FURSAC
Acte du 15 novembre 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 09468 Numero SIREN : 378 486 096
Nom ou dénomination : DE FURSAC
Ce depot a ete enregistré le 15/11/2022 sous le numero de depot 147861
DE FURSAC
Société anonyme au capital de 2.787.670,01 euros Siége social : 112, rue de Richelieu - 75002 Paris, France 378 486 096 RCS PARIS
(la < Société >)
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1990 B 09468 Numero SIREN : 378 486 096
Nom ou dénomination : DE FURSAC
Ce depot a ete enregistré le 15/11/2022 sous le numero de depot 147861
DE FURSAC
Société anonyme au capital de 2.787.670,01 euros Siége social : 112, rue de Richelieu - 75002 Paris, France 378 486 096 RCS PARIS
(la < Société >)
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 12 OCTOBRE 2022
L'an deux mille vingt-deux, Le douze octobre, A dix heures,
Les administrateurs de la Société se sont réunis au siége social, sur convocation du président du conseil d'administration de la Société (le < Conseil >) adressée à chacun des administrateurs.
Sont présents et ont émargé le registre de présence:
Madame Isabelle GUICHOT, président du Conseil (le < Président >), Administrateur, Madame Elina Lamprini KOUSOURNA, Administrateur, et Madame Patricia HUYGHUES DESPOINTES, Administrateur.
Les administrateurs ci-dessus nommés composant la totalité des membres du Conseil, ce dernier réunit le quorum requis et peut délibérer valablement.
A été convoquée par lettre remise en mains propres, Madame Camille WEIBEL, déléguée par le comité
social et économique de la Société, conformément aux dispositions de l'article L. 2312-77 et suivants
du Code du travail.
La société KPMG SA, représentée par Monsieur Valéry FOuSSé, Commissaire aux comptes, dûment
convoquée, est absente et excusée.
Le représentant du comité social et économique de la Société, informé de la tenue du présent Conseil est absent.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Isabelle GUICHOT, en sa qualité de Président du Conseil.
Monsieur Erwan LE MEUR est désigné en qualité de secrétaire de séance (le < Secrétaire >)
Le Président rappelle aux membres du Conseil qu'ils ont été convoqués à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
convocation a titre extraordinaire d'une assemblée générale ordinaire des actionnaires, fixation de son ordre du jour et adoption du rapport et du texte des résolutions a soumettre à ladite assemblée ; et
questions diverses.
135/ 20210268/ 1184323/v2
Convocation a titre extraordinaire d'une assemblée générale ordinaire des actionnaires,fixation de son ordre du jour et adoption du rapport et du texte des résolutions à soumettre à ladite assermblée :
Le Conseil, sur la proposition de son Président et aprés en avoir délibéré, décide de convoquer a titre extraordinaire les actionnaires en assemblée générale ordinaire pour le 28 octobre 2022 a 10h00 au siége social de la Société, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
constatation de la fin du mandat de Fiduciaire Saint-Martin en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire de la Société ; constatation de la fin du mandat de Monsieur Pierre MARCADAL en qualité de commissaire aux comptes suppléant de la Société ; nomination de Grant Thornton en qualité de co-commissaire aux comptes titulaires de la Société ; et
pouvoirs pour les formalités.
Le Conseil donne tous pouvoirs au Président afin d'effectuer les convocations dans ies formes et délais Iégaux.
Le Conseil arréte les termes du rapport tel qu'il sera présenté a l'assemblée générale ainsi que le texte des résolutions qui seront proposées au vote des actionnaires.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé, aprés lecture, par l'ensemble des membres présents et le Secrétaire.
Madame Isabelle GUICH Madame Elina Lamprini KOUSOURNA Président Administrateur
Madame Patricia HUYGHUE$bESPOINTES Monsieur Erwan LE MEUR
Administrateur Secrétaire
2 135 / 20210268/ 1184323 / v2
Les administrateurs de la Société se sont réunis au siége social, sur convocation du président du conseil d'administration de la Société (le < Conseil >) adressée à chacun des administrateurs.
Sont présents et ont émargé le registre de présence:
Madame Isabelle GUICHOT, président du Conseil (le < Président >), Administrateur, Madame Elina Lamprini KOUSOURNA, Administrateur, et Madame Patricia HUYGHUES DESPOINTES, Administrateur.
Les administrateurs ci-dessus nommés composant la totalité des membres du Conseil, ce dernier réunit le quorum requis et peut délibérer valablement.
A été convoquée par lettre remise en mains propres, Madame Camille WEIBEL, déléguée par le comité
social et économique de la Société, conformément aux dispositions de l'article L. 2312-77 et suivants
du Code du travail.
La société KPMG SA, représentée par Monsieur Valéry FOuSSé, Commissaire aux comptes, dûment
convoquée, est absente et excusée.
Le représentant du comité social et économique de la Société, informé de la tenue du présent Conseil est absent.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Isabelle GUICHOT, en sa qualité de Président du Conseil.
Monsieur Erwan LE MEUR est désigné en qualité de secrétaire de séance (le < Secrétaire >)
Le Président rappelle aux membres du Conseil qu'ils ont été convoqués à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
convocation a titre extraordinaire d'une assemblée générale ordinaire des actionnaires, fixation de son ordre du jour et adoption du rapport et du texte des résolutions a soumettre à ladite assemblée ; et
questions diverses.
135/ 20210268/ 1184323/v2
Convocation a titre extraordinaire d'une assemblée générale ordinaire des actionnaires,fixation de son ordre du jour et adoption du rapport et du texte des résolutions à soumettre à ladite assermblée :
Le Conseil, sur la proposition de son Président et aprés en avoir délibéré, décide de convoquer a titre extraordinaire les actionnaires en assemblée générale ordinaire pour le 28 octobre 2022 a 10h00 au siége social de la Société, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
constatation de la fin du mandat de Fiduciaire Saint-Martin en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire de la Société ; constatation de la fin du mandat de Monsieur Pierre MARCADAL en qualité de commissaire aux comptes suppléant de la Société ; nomination de Grant Thornton en qualité de co-commissaire aux comptes titulaires de la Société ; et
pouvoirs pour les formalités.
Le Conseil donne tous pouvoirs au Président afin d'effectuer les convocations dans ies formes et délais Iégaux.
Le Conseil arréte les termes du rapport tel qu'il sera présenté a l'assemblée générale ainsi que le texte des résolutions qui seront proposées au vote des actionnaires.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé, aprés lecture, par l'ensemble des membres présents et le Secrétaire.
Madame Isabelle GUICH Madame Elina Lamprini KOUSOURNA Président Administrateur
Madame Patricia HUYGHUE$bESPOINTES Monsieur Erwan LE MEUR
Administrateur Secrétaire
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