RED BULL OFF PREMISE
Acte du 30 juin 2017
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2009 B 06076
Numéro SIREN : 511 333 338
Nom ou denomination : RED BULL OFF PREMISE
Ce depot a ete enregistre le 30/06/2017 sous le numero de dépot 66201
1706627601
DATE DEPOT : 30/06/2017
NUMERO DE DEPOT : 2017R066201
N° GESTION : 2009B06076
N° SIREN : 511333338
DENOMINATION : RED BULL OFF PREMISE
ADRESSE : 12 rue du Mail 75002 PARIS
DATE ACTE : 10/02/2017
TYPE ACTE : Procés-verbal
GED2 03/07/2017 10:43:45 Page 1/1 (1) *178397333* Greffe du Trlbunal de Commerce de Parls
0AKi
CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL Red Bull' Greffe du trilunt de commeree de Furis Acie depase te : Ped Bull Off Premise - 12, rue du Marl . 75002 Paris - France Telphone : +33 {0)1 4013 57-00- Fax : +33 {0}1 4Q13 57.03 N 2017PROCESVERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCI UNIQUE DU 10 FEVRIER 2017
L'an deux mille dix-sept. La 10 lévrier,
La société Red Bull GmbH, société a responsabilité limitée de droit autrichien, ayant son siege social Am Brunncn 1, 5330 Fuschi am See, Autriche, agissant par Mcssieurs Volker Viechtbauer et Walter Bachinger, londés de pouvoir dument habilités,
Associé unique, propriétaire de la totalité des actions composant le capita social de ta Société.
A pris les présentes décisions, sur convocation du Président de la Société.
La société Ernst & Young Audit, Commissaire aux Comptes de la Société, a été intarmée des décisions a prendre.
Les documents suivants ont été communigués par le Président :
copie de la lettre d'information adressée au Commissaire aux Comptes par courricr tccommandé A.R. et du récépissé d'envol recommandé A.R. : un exemplaire des Statuts : l'inventaire des éléments actils et passifs du patrirnoine de l'entreprise ; la bilan, le compte de résultat et l'annexe de i'exercice clos le 31 décembre 2016 : le rapport de gestion du Président : Je rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels : le texte des résolutions proposées.
Il a été préalablement exposé ce qui suit : rensemble des documents susvisés et los statuts ont été communigués a l'associé unique et au Commissaire aux Comptes, ou, le cas échéant, tenus a leur disposition au siége sacial de la Société, dans les conditions et détais fixés par la loi.
L'associé unique a exarniné ensuite rordre du jour suivant :
lecture des rapports du Président et du Commissaire aux Comples : approbation des comptos de l'exercice clos fe 31 décembre 2016 ct affectation du résultat : conventions visées aux articles L.227-10 et suivants du Code de Commerce : dépensos et charges visées a t'article 39-4 du Code Général des Impôts ; quitus au Président et aux Directeurs Généraux : constatatian de la reconstitution des capitaux propres de la Société : questions diverses.
Lassocié unique a ensuite pris les décisions suivantes :
Premlére décistan
L'associé uniguc, aprés lecture du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve lesdits rapports, ainsi que l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et T'annexe de rexercice social clos le 31 décembre 2016, tels qu'ils lui ont été soumis, aprés avoir été arretés par le Président, de mme que toutes les opérations qu'ils traduisent et desqucllos il résulte, pour ledit exerclce, un bénélice net comptablo de 3.399.939 euros.
L'associé unique décide d'allectcr ce bénétice net comptable au compte "report a nouvcau" dont le solde délicitaire de 3.077.156 euros sera ainsi ramcné a un solde bénéficiaire de 322.783 euros.
RCS Poris : 511 333 338. TYA : FR25511333338
SWIFT (8IC) : DEUTFRPP, IBAN : FR76 1778 9000 0110 51076800195
Red Bull
Red Bult Off Premise-!2. rue du Mail .75QQ2 Paris France Teléphone:+33 [O]1 40 13 57.00 Fox : +33 {0]1 40 13 57.03
L'associé unigue rappelle, en application des dispositions 1égales et statutaires, que la Société n'a distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.
Deuxiéme déctslon " : : .:
L'associé unique prend acte de ce qu'aucune convention réglementée, visées a l'article L.227-10 du Code de Commerce, n'a été conclue au cours de l'exercice social écoulé par la Saciété.
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2009 B 06076
Numéro SIREN : 511 333 338
Nom ou denomination : RED BULL OFF PREMISE
Ce depot a ete enregistre le 30/06/2017 sous le numero de dépot 66201
1706627601
DATE DEPOT : 30/06/2017
NUMERO DE DEPOT : 2017R066201
N° GESTION : 2009B06076
N° SIREN : 511333338
DENOMINATION : RED BULL OFF PREMISE
ADRESSE : 12 rue du Mail 75002 PARIS
DATE ACTE : 10/02/2017
TYPE ACTE : Procés-verbal
GED2 03/07/2017 10:43:45 Page 1/1 (1) *178397333* Greffe du Trlbunal de Commerce de Parls
0AKi
CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL Red Bull' Greffe du trilunt de commeree de Furis Acie depase te : Ped Bull Off Premise - 12, rue du Marl . 75002 Paris - France Telphone : +33 {0)1 4013 57-00- Fax : +33 {0}1 4Q13 57.03 N 2017PROCESVERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCI UNIQUE DU 10 FEVRIER 2017
L'an deux mille dix-sept. La 10 lévrier,
La société Red Bull GmbH, société a responsabilité limitée de droit autrichien, ayant son siege social Am Brunncn 1, 5330 Fuschi am See, Autriche, agissant par Mcssieurs Volker Viechtbauer et Walter Bachinger, londés de pouvoir dument habilités,
Associé unique, propriétaire de la totalité des actions composant le capita social de ta Société.
A pris les présentes décisions, sur convocation du Président de la Société.
La société Ernst & Young Audit, Commissaire aux Comptes de la Société, a été intarmée des décisions a prendre.
Les documents suivants ont été communigués par le Président :
copie de la lettre d'information adressée au Commissaire aux Comptes par courricr tccommandé A.R. et du récépissé d'envol recommandé A.R. : un exemplaire des Statuts : l'inventaire des éléments actils et passifs du patrirnoine de l'entreprise ; la bilan, le compte de résultat et l'annexe de i'exercice clos le 31 décembre 2016 : le rapport de gestion du Président : Je rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels : le texte des résolutions proposées.
Il a été préalablement exposé ce qui suit : rensemble des documents susvisés et los statuts ont été communigués a l'associé unique et au Commissaire aux Comptes, ou, le cas échéant, tenus a leur disposition au siége sacial de la Société, dans les conditions et détais fixés par la loi.
L'associé unique a exarniné ensuite rordre du jour suivant :
lecture des rapports du Président et du Commissaire aux Comples : approbation des comptos de l'exercice clos fe 31 décembre 2016 ct affectation du résultat : conventions visées aux articles L.227-10 et suivants du Code de Commerce : dépensos et charges visées a t'article 39-4 du Code Général des Impôts ; quitus au Président et aux Directeurs Généraux : constatatian de la reconstitution des capitaux propres de la Société : questions diverses.
Lassocié unique a ensuite pris les décisions suivantes :
Premlére décistan
L'associé uniguc, aprés lecture du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve lesdits rapports, ainsi que l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et T'annexe de rexercice social clos le 31 décembre 2016, tels qu'ils lui ont été soumis, aprés avoir été arretés par le Président, de mme que toutes les opérations qu'ils traduisent et desqucllos il résulte, pour ledit exerclce, un bénélice net comptablo de 3.399.939 euros.
L'associé unique décide d'allectcr ce bénétice net comptable au compte "report a nouvcau" dont le solde délicitaire de 3.077.156 euros sera ainsi ramcné a un solde bénéficiaire de 322.783 euros.
RCS Poris : 511 333 338. TYA : FR25511333338
SWIFT (8IC) : DEUTFRPP, IBAN : FR76 1778 9000 0110 51076800195
Red Bull
Red Bult Off Premise-!2. rue du Mail .75QQ2 Paris France Teléphone:+33 [O]1 40 13 57.00 Fox : +33 {0]1 40 13 57.03
L'associé unigue rappelle, en application des dispositions 1égales et statutaires, que la Société n'a distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.
Deuxiéme déctslon " : : .:
L'associé unique prend acte de ce qu'aucune convention réglementée, visées a l'article L.227-10 du Code de Commerce, n'a été conclue au cours de l'exercice social écoulé par la Saciété.
Troisiéme décision
En application de l'article 223 quater du Code Général des Impts, l'associé unique prend acte de ce que ia Société n'a etfectué aucune des dépenses et charges visées a l'article 3g-4 dudit Code au caurs de l'exercice social écoulé et qu'elle n'a donc supporté aucun impôt supplémentaire en raison de ces dépenses et charges.
Quatrléme décision
L'associé unique donne quitus au Président, Monsieur Rudalf Theierl et aux Directeurs Généraux, Monsieur Augustin Vial et Madame Claire Foucart, pour leur gestion pendant l'exercice écoulé.
L'associé unique rappelle, a toutes fins utiles, que le Président, Monsieur Rudolf Theierl, et les Directeurs Généraux. Monsieur Augustin Vial et Madame Claire Foucart ont été nammés pour une durée indéterminée.
L'associé unique rappelle, a toutes fins utiles, que le Président, Monsieur Rudolf Theierl, et les Directeurs Généraux. Monsieur Augustin Vial et Madame Claire Foucart ont été nammés pour une durée indéterminée.
Cinguteme décision
L'associé unique rappelle qu'il avait canstaté le 7 février 2011 que les capitaux propres de la Société étaient devenus intérieurs a la moitié du capital social et qu'il avait décidé de ne pas dissoudre la Société par anticipation.
L'associé unique constate qu'au 31 décembre 2016, les capitaux propres de la Société étaient redevenus supérieurs a la moitié du capital social et sont donc depuis lors reconstitués.
De tout ce que dessus, il a éte dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'associé unique.
Red Bull GmbH Agissant par
44A nechbauer
falter Bachinger
RCS Foris : 511 333 338, IVA : FR25511333338 Deutsche 8ank AG Paris, Numero da compte 105107 68001 SWIFT (BIC) : QEUTFRPP,IBAN : FR76 1778 9OO0 Q11a 5107 68O0195
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L'associé unique constate qu'au 31 décembre 2016, les capitaux propres de la Société étaient redevenus supérieurs a la moitié du capital social et sont donc depuis lors reconstitués.
De tout ce que dessus, il a éte dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'associé unique.
Red Bull GmbH Agissant par
44A nechbauer
falter Bachinger
RCS Foris : 511 333 338, IVA : FR25511333338 Deutsche 8ank AG Paris, Numero da compte 105107 68001 SWIFT (BIC) : QEUTFRPP,IBAN : FR76 1778 9OO0 Q11a 5107 68O0195
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