NIDECK CHAUFFAGE
Acte du 27 décembre 2017
Début de l'acte
306% o05B130 2 ? BEC.2017
NIDECK CHAUFFAGE SARL
Société a responsabilité limitée
au capital de 10 000,00 Euros
Siege social : 6, rue Artisanale 67310 WASSELONNE R.C.S : 481 464 998
L'an deux mille dix sepi Le 1er aout A dix neuf heures
Les associés de la société NIDECK CHAUFFAGE SARL se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siége social, sur convocation de la gérance.
Sont présents :
- Monsieur Dominique DIEDA, détenant 400 parts sociales - Madame Anita DIEDA, détenant 100 parts sociales
Soit au total 500 parts sociales
Tous les associés étant présents, l'assemblée générale peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.
Madame Anita DIEDA, préside la séance en qualité de gérante associée.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- la copie des lettres de convocation des associés ;
- le texte des résolutions proposées ;
- le rapport de la gérance.
Conformément aux dispositions réglementaires, le texte des résolutions proposées et le
rapport de la gérance ont été tenus au siége social a la disposition des associés qui ont pu en prendre connaissance ou copie.
L'assemblée donne acte a la Présidente de ces déclarations.
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
- Démission de la gérante et quitus pour sa gestion,
- Nomination d'un nouveau gérant,
- Décision relative a la rémunération de la gérance,
- Pouvoirs en vue des formalités
La Présidente donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Résolution n° 1
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Madame Anita DIEDA, remise le 1er aout 2017, de ses fonctions de gérant avec effet au 1er septembre 2017.
Elle lui donne quitus pour sa gestion assurée jusqu'à ce jour.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents.
Résolution n* 2
La collectivité des associés décide de nommer Monsieur Dominique DIEDA, domicilié 6, Impasse de l'Escalier 67 710 WANGENBOURG ENGENTHAL,aux fonctions de gérant de la société, à compter du 1er septembre 2017 et pour une durée indéterminée, en remplacement de Madame Anita DIEDA démissionnaire.
Monsieur Dominique DIEDA accepte. Il déclare sur l'honneur n'étre frappé d'aucune des incapacités ou des déchéances susceptibles de lui interdire l'accés à ces fonctions qui seront dés lors exercées dans les conditions prévues par les lois et réglements ainsi que par les statuts.
Il aura, conformément aux statuts, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et notamment pour contracter en son nom et l'engager dans tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents
Résolution n° 3
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, la collectivité des associés décide de reporter a une assemblée ultérieure la fixation de la rémunération de la gérance.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents.
Résolution n° 4
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent
NIDECK CHAUFFAGE SARL
Société a responsabilité limitée
au capital de 10 000,00 Euros
Siege social : 6, rue Artisanale 67310 WASSELONNE R.C.S : 481 464 998
L'an deux mille dix sepi Le 1er aout A dix neuf heures
Les associés de la société NIDECK CHAUFFAGE SARL se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siége social, sur convocation de la gérance.
Sont présents :
- Monsieur Dominique DIEDA, détenant 400 parts sociales - Madame Anita DIEDA, détenant 100 parts sociales
Soit au total 500 parts sociales
Tous les associés étant présents, l'assemblée générale peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.
Madame Anita DIEDA, préside la séance en qualité de gérante associée.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- la copie des lettres de convocation des associés ;
- le texte des résolutions proposées ;
- le rapport de la gérance.
Conformément aux dispositions réglementaires, le texte des résolutions proposées et le
rapport de la gérance ont été tenus au siége social a la disposition des associés qui ont pu en prendre connaissance ou copie.
L'assemblée donne acte a la Présidente de ces déclarations.
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
- Démission de la gérante et quitus pour sa gestion,
- Nomination d'un nouveau gérant,
- Décision relative a la rémunération de la gérance,
- Pouvoirs en vue des formalités
La Présidente donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Résolution n° 1
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Madame Anita DIEDA, remise le 1er aout 2017, de ses fonctions de gérant avec effet au 1er septembre 2017.
Elle lui donne quitus pour sa gestion assurée jusqu'à ce jour.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents.
Résolution n* 2
La collectivité des associés décide de nommer Monsieur Dominique DIEDA, domicilié 6, Impasse de l'Escalier 67 710 WANGENBOURG ENGENTHAL,aux fonctions de gérant de la société, à compter du 1er septembre 2017 et pour une durée indéterminée, en remplacement de Madame Anita DIEDA démissionnaire.
Monsieur Dominique DIEDA accepte. Il déclare sur l'honneur n'étre frappé d'aucune des incapacités ou des déchéances susceptibles de lui interdire l'accés à ces fonctions qui seront dés lors exercées dans les conditions prévues par les lois et réglements ainsi que par les statuts.
Il aura, conformément aux statuts, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et notamment pour contracter en son nom et l'engager dans tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents
Résolution n° 3
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, la collectivité des associés décide de reporter a une assemblée ultérieure la fixation de la rémunération de la gérance.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents.
Résolution n° 4
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent
procés-verbal pour emplir toutes les formalités de droit.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Gérant et les associés.
Anita DIEDA Dominique DIEDA
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Gérant et les associés.
Anita DIEDA Dominique DIEDA