KARIN MODELS
Acte du 3 mai 2012
Début de l'acte
1204249401
DATE DEPOT : 2012-05-03
NUMERO DE DEPOT : 2012R042423
N° GESTION : 1977B01484
N° SIREN : 309421576
DENOMINATION : KARIN MODELS
ADRESSE : 9 AVE HOCHE 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 2012/04/11
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE E
NUMERO DE LIASSE : G7554 122 237 1
NUMERO DE GESTION : 1977B 1484
NUMERO SIREN : 309 421 576
NUMERO CHRONOLOGIOUE ACTE : 42423
DENOMINATION : KARIN MODELS
DATE D'ENREGISTREMENT GREFFE: 03 MAI 2012
MODIFICATION
DEMATERIALISEE
Greffe cin Tribunal dc Commercr de Paris 1 R 0 3 MAI 20l2 42 422 N' DE DÉPOT KARIN MODELS
iété par actions simplifiée au capital de 310.000 curos Siege social : 9, avenuc Hoche - 75008 PARIS R.C.S.Paris B 309 421 576 PG 1174 Z CH
DATE DEPOT : 2012-05-03
NUMERO DE DEPOT : 2012R042423
N° GESTION : 1977B01484
N° SIREN : 309421576
DENOMINATION : KARIN MODELS
ADRESSE : 9 AVE HOCHE 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 2012/04/11
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE E
NUMERO DE LIASSE : G7554 122 237 1
NUMERO DE GESTION : 1977B 1484
NUMERO SIREN : 309 421 576
NUMERO CHRONOLOGIOUE ACTE : 42423
DENOMINATION : KARIN MODELS
DATE D'ENREGISTREMENT GREFFE: 03 MAI 2012
MODIFICATION
DEMATERIALISEE
Greffe cin Tribunal dc Commercr de Paris 1 R 0 3 MAI 20l2 42 422 N' DE DÉPOT KARIN MODELS
iété par actions simplifiée au capital de 310.000 curos Siege social : 9, avenuc Hoche - 75008 PARIS R.C.S.Paris B 309 421 576 PG 1174 Z CH
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES EN DATE DU
11 AVRIL 2012
L'an deux mille douze Le onze ayril
A quinze hcures
Les associés dc la SAS KARIN MODELS, au capital dc 310 000 euros, se sont réunis au sigc social : 9 Av. Hoche - 75008 PARIS, sur la convocation faite par la Présidente, conforméinent aux statuts.
Etaient presents :
Madanc Ruth MALKA, associéc, Proprittaire de .... 11 625 parts
. l1 625 parts TOTAL:
sur les 19.375 parts composant le capital social.
Monsieur Christian PAPARELLA, Commissairc aux Comptes, régulicrement convoqu&, est absent et cxcusé.
Madamc Ruth MALKA, présidc la séancc cn sa qualité dc Présidente de la société.
La Présidente constate que les associés présents ou représentés, possédent la majorité du capital et qu'cn conséquence l'Assemblée peut valableinent délibérer.
La présidente inct a la disposition dc l'Assemblée :
Ies copies des lettres dc convocation adrcssécs aux associ&s ;
1c rapport dc la Presidente :
Ic textc des résolutions soumises a l'approbation de l'Assembléc, et généraleinent tous les documcnts prévus par la loi et les r&glements.
La Presidenfc fait obscrycr quc la préscntc Assembléc a ét& convoquéc confornémcnt aux dispositions des statuts et déclarc quc les documents et renscignements pr&vus par lesdits statuts ont té adressés aux associts ou tenus à icur disposition au siege social, dcpuis la convocation dc l'Assembiéc.
L'Asscinblée lui donne acte de cette déclaration.
La Présidcnte rappelle ensuite que la présente Assemblée cst appelée a dêlibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
démissian du coinmissaire aux comptes ct de son suppléant pour motif personnel nomination d'un commissaire aux comptcs ct de son supplant pouvoir a donner.
Puis Iecturc est donnéc du rapport de la présidentc.
La discussion est ouvertec ; diverses observations sont échangées et personnc nc demandant plus la parolc, la présidcnte met aux voix Ics résolutions inscrites a l'ordre du jour.
L'an deux mille douze Le onze ayril
A quinze hcures
Les associés dc la SAS KARIN MODELS, au capital dc 310 000 euros, se sont réunis au sigc social : 9 Av. Hoche - 75008 PARIS, sur la convocation faite par la Présidente, conforméinent aux statuts.
Etaient presents :
Madanc Ruth MALKA, associéc, Proprittaire de .... 11 625 parts
. l1 625 parts TOTAL:
sur les 19.375 parts composant le capital social.
Monsieur Christian PAPARELLA, Commissairc aux Comptes, régulicrement convoqu&, est absent et cxcusé.
Madamc Ruth MALKA, présidc la séancc cn sa qualité dc Présidente de la société.
La Présidente constate que les associés présents ou représentés, possédent la majorité du capital et qu'cn conséquence l'Assemblée peut valableinent délibérer.
La présidente inct a la disposition dc l'Assemblée :
Ies copies des lettres dc convocation adrcssécs aux associ&s ;
1c rapport dc la Presidente :
Ic textc des résolutions soumises a l'approbation de l'Assembléc, et généraleinent tous les documcnts prévus par la loi et les r&glements.
La Presidenfc fait obscrycr quc la préscntc Assembléc a ét& convoquéc confornémcnt aux dispositions des statuts et déclarc quc les documents et renscignements pr&vus par lesdits statuts ont té adressés aux associts ou tenus à icur disposition au siege social, dcpuis la convocation dc l'Assembiéc.
L'Asscinblée lui donne acte de cette déclaration.
La Présidcnte rappelle ensuite que la présente Assemblée cst appelée a dêlibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
démissian du coinmissaire aux comptes ct de son suppléant pour motif personnel nomination d'un commissaire aux comptcs ct de son supplant pouvoir a donner.
Puis Iecturc est donnéc du rapport de la présidentc.
La discussion est ouvertec ; diverses observations sont échangées et personnc nc demandant plus la parolc, la présidcnte met aux voix Ics résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée Généralc, aprés avoir entendu la Iccture de la présidente, prend acte de la déinission de M. Christian PAPARELLA de ses fonctions de commissairc aux comptes qui deviendra cffective a l'issue de la présente asscmbléc. Elle nomme pour pourvoir a son remplacement, M. Serge GAUTIER - 34, rue Pergolse - 75116 PARIS, né le 27 janvier 1949 a Boulognc sur Scinc (92) pour la durée du mandat de M. Christian PAPARELLA restant a courir, soit jusqu'a l'Asscmbléc G&néralc qui approuvera lcs comptes de 1'exercice clas lc 31 dcccmbre 2015.
Cette resolution, mise aux voix, est adoptée à l'maninité des associés présents.
Cette resolution, mise aux voix, est adoptée à l'maninité des associés présents.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assembléc Généralc, aprs avoir cntendu la lecturc dc la présidentc, prend acle de la démission de M. Thomas BROWN dc scs fonctions de conmissaire aux comptes suppléant qui devicndra cffectivc a l'issue de la présente assemblée. Ellc nomme pour pourvoir à son rcmplacemcnt, M. Bcrnard HINFRAY - 12, rue Lctcllier - 75015 PARIS, né Ie 17 aoat 1953 & Paris (15tue) pour la duréc du mandat de M.Thomas BROWN restant a courir, soit jusqu a l'Assenbléc Générale qui approuvera les comptes clos le 31 décembre 2015.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptéc à l'manimité des associés présens.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptéc à l'manimité des associés présens.
TROISIEME RESOLUTION
L'assembléc Généralc confirc tous pouvoirs à sa Présidente a l'cffct de l'accomplisscment des formalités légales.
Cette résoluion, mise aux voix, est adoptée a l'manimité des associés presents.
L'ordrc du jour étant épuisé, la scancc cst levéc a 16 hicures.
Dc tout cc quc dessus, if a étê dressé tc présent procs-verbal signé par lcs associés aprs lecture.
RutI M1ALKA
Cette résoluion, mise aux voix, est adoptée a l'manimité des associés presents.
L'ordrc du jour étant épuisé, la scancc cst levéc a 16 hicures.
Dc tout cc quc dessus, if a étê dressé tc présent procs-verbal signé par lcs associés aprs lecture.
RutI M1ALKA