HOLDHAM
Acte du 2 mai 2022
Début de l'acte
RCS : CAEN
Code greffe : 1402
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CAEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 00295 Numero SIREN : 352 998 827
Nom ou dénomination : HOLDHAM
Ce depot a ete enregistré le 02/05/2022 sous le numero de depot 3382
HOLDHAM Société par actions simplifiée
au capital de 2 010 560 euros
Siége social : 1 Rue du Campus
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
352 998 827 RCS Caen
Code greffe : 1402
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CAEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 00295 Numero SIREN : 352 998 827
Nom ou dénomination : HOLDHAM
Ce depot a ete enregistré le 02/05/2022 sous le numero de depot 3382
HOLDHAM Société par actions simplifiée
au capital de 2 010 560 euros
Siége social : 1 Rue du Campus
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
352 998 827 RCS Caen
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 4 AVRIL 2022
Le 4 avril 2022, a 8 heures, les associés de la Société HOLDHAM se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée et à
laguelle sont annexées les formules de pouvoir.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Stéphane HAMELIN, en sa qualité de Président du conseil de
surveillance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président, permet de constater que les associés présents, réputés présents ou représentés possédent plus des trois quarts des actions
composant le capital social et ayant le droit de vote.
Le Président rappelle que l'Assemblée doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Réduction du capital social par annulation des 18.004 actions auto-détenues par la société. Réduction corrélative du montant de la réserve légale et affectation en réserve ordinaire. Modification corrélative des statuts. Pouvoirs pour les formalités.
Le Président met à la disposition des associés, le texte du projet des résolutions qui est soumis a l'assemblée.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
inscrites a l'ordre du jour.
Page 1
Le 4 avril 2022, a 8 heures, les associés de la Société HOLDHAM se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siége social, sur convocation faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée et à
laguelle sont annexées les formules de pouvoir.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Stéphane HAMELIN, en sa qualité de Président du conseil de
surveillance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président, permet de constater que les associés présents, réputés présents ou représentés possédent plus des trois quarts des actions
composant le capital social et ayant le droit de vote.
Le Président rappelle que l'Assemblée doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Réduction du capital social par annulation des 18.004 actions auto-détenues par la société. Réduction corrélative du montant de la réserve légale et affectation en réserve ordinaire. Modification corrélative des statuts. Pouvoirs pour les formalités.
Le Président met à la disposition des associés, le texte du projet des résolutions qui est soumis a l'assemblée.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
inscrites a l'ordre du jour.
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PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président ainsi que du rapport
spécial des Commissaires aux comptes, décide de réduire le capital social d'un montant de 360.080 euros, pour le ramener de 2.010.560 euros & 1.650.480 euros, par voie d'annulation des 18.004 actions d'un montant nominal de 20 euros, auto-détenues par la Société.
L'excédent entre la valeur globale des actions à annuler (584.229,80 euros) et la valeur nominale desdites actions (360.080 euros) soit la somme de 224.149,80 euros sera imputée sur le poste < autres réserves >.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés disposant du droit de vote.
spécial des Commissaires aux comptes, décide de réduire le capital social d'un montant de 360.080 euros, pour le ramener de 2.010.560 euros & 1.650.480 euros, par voie d'annulation des 18.004 actions d'un montant nominal de 20 euros, auto-détenues par la Société.
L'excédent entre la valeur globale des actions à annuler (584.229,80 euros) et la valeur nominale desdites actions (360.080 euros) soit la somme de 224.149,80 euros sera imputée sur le poste < autres réserves >.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés disposant du droit de vote.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, en conséquence de la réduction de capital adoptée par la résolution qui
précéde, décide de réduire la réserve légale d'un montant de 450.952 £, par affectation de cette somme en réserve ordinaire, afin de ramener le montant de la réserve légale au dixiéme du nouveau
capital social., soit165.048€.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés disposant du droit de vote.
précéde, décide de réduire la réserve légale d'un montant de 450.952 £, par affectation de cette somme en réserve ordinaire, afin de ramener le montant de la réserve légale au dixiéme du nouveau
capital social., soit165.048€.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés disposant du droit de vote.
TROISIEME RESOLUTION
En conséquence de l'adoption de la premiére résolution, l'assemblée générale décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :
ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL
Cet article est complété par le paragraphe suivant :
11 - Par décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 4 avril 2022, le capital social a été réduit d'une somme de 360.080 euros par annulation des 18.004 actions auto-détenues par la Société >
Page 2
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Cet article est remplacé par le suivant:
< Le capital social est fixé a UN MILLION SIX CENT CINQUANTE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT
(1.650.480) EUROS.
Il est divisé en 82.524 actions de 20 euros chacune, de méme catégorie, entiérement libérées. "
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés disposant du droit de vote.
ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL
Cet article est complété par le paragraphe suivant :
11 - Par décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 4 avril 2022, le capital social a été réduit d'une somme de 360.080 euros par annulation des 18.004 actions auto-détenues par la Société >
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ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Cet article est remplacé par le suivant:
< Le capital social est fixé a UN MILLION SIX CENT CINQUANTE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT
(1.650.480) EUROS.
Il est divisé en 82.524 actions de 20 euros chacune, de méme catégorie, entiérement libérées. "
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés disposant du droit de vote.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du
présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité, et autres qu'il appartiendra, et spécialement la Société FIDAL - 1 Rue Claude Bloch a CAEN (14000), a l'effet d'effectuer les formalités de publicité et de dépt prescrites par la loi, auprés du Greffe du Tribunal
de Commerce.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés disposant du droit de vote.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du iour, la séance est levée
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président du conseil de surveillance.
Le Président
Monsieur Stéphane HAMELIN
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présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité, et autres qu'il appartiendra, et spécialement la Société FIDAL - 1 Rue Claude Bloch a CAEN (14000), a l'effet d'effectuer les formalités de publicité et de dépt prescrites par la loi, auprés du Greffe du Tribunal
de Commerce.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés disposant du droit de vote.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du iour, la séance est levée
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président du conseil de surveillance.
Le Président
Monsieur Stéphane HAMELIN
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