ANIMAKIDS PRODUCTIONS
Acte du 12 juillet 2006
Début de l'acte
SA ANIMAKIDS PRODUCTIONS Sociéte anonyme Capital de 50 000 € sige social 125 boulevard Jean Jaures
92100 BOULOGNE GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
RCS NANTERRE B 431 857 267 1 2 JUIL. 2006 DEPOT NQ9O T NvA`T PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 JANVIER 2006
L'an deux mille six, Le 16 janvier a 16 heures,
Les actionnaires de la société SA ANIMAKIDS PRODUCTIONS se sont réunis en assemblée générale Ordinaire en l'Etude et sur convocation de Maitre Hélne BOURBOULOUX, Administrateur Judiciaire désignée en qualité de Mandataire ad litem par une Ordonnance de réferé rendue par Monsieur Bruno MEYNIAL, agissant par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 28 juin 2005.
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres de l'assemblée en entrant en séance.
La séance est présidée par Maitre Hélene BOURBOULOUX.
Le bureau ainsi constitué désigne Monsieur Gilles de la LALONDE en qualité de secrétaire.
Les Commissaires aux Comptes, désignés au Kbis, ont été régulirement convoqués,
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents et représentés possedent plus de la moitié des parts sociales.
L assemblée ainsi régulirement constituée peut valablement délibérer.
La Présidente dépose alors sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
la copie de la lettre portant convocation des associés, la feuille de prsence certifiée exacte par les membres du bureau, le rapport du mandataire ad litem, le texte des projets de résolution, les statuts de la société,
Puis la Présidente déclare que les documents et renseignements visés ci-dessus ont été envoyés aux associés ou tenus a leur disposition en l'étude du mandataire ad litem conformément aux dispositions de l'article L 225-115 du code de commerce et des articles 133 et 135 du décret du 23 mars 1967.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
La Présidente rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Désignation d'un conseil d'administration Questions diverses
Puis lecture est donnée du rapport du mandataire ad litem
Ces lectures terminées, la présidente déclare la discussion ouverte.
Aucune observation particuliére n'étant formulée et personne ne demandant la parole, la présidente met aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour :
92100 BOULOGNE GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
RCS NANTERRE B 431 857 267 1 2 JUIL. 2006 DEPOT NQ9O T NvA`T PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 JANVIER 2006
L'an deux mille six, Le 16 janvier a 16 heures,
Les actionnaires de la société SA ANIMAKIDS PRODUCTIONS se sont réunis en assemblée générale Ordinaire en l'Etude et sur convocation de Maitre Hélne BOURBOULOUX, Administrateur Judiciaire désignée en qualité de Mandataire ad litem par une Ordonnance de réferé rendue par Monsieur Bruno MEYNIAL, agissant par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 28 juin 2005.
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres de l'assemblée en entrant en séance.
La séance est présidée par Maitre Hélene BOURBOULOUX.
Le bureau ainsi constitué désigne Monsieur Gilles de la LALONDE en qualité de secrétaire.
Les Commissaires aux Comptes, désignés au Kbis, ont été régulirement convoqués,
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents et représentés possedent plus de la moitié des parts sociales.
L assemblée ainsi régulirement constituée peut valablement délibérer.
La Présidente dépose alors sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
la copie de la lettre portant convocation des associés, la feuille de prsence certifiée exacte par les membres du bureau, le rapport du mandataire ad litem, le texte des projets de résolution, les statuts de la société,
Puis la Présidente déclare que les documents et renseignements visés ci-dessus ont été envoyés aux associés ou tenus a leur disposition en l'étude du mandataire ad litem conformément aux dispositions de l'article L 225-115 du code de commerce et des articles 133 et 135 du décret du 23 mars 1967.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
La Présidente rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Désignation d'un conseil d'administration Questions diverses
Puis lecture est donnée du rapport du mandataire ad litem
Ces lectures terminées, la présidente déclare la discussion ouverte.
Aucune observation particuliére n'étant formulée et personne ne demandant la parole, la présidente met aux voix les résolutions suivantes a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale des actionnaires procéde a la désignation d'un conseil d'administration et décide de nommer :
- Monsieur Philippe GARELL né le 17 février 1956 et demeurant 48 rue de Sablons 78750 MAREIL MARLY Sertemh u
- Madame Béatrice GARELL née le 30.mai 1956 et demeurant 48 rue de Sablons 78750 MAREIL MARLY
- Monsieur Grégory GARELL né le 2 janvier 1982 et demeurant 48 rue de Sablons 78750 MAREIL MARLY
Pour former ce conseil d'administration a compter de ce jour pour une durée de 3 ans.
Le conseil d'administration exercera ses fonctions avec des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d actionnaires.
Monsieur Philippe GARELL déclare accepter le mandat qui vient de lui etre confié, qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la société et remercie les actionnaires de la confiance qu'ils veulent bien lui témoigner.
Madame Béatrice GARELL, représentée par Monsieur Philippe GARELL, a déclaré accepter le mandat d'administrateur qui vient de lui étre confié, qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la société.
Monsieur Grégory GARELL, représenté par Monsieur Philippe GARELL, déclare accepter le mandat d'administrateur qui vient de lui etre confié, qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la société
vote pour : 300 voix abstention : 190 voix
Cette résolution est adoptée
- Monsieur Philippe GARELL né le 17 février 1956 et demeurant 48 rue de Sablons 78750 MAREIL MARLY Sertemh u
- Madame Béatrice GARELL née le 30.mai 1956 et demeurant 48 rue de Sablons 78750 MAREIL MARLY
- Monsieur Grégory GARELL né le 2 janvier 1982 et demeurant 48 rue de Sablons 78750 MAREIL MARLY
Pour former ce conseil d'administration a compter de ce jour pour une durée de 3 ans.
Le conseil d'administration exercera ses fonctions avec des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d actionnaires.
Monsieur Philippe GARELL déclare accepter le mandat qui vient de lui etre confié, qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la société et remercie les actionnaires de la confiance qu'ils veulent bien lui témoigner.
Madame Béatrice GARELL, représentée par Monsieur Philippe GARELL, a déclaré accepter le mandat d'administrateur qui vient de lui étre confié, qu'elle n'est frappée par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la société.
Monsieur Grégory GARELL, représenté par Monsieur Philippe GARELL, déclare accepter le mandat d'administrateur qui vient de lui etre confié, qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la société
vote pour : 300 voix abstention : 190 voix
Cette résolution est adoptée
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de ce qui précede, l'Assemblée Générale donne tous pouvoirs a son nouveau conseil d'administration a l'effet d'accomplir toutes démarches et formalités requises par la Loi et d'en justifier aupres du Mandataire de Justice.
Le Mandataire ad litem convoquera un conseil d'administration pour désigner un Président, arréter les comptes 2001 a 2004 et convoquer l'assemblée générale des associés appelée a approuver ces comptes.
vote pour : 490 voix
Cette résolution est adoptée.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 17 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les membres du bureau.
La Présidente Maitre HéleneBOURBOULOWX
Le Secrétaire cceu Y cta
Le Mandataire ad litem convoquera un conseil d'administration pour désigner un Président, arréter les comptes 2001 a 2004 et convoquer l'assemblée générale des associés appelée a approuver ces comptes.
vote pour : 490 voix
Cette résolution est adoptée.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 17 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les membres du bureau.
La Présidente Maitre HéleneBOURBOULOWX
Le Secrétaire cceu Y cta