Certified true to the original by Mr. Louis URIBE, Représentant la SAS NARDOBEL, Président Acting as legal representative of SAS NARDOBEL, President
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé From all that above, this report has been drawn up, signed by the sole par l'associé unique répertorié sur le registre des décisions shareholder and listed in the register of decisions of the sole shareholder. de l'associé unique.
ocuSigned by ocuSigned by:
luis UKIBE luis URIBE 96F1362038E47B.
Certifié conforme à l'original par Monsieur Louis URIBE, Certified true to the original by Mr. Louis URIBE, Représentant la SAS NARDOBEL, Président Acting as legal representative of SAS NARDOBEL, President