DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL SCES ASSIS
Acte du 18 décembre 2015
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1989 B 08616
Numero SIREN : 350 972 030
Nom ou denomination : DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL SERVICES & ASSISTANCE
Ce dépôt a ete enregistré le 18/12/2015 sous le numéro de dépot 117970
1511807501
2015-12-18 DATE DEPOT :
NUMERO DE DEPOT : 2015R117970
1989B08616 N° GESTION :
350972030 N° SIREN :
DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL SERVICES & ASSISTANCE DENOMINATION :
ADRESSE : 2 PCE DE RIO DE JANEIRO 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 2015/06/05
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1989 B 08616
Numero SIREN : 350 972 030
Nom ou denomination : DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL SERVICES & ASSISTANCE
Ce dépôt a ete enregistré le 18/12/2015 sous le numéro de dépot 117970
1511807501
2015-12-18 DATE DEPOT :
NUMERO DE DEPOT : 2015R117970
1989B08616 N° GESTION :
350972030 N° SIREN :
DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL SERVICES & ASSISTANCE DENOMINATION :
ADRESSE : 2 PCE DE RIO DE JANEIRO 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 2015/06/05
PROCES VERBAL TYPE D'ACTE :
CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT NATURE D'ACTE :
Défense Conseil International Services & Assistance Société par Actions Simplifiée au capital de 10 050:000 £ Greffe du trlbunal Siége social : 2 place Rio de Janeiro - 75008 PAkIS_de commercc de Paris Acte depose le : 350 972 030 RCS PARIS
18-DEC._2015
Défense Conseil International Services & Assistance Société par Actions Simplifiée au capital de 10 050:000 £ Greffe du trlbunal Siége social : 2 place Rio de Janeiro - 75008 PAkIS_de commercc de Paris Acte depose le : 350 972 030 RCS PARIS
18-DEC._2015
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DES DECISIONSANNUELLES DE LACTIONNAIRE UNIQUE DU 05 JUIN 2015
Le cinq juin deux mille quinze s'est teaue, a neuf heures quinze, la réunion des décisions annuelles de l'Actionnaire unique, au siege social de la Société.
L'Actionnaire unique de la Société, DEFENSE CONSElL lNTERNATIONAL, société anonyme au capital de 21 350 000 £, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 722 031 176, représentée par son Présideat-Directeur Général, Jean-Michel PALAGOS, a pris a l'occasion de cette réunion les décisions suivantes :
L'Actionnaire unique de la Société, DEFENSE CONSElL lNTERNATIONAL, société anonyme au capital de 21 350 000 £, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 722 031 176, représentée par son Présideat-Directeur Général, Jean-Michel PALAGOS, a pris a l'occasion de cette réunion les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'Actionnaire unique, connaissance prise du rapport de geston du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes, approuve lesdits rapports ainsi que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014, tels quils lui ont été présentés, et qu font apparaitre, déduction faite de toutes charges et de tous impôts, un résultat bénéficiaire de 2 063 009,10 €.
DEUXIEME DECISION
L'Actionnaire unique, constatant que le résultat net de l'exercice est de 2 063 009, 10 £ affecte le résultat comme suit :
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Il est rappelé qu'aucun dividende n'a été versé sur les trois exercices précédeats.
TRQISIEME DECISION
L'Actionnaire unique, connaissance prise du rapport sur la prévention des difficultés des entreprises, approuve ledit rapport.
QUATRIEME DECISION
L'actionnaire unique, constatant que les fonctions des Commissaires aux Comptes titulaire ct suppiéant, exercées par PriceWaterhouseCoopers Audit, société anonyme, domiciliée au 63 ue de Villiers 92200 NEU1LLY SUR SEINE, immatriculée au RCS de Nanterre sous Ie numéro 672 006 483 et par Monsieur Yves NICOLAS prennent fin au terme de la présente réunion, décide : de renouveler le mandat exercé par PriceWaterhouseCoopers Audit pour une période de six exercices soit jusqua lissue de rAssemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2021, sur les comptes de l'exercice de 2020.
de nommer Monsieur Jean-Christophe GEORGHIOU en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, en templacement de Monsieur Yves NICOLAS, pour une période de six exercices soit jusqu'a lissue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée a statuer en 2021, sur les comptes de l'exercice de 2020.
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de nommer Monsieur Jean-Christophe GEORGHIOU en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, en templacement de Monsieur Yves NICOLAS, pour une période de six exercices soit jusqu'a lissue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée a statuer en 2021, sur les comptes de l'exercice de 2020.
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CINQUIEME DECISION
L'Actionnaire unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du procés-verbal constatant les décisions prises ce jour, pour effectuer toutes formalités de publcité et de dépôt prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueut.
Pour P'Actionnaire unique DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL représentéc par M. Jean-Michel PALAGOS
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Pour P'Actionnaire unique DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL représentéc par M. Jean-Michel PALAGOS
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