HOLDHAM
Acte du 5 juin 2023
Début de l'acte
RCS : CAEN
Code greffe : 1402
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CAEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 00295 Numero SIREN : 352 998 827
Nom ou dénomination : HOLDHAM
Ce depot a ete enregistré le 05/06/2023 sous le numero de depot 3952
HOLDHAM
Société par actions simplifiée au capital de 10 315 500 euros
Siége social : 1 Rue du Campus
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
352 998 827 RCS Caen
EXTRAIT DU
Code greffe : 1402
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CAEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 00295 Numero SIREN : 352 998 827
Nom ou dénomination : HOLDHAM
Ce depot a ete enregistré le 05/06/2023 sous le numero de depot 3952
HOLDHAM
Société par actions simplifiée au capital de 10 315 500 euros
Siége social : 1 Rue du Campus
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
352 998 827 RCS Caen
EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 MAI 2023
Le 22 mai 2023, a 10 heures, les associés de la Société HOLDHAM se sont réunis en Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle, au Grand Htel de Cabourg (14390), sur convocation faite par le
Président du Conseil de Surveillance.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant
en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Stéphane HAMELIN, en sa qualité de Président du Conseil de
Surveillance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président, permet de constater que les
associés présents ou représentés possédent la totalité des actions composant le capital social et ayant
un droit de vote.
Sont également présents :
La Société EXELMANS AUDIT ET CONSEIL et la Société HELOENCE, Commissaires aux Comptes
titulaires.
Le Président met à la disposition de l'Assemblée les documents suivants qui vont lui étre soumis :
Le rapport de gestion du Président ;
La feuille de présence à l'Assemblée ;
Les copies des lettres de convocation adressées aux associés ;
Les copies des lettres de convocation adressées aux Commissaires aux comptes ;
Les comptes annuels ;
Le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels ;
Le rapport sur la gestion du groupe ;
Les comptes consolidés ;
Le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ;
Le texte des résolutions proposées.
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Puis le Président rappelle que l'Assemblée doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Mandats des membres du Conseil de Surveillance
Pouvoirs en vue d'effectuer les formalités.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
inscrites a l'ordre du jour.
Le 22 mai 2023, a 10 heures, les associés de la Société HOLDHAM se sont réunis en Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle, au Grand Htel de Cabourg (14390), sur convocation faite par le
Président du Conseil de Surveillance.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant
en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Stéphane HAMELIN, en sa qualité de Président du Conseil de
Surveillance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président, permet de constater que les
associés présents ou représentés possédent la totalité des actions composant le capital social et ayant
un droit de vote.
Sont également présents :
La Société EXELMANS AUDIT ET CONSEIL et la Société HELOENCE, Commissaires aux Comptes
titulaires.
Le Président met à la disposition de l'Assemblée les documents suivants qui vont lui étre soumis :
Le rapport de gestion du Président ;
La feuille de présence à l'Assemblée ;
Les copies des lettres de convocation adressées aux associés ;
Les copies des lettres de convocation adressées aux Commissaires aux comptes ;
Les comptes annuels ;
Le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels ;
Le rapport sur la gestion du groupe ;
Les comptes consolidés ;
Le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ;
Le texte des résolutions proposées.
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Puis le Président rappelle que l'Assemblée doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Mandats des membres du Conseil de Surveillance
Pouvoirs en vue d'effectuer les formalités.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
inscrites a l'ordre du jour.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, constatant que les mandats de membres du Conseil de surveillance de
Mesdames Karine HAMELIN, Clara HAMELIN, Messieurs Stéphane HAMELIN, Thierry HAMELIN,
Guillaume HAMELIN, Thomas HAMELIN et Francis WERNER arrivent a expiration à l'issue de la
présente assemblée générale, décide de renouveler dans leurs fonctions :
Monsieur Stéphane HAMELIN,
Monsieur Thierry HAMELIN,
Madame Karine HAMELIN,
Monsieur Guillaume HAMELIN
Monsieur Thomas HAMELIN
Madame Clara HAMELIN
et décide de nommer Monsieur Antoine JOAN, en remplacement de Monsieur Francis WERNER,
pour une durée de trois années, qui prendra fin a l'issue de l'Assemblée générale qui se réunira en
2026 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Elle décide également de nommer, pour la méme durée de trois années, Monsieur Francis Werner en
tant qu'observateur au Conseil de Surveillance.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
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Mesdames Karine HAMELIN, Clara HAMELIN, Messieurs Stéphane HAMELIN, Thierry HAMELIN,
Guillaume HAMELIN, Thomas HAMELIN et Francis WERNER arrivent a expiration à l'issue de la
présente assemblée générale, décide de renouveler dans leurs fonctions :
Monsieur Stéphane HAMELIN,
Monsieur Thierry HAMELIN,
Madame Karine HAMELIN,
Monsieur Guillaume HAMELIN
Monsieur Thomas HAMELIN
Madame Clara HAMELIN
et décide de nommer Monsieur Antoine JOAN, en remplacement de Monsieur Francis WERNER,
pour une durée de trois années, qui prendra fin a l'issue de l'Assemblée générale qui se réunira en
2026 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Elle décide également de nommer, pour la méme durée de trois années, Monsieur Francis Werner en
tant qu'observateur au Conseil de Surveillance.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
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SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du
présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité, et autres qu'il appartiendra, et spécialement la Société FIDAL - 1 Rue Claude Bloch à CAEN (14000), à l'effet d'effectuer les formalités de publicité et de dépôt prescrites par la loi, auprés du Greffe du Tribunal
de Commerce
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Pour extrait certifié conforme
Par le Président
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présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité, et autres qu'il appartiendra, et spécialement la Société FIDAL - 1 Rue Claude Bloch à CAEN (14000), à l'effet d'effectuer les formalités de publicité et de dépôt prescrites par la loi, auprés du Greffe du Tribunal
de Commerce
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Pour extrait certifié conforme
Par le Président
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