LABLABO
Acte du 28 octobre 2019
Début de l'acte
RCS : THONON LES BAINS
Code greffe : 7402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de THONON LES BAINS atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1984 B 00046 Numero SIREN : 712 023 043
Nom ou denomination : LABLABO
Ce depot a ete enregistré le 28/10/2019 sous le numero de depot 11612
o1g1A M642
LABLABO Société Anonyme au capital de 43 200 euros $iege social : 269, rue Georges Charpak - 74100 JUVIGNY 712 023 043 RCS THONON-LES-BAINS
Code greffe : 7402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de THONON LES BAINS atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1984 B 00046 Numero SIREN : 712 023 043
Nom ou denomination : LABLABO
Ce depot a ete enregistré le 28/10/2019 sous le numero de depot 11612
o1g1A M642
LABLABO Société Anonyme au capital de 43 200 euros $iege social : 269, rue Georges Charpak - 74100 JUVIGNY 712 023 043 RCS THONON-LES-BAINS
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 1er AOUT 2019
L'an 2019, Le 1er aout, A 16 heures,
Les administrateurs de la société LABLABO se sont réunis en Conseil, dans les locaux du Cabinet YDES sis 12 rue de la Navigation - 69009 Lyon, sur convocation du Président.
Il résulte du registre de présence qu'a cette réunion :
Sont présents :
Madame Marie ARNAL Monsieur Jean-Philippe TABERLET Madame Francoise TABERLET Monsieur Benjamin TABERLET Monsieur Jérémie TABERLET
Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Monsieur Jean-Philippe TABERLET préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Madame Francoise TABERLET remplit les fonctions de secrétaire.
Le secrétaire donne lecture du procés-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procés-verbal.
Puis, le Président rappelle que le conseil est appelé a délibérer sur les questions suivantes figurant a l'ordre du jour :
NOMINATION.D'UN.. ADMINISTRATEUR. A.. TITRE.. PROVISOIRE ....EN REMPLACEMENT DE MR JEAN-PHILIPPE TABERLET, DEMISSIONNAIRE
Le Président expose au Conseil que par suite de la démission de Monsieur Jean-Philippe TABERLET de ses fonctions d'administrateur de la Société, il conviendrait de procéder a son remplacement.
1/4
Sur proposition du Président, le Conseil, aprés en avoir délibéré, décide a l'unanimité de nommer, à titre provisoire dans l'attente de la ratification de cette désignation par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire :
Monsieur Thomas Pinard Né le 17 septembre 1977 & Nantua (01), de nationalité francaise Demeurant au 2 chemin du Macretet, 01 100 Arbent
En qualité de nouvel administrateur, a compter de ce jour et pour la durée restant a courir du mandat de Monsieur Jean-Philippe TABERLET, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2020 pour statuer sur les comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2019.
Puis Mr Pinard est introduit en séance.
Mr Pinard déclare accepter les fonctions d'administrateur qui viennent de lui étre conférées et n'etre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.
Puis Mr Pinard assure la Présidence du Conseil.
NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR A TITRE.PROVISOIRE REMPLACEMENT DE MR JEREMIE TABERLET. DEMISSIONNAIRE EN Le Président expose au Conseil que par suite de la démission de Mr Jérémie TABERLET de ses fonctions d'administrateur de la Société, il conviendrait de procéder a son remplacement.
Sur proposition du Président, le Conseil, apres en avoir délibéré, décide a l'unanimité de nommer, a titre provisoire dans l'attente de la ratification de cette désignation par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire :
Monsieur Thibaut Richard, Né le 29 mars 1988 a Evian-les-Bains (74), de nationalité francaise Demeurant au 93 rue Lamarck, 75018 Paris
En qualité de nouvel administrateur, à compter de ce jour et pour la durée restant à courir du mandat de Mr Jérémie TABERLET, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2020 pour statuer sur les comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2019.
Mr Richard a déclaré préalablement accepter les fonctions d'administrateur susceptibles de lui etre conférées et n'etre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.
NOMINATION: D'UN ADMINISTRATEUR
REMPLACEMENT DE MADAME FRANCOISE TABERLET, DEMISSIONNAIRE A TITREPROVISOIRE EN Le Président expose au Conseil que par suite de la démission de Madame Francoise TABERLET de ses fonctions d'administrateur de la Société, il conviendrait de procéder à son remplacement.
BT
2/4 dP
Sur proposition du Président, le Conseil, aprés en avoir délibéré, décide a l'unanimité de nommer, à titre provisoire dans l'attente de la ratification de cette désignation par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire :
Monsieur Dan Soudry Né le 10 aout 1970 a Rabat (Maroc), de nationalité francaise Demeurant au 4 boulevard de Courcelles, 75017 Paris
En qualité de nouvel administrateur, a compter de ce jour et pour la durée restant a courir du mandat de Madame Francoise TABERLET, soit jusqu'a 1'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2020 pour statuer sur les comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2019.
Mr Soudry a déclaré préalablement accepter les fonctions d'administrateur susceptibles de lui étre conférées et n'etre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.
DISSOCIATION .. DESFONCTIONSDE. PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU DIRECTEUR GENERAL
Le Président rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 225-51-1 du Code de Commerce, il appartient au Conseil d'administration dans les conditions prévues par les statuts, de choisir les modalités d'exercice de la Direction Générale, celle-ci devant étre assumée, soit par le Président du Conseil d'administration, soit par une autre personne physique, nommée par le conseil d'administration et qui prend le titre de Directeur Général.
Puis il offre la parole aux administrateurs afin de débattre de cette proposition.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil, a l'unanimité, décide de ne pas dissocier les fonctions de Président et de Directeur Général. La direction générale de la société est assumée par le Président du Conseil d'Administration qui exerce cumulativement les pouvoirs définis par les statuts
NOMINATION... DU... NOUVEAU... PRESIDENT..DIRECTEURGENERAL..EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT DEMISSIONNAIRE
Le Président expose au Conseil que par suite de la démission de Monsieur Jean-Philippe TABERLET de ses fonctions de Président directeur Général de la Société, il conviendrait de procéder a son remplacement.
Sur proposition du Président, le Conseil, aprés en avoir délibéré, décide a l'unanimité de nommer :
Monsieur Thomas Pinard Né le 17 septembre 1977 a Nantua (01), de nationalité francaise Demeurant au 2 chemin du Macretet, 01100 Arbent
En qualité de Président Directeur Général, a compter de ce jour et pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2020 pour statuer sur les comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2019.
Bi 3/4
Mr Pinard déclare accepter les fonctions de Président Directeur Général qui viennent de lui &tre conférées, et n'etre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Le Président informe le Conseil de la démission de Madame Marie ARNAL de ses fonctions d'administrateur de la Société, à effet de l'issue du présent Conseil, et demande au Conseil de bien vouloir en prendre acte.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil prend acte de la démission de Madame Marie ARNAL de ses fonctions d'administrateur de la Société, à effet de l'issue du présent Conseil.
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Le Président informe le Conseil de la démission de Monsieur Benjamin TABERLET de ses fonctions d'administrateur de la Société, a effet de l'issue du présent Conseil, et demande au Conseil de bien vouloir en prendre acte.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Benjamin TABERLET de ses fonctions d'administrateur de la Société, à effet de l'issue du présent Conseil.
POUYOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES
Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un administrateur.
Monsieur Thomas Pinard Monsieur Benjamin Taberlet Président du Conseil d'Administration Un Administrateur
Les administrateurs de la société LABLABO se sont réunis en Conseil, dans les locaux du Cabinet YDES sis 12 rue de la Navigation - 69009 Lyon, sur convocation du Président.
Il résulte du registre de présence qu'a cette réunion :
Sont présents :
Madame Marie ARNAL Monsieur Jean-Philippe TABERLET Madame Francoise TABERLET Monsieur Benjamin TABERLET Monsieur Jérémie TABERLET
Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Monsieur Jean-Philippe TABERLET préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Madame Francoise TABERLET remplit les fonctions de secrétaire.
Le secrétaire donne lecture du procés-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procés-verbal.
Puis, le Président rappelle que le conseil est appelé a délibérer sur les questions suivantes figurant a l'ordre du jour :
NOMINATION.D'UN.. ADMINISTRATEUR. A.. TITRE.. PROVISOIRE ....EN REMPLACEMENT DE MR JEAN-PHILIPPE TABERLET, DEMISSIONNAIRE
Le Président expose au Conseil que par suite de la démission de Monsieur Jean-Philippe TABERLET de ses fonctions d'administrateur de la Société, il conviendrait de procéder a son remplacement.
1/4
Sur proposition du Président, le Conseil, aprés en avoir délibéré, décide a l'unanimité de nommer, à titre provisoire dans l'attente de la ratification de cette désignation par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire :
Monsieur Thomas Pinard Né le 17 septembre 1977 & Nantua (01), de nationalité francaise Demeurant au 2 chemin du Macretet, 01 100 Arbent
En qualité de nouvel administrateur, a compter de ce jour et pour la durée restant a courir du mandat de Monsieur Jean-Philippe TABERLET, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2020 pour statuer sur les comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2019.
Puis Mr Pinard est introduit en séance.
Mr Pinard déclare accepter les fonctions d'administrateur qui viennent de lui étre conférées et n'etre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.
Puis Mr Pinard assure la Présidence du Conseil.
NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR A TITRE.PROVISOIRE REMPLACEMENT DE MR JEREMIE TABERLET. DEMISSIONNAIRE EN Le Président expose au Conseil que par suite de la démission de Mr Jérémie TABERLET de ses fonctions d'administrateur de la Société, il conviendrait de procéder a son remplacement.
Sur proposition du Président, le Conseil, apres en avoir délibéré, décide a l'unanimité de nommer, a titre provisoire dans l'attente de la ratification de cette désignation par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire :
Monsieur Thibaut Richard, Né le 29 mars 1988 a Evian-les-Bains (74), de nationalité francaise Demeurant au 93 rue Lamarck, 75018 Paris
En qualité de nouvel administrateur, à compter de ce jour et pour la durée restant à courir du mandat de Mr Jérémie TABERLET, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2020 pour statuer sur les comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2019.
Mr Richard a déclaré préalablement accepter les fonctions d'administrateur susceptibles de lui etre conférées et n'etre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.
NOMINATION: D'UN ADMINISTRATEUR
REMPLACEMENT DE MADAME FRANCOISE TABERLET, DEMISSIONNAIRE A TITREPROVISOIRE EN Le Président expose au Conseil que par suite de la démission de Madame Francoise TABERLET de ses fonctions d'administrateur de la Société, il conviendrait de procéder à son remplacement.
BT
2/4 dP
Sur proposition du Président, le Conseil, aprés en avoir délibéré, décide a l'unanimité de nommer, à titre provisoire dans l'attente de la ratification de cette désignation par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire :
Monsieur Dan Soudry Né le 10 aout 1970 a Rabat (Maroc), de nationalité francaise Demeurant au 4 boulevard de Courcelles, 75017 Paris
En qualité de nouvel administrateur, a compter de ce jour et pour la durée restant a courir du mandat de Madame Francoise TABERLET, soit jusqu'a 1'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2020 pour statuer sur les comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2019.
Mr Soudry a déclaré préalablement accepter les fonctions d'administrateur susceptibles de lui étre conférées et n'etre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.
DISSOCIATION .. DESFONCTIONSDE. PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU DIRECTEUR GENERAL
Le Président rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 225-51-1 du Code de Commerce, il appartient au Conseil d'administration dans les conditions prévues par les statuts, de choisir les modalités d'exercice de la Direction Générale, celle-ci devant étre assumée, soit par le Président du Conseil d'administration, soit par une autre personne physique, nommée par le conseil d'administration et qui prend le titre de Directeur Général.
Puis il offre la parole aux administrateurs afin de débattre de cette proposition.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil, a l'unanimité, décide de ne pas dissocier les fonctions de Président et de Directeur Général. La direction générale de la société est assumée par le Président du Conseil d'Administration qui exerce cumulativement les pouvoirs définis par les statuts
NOMINATION... DU... NOUVEAU... PRESIDENT..DIRECTEURGENERAL..EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT DEMISSIONNAIRE
Le Président expose au Conseil que par suite de la démission de Monsieur Jean-Philippe TABERLET de ses fonctions de Président directeur Général de la Société, il conviendrait de procéder a son remplacement.
Sur proposition du Président, le Conseil, aprés en avoir délibéré, décide a l'unanimité de nommer :
Monsieur Thomas Pinard Né le 17 septembre 1977 a Nantua (01), de nationalité francaise Demeurant au 2 chemin du Macretet, 01100 Arbent
En qualité de Président Directeur Général, a compter de ce jour et pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2020 pour statuer sur les comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2019.
Bi 3/4
Mr Pinard déclare accepter les fonctions de Président Directeur Général qui viennent de lui &tre conférées, et n'etre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat.
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Le Président informe le Conseil de la démission de Madame Marie ARNAL de ses fonctions d'administrateur de la Société, à effet de l'issue du présent Conseil, et demande au Conseil de bien vouloir en prendre acte.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil prend acte de la démission de Madame Marie ARNAL de ses fonctions d'administrateur de la Société, à effet de l'issue du présent Conseil.
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Le Président informe le Conseil de la démission de Monsieur Benjamin TABERLET de ses fonctions d'administrateur de la Société, a effet de l'issue du présent Conseil, et demande au Conseil de bien vouloir en prendre acte.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Benjamin TABERLET de ses fonctions d'administrateur de la Société, à effet de l'issue du présent Conseil.
POUYOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES
Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un administrateur.
Monsieur Thomas Pinard Monsieur Benjamin Taberlet Président du Conseil d'Administration Un Administrateur