LABLABO
Acte du 31 octobre 2019
Début de l'acte
RCS : THONON LES BAINS
Code greffe : 7402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de THONON LES BAINS atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1984 B 00046 Numero SIREN : 712 023 043
Nom ou denomination : LABLABO
Ce depot a ete enregistré le 31/10/2019 sous le numero de dep8t 11694
2019A 11694
DocuSign Envelope ID: 9B15254C-3CB5-48EF-A274-3E6492252BA9 GREFFE DU TRIBUNAL. DE COMMERCE
3 0 0CT. 2019
THONON LES BAINS
LABLABO Société par actions simplifiée au capital de : 43.200 euros Siége social : 269, rue Georges Charpak - 74100 Juvigny 712 023 043 RCS Thonon-Les-Bains
(la "Société")
Code greffe : 7402
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de THONON LES BAINS atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1984 B 00046 Numero SIREN : 712 023 043
Nom ou denomination : LABLABO
Ce depot a ete enregistré le 31/10/2019 sous le numero de dep8t 11694
2019A 11694
DocuSign Envelope ID: 9B15254C-3CB5-48EF-A274-3E6492252BA9 GREFFE DU TRIBUNAL. DE COMMERCE
3 0 0CT. 2019
THONON LES BAINS
LABLABO Société par actions simplifiée au capital de : 43.200 euros Siége social : 269, rue Georges Charpak - 74100 Juvigny 712 023 043 RCS Thonon-Les-Bains
(la "Société")
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2019
L'an deux mille dix-neuf, le trente septembre,
CosméLux International, société par actions simplifiée, dont le siége est situé 353, rue de la Fontaine - 01 100 Martignat, identifiée sous le numéro 830 581 526 RCS Bourg-en-Bresse, associé unique de la Société (I"Associé Unique"),
a pris, de sa propre initiative, conformément aux dispositions statutaires, les décisions ci-dessous portant sur l'ordre du jour suivant :
1. Constatation de la démission du directeur général délégué de la Société ; et 2. Pouvoirs pour les formalités. II a été mis à la disposition de l'Associé Unique :
un exemplaire des statuts de la Société ; et
la iettre de démission de Jérémie Taberiet de ses fonctions de directeur général délégué de la Société.
L'Associé Unique donne acte de sa compléte et préalable information au regard des décisions qui lui sont soumises au titre des présentes conformément à la loi, aux reglements et aux statuts de la Société et prend les décisions suivantes :
ACTIVE/100976276.1 CD57
DocuSign Envelope ID: 9B15254C-3CB5-48EF-A274-3E6492252BA9
CosméLux International, société par actions simplifiée, dont le siége est situé 353, rue de la Fontaine - 01 100 Martignat, identifiée sous le numéro 830 581 526 RCS Bourg-en-Bresse, associé unique de la Société (I"Associé Unique"),
a pris, de sa propre initiative, conformément aux dispositions statutaires, les décisions ci-dessous portant sur l'ordre du jour suivant :
1. Constatation de la démission du directeur général délégué de la Société ; et 2. Pouvoirs pour les formalités. II a été mis à la disposition de l'Associé Unique :
un exemplaire des statuts de la Société ; et
la iettre de démission de Jérémie Taberiet de ses fonctions de directeur général délégué de la Société.
L'Associé Unique donne acte de sa compléte et préalable information au regard des décisions qui lui sont soumises au titre des présentes conformément à la loi, aux reglements et aux statuts de la Société et prend les décisions suivantes :
ACTIVE/100976276.1 CD57
DocuSign Envelope ID: 9B15254C-3CB5-48EF-A274-3E6492252BA9
PREMIERE DECISION
Constatation de la démission du directeur général délégué de la Société
L'Associé Unique,
apres avoir pris connaissance (i) des statuts de la Société, et (ii) de la lettre de démission des fonctions de directeur général délégué de la Société de Jérémie Taberlet,
constate la démission de Jérémie Taberiet de ses fonctions de directeur général délégué de la Société en date du 1er aout 2019.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
L'Associé Unique,
apres avoir pris connaissance (i) des statuts de la Société, et (ii) de la lettre de démission des fonctions de directeur général délégué de la Société de Jérémie Taberlet,
constate la démission de Jérémie Taberiet de ses fonctions de directeur général délégué de la Société en date du 1er aout 2019.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
DEUXIEME DECISION
Pouvoirs pour les formalités légales
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet de remplir toutes formalités légales de publicité.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
cuSigned by:
- 7A68703494AE498..
L'Associé Unique
Cosmélux International
Représentée par : Evrofinances
Elle-méme représentée par : Monsieur Thomas Pinard
2 ACTIVE/100976276.1 CD57
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet de remplir toutes formalités légales de publicité.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
cuSigned by:
- 7A68703494AE498..
L'Associé Unique
Cosmélux International
Représentée par : Evrofinances
Elle-méme représentée par : Monsieur Thomas Pinard
2 ACTIVE/100976276.1 CD57