ISOL 2000
Acte du 5 mai 2018
Début de l'acte
RCS : PONTOISE
Code grelfe : 7802
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlsE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2013 B 00870
Numéro SIREN : 337 516 413
Nom ou denomination: ISOL 2000
Ce depot a ete enregistre le 05/05/2018 sous le numéro de dépot 19141
< ISOL 2000 >
Société par actions simplifiée au capital de 400.000 euros Siege social : Eaubonne (95600) 10, rue des Alouettes, Cellule 11
RCS Pontoise 337 516 413
(la < Société >)
Code grelfe : 7802
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlsE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2013 B 00870
Numéro SIREN : 337 516 413
Nom ou denomination: ISOL 2000
Ce depot a ete enregistre le 05/05/2018 sous le numéro de dépot 19141
< ISOL 2000 >
Société par actions simplifiée au capital de 400.000 euros Siege social : Eaubonne (95600) 10, rue des Alouettes, Cellule 11
RCS Pontoise 337 516 413
(la < Société >)
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 4 AVRIL 2018 EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
L'an deux mille dix-huit, le quatre avril, a quinze heures, l'associé unique de la Société, la société Buildtech, représentée par son Président, la société MNA, elle-méme représentée par son Gérant, Monsieur Arnaud Scalbert (l' < Associé unique >), a été convoquée par le Président dans les locaux du cabinet HPML, sis a Paris (75008) - 45, rue de Courcelles.
La société Audit Innov, Commissaire aux comptes, est absente et excusée.
Le Président rappelle que l'ordre du jour des décisions de l'Associé unique est le suivant :
Constatation de la démission du Président et nomination d'un nouveau Président en remplacement ; [...] .Questions diverses ; Pouvoirs.
Le Président met a la disposition de l'Associé unique et dépose sur le bureau :
1. les statuts de la Société ; 2. le texte des résolutions soumises a l'Associé unique ;
[...]
Le Président déclare que le texte des résolutions proposées ainsi que les autres documents énumérés par la loi et les reglements ont été adressés a l'Associé unique.
L'Associé unique donne donc acte au Président de cette déclaration.
Greffe du tribunal de commerce de Pontoise : dépôt N°19141 en date du 05/05/2018
L'Associé unique a pris les décisions suivantes :
La société Audit Innov, Commissaire aux comptes, est absente et excusée.
Le Président rappelle que l'ordre du jour des décisions de l'Associé unique est le suivant :
Constatation de la démission du Président et nomination d'un nouveau Président en remplacement ; [...] .Questions diverses ; Pouvoirs.
Le Président met a la disposition de l'Associé unique et dépose sur le bureau :
1. les statuts de la Société ; 2. le texte des résolutions soumises a l'Associé unique ;
[...]
Le Président déclare que le texte des résolutions proposées ainsi que les autres documents énumérés par la loi et les reglements ont été adressés a l'Associé unique.
L'Associé unique donne donc acte au Président de cette déclaration.
Greffe du tribunal de commerce de Pontoise : dépôt N°19141 en date du 05/05/2018
L'Associé unique a pris les décisions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Associé unique, aprs avoir entendu lecture :
de la lettre de démission de Monsieur Abdelmajid Brouk :
prend acte de la démission de Monsieur Abdelmajid Brouk de son mandat de Président de la Société, avec effet a l'issue des décisions de l'Associé unique de ce jour ;
décide de nommer, en qualité de Président, pour une durée non limitée, avec effet a compter de ce jour :
la société Buildtech société par actions simplifiée au capital de 560.000 euros dont le siege social est situé a Paris (75006) - 42, rue du Cherche-Midi identifiée au systeme Siren sous le numéro RCS Paris 838 056 638
décide que le Président sera investi dans les limites légales et statutaires des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société :
décide, par exception aux dispositions de l'article 1161 du Code civil :
d'autoriser le Président, a contracter et signer en qualité de Président de la Société toute convention a conclure entre la Société et lui-méme, dans les limites permises par les dispositions du Code de commerce et les stipulations des statuts de la Société, et d'autoriser le Président, a contracter et signer en qualité de Président de la Société toute convention a conclure entre la Société et une autre société ayant le méme représentant légal, dans les limites permises par les dispositions du Code de commerce et les stipulations des statuts de la Société ;
décide que le Président aura tous pouvoirs pour effectuer les actes de disposition au nom de la Société ;
décide que le Président percevra une rémunération fixe annuelle hors taxes de cent quarante mille quatre cents (140.400) euros sur douze (12) mois, soit une rémunération mensuelle hors taxes de onze mille sept cents (11.700) euros au titre de son mandat et qu'il sera remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.
prend acte que la société Buildtech, représentée par la société MNA, elle-méme représentée par Monsieur Arnaud Scalbert, a déclaré, par avance, accepter les fonctions qui lui sont confiées et satisfaire aux conditions requises pour l'exercice du mandat de Président de la Société.
Cette résolution est adoptée par l'Associe unique.
[...]
4
de la lettre de démission de Monsieur Abdelmajid Brouk :
prend acte de la démission de Monsieur Abdelmajid Brouk de son mandat de Président de la Société, avec effet a l'issue des décisions de l'Associé unique de ce jour ;
décide de nommer, en qualité de Président, pour une durée non limitée, avec effet a compter de ce jour :
la société Buildtech société par actions simplifiée au capital de 560.000 euros dont le siege social est situé a Paris (75006) - 42, rue du Cherche-Midi identifiée au systeme Siren sous le numéro RCS Paris 838 056 638
décide que le Président sera investi dans les limites légales et statutaires des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société :
décide, par exception aux dispositions de l'article 1161 du Code civil :
d'autoriser le Président, a contracter et signer en qualité de Président de la Société toute convention a conclure entre la Société et lui-méme, dans les limites permises par les dispositions du Code de commerce et les stipulations des statuts de la Société, et d'autoriser le Président, a contracter et signer en qualité de Président de la Société toute convention a conclure entre la Société et une autre société ayant le méme représentant légal, dans les limites permises par les dispositions du Code de commerce et les stipulations des statuts de la Société ;
décide que le Président aura tous pouvoirs pour effectuer les actes de disposition au nom de la Société ;
décide que le Président percevra une rémunération fixe annuelle hors taxes de cent quarante mille quatre cents (140.400) euros sur douze (12) mois, soit une rémunération mensuelle hors taxes de onze mille sept cents (11.700) euros au titre de son mandat et qu'il sera remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.
prend acte que la société Buildtech, représentée par la société MNA, elle-méme représentée par Monsieur Arnaud Scalbert, a déclaré, par avance, accepter les fonctions qui lui sont confiées et satisfaire aux conditions requises pour l'exercice du mandat de Président de la Société.
Cette résolution est adoptée par l'Associe unique.
[...]
4
TROISIEME RESOLUTION
L'Associé unique,
donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procs-verbal des présentes délibérations pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée par l'Associé unique.
Certifié conforme Le Président Pour Buildtech, pour MNA, Monsieur Arnaud Scalbert
donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procs-verbal des présentes délibérations pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée par l'Associé unique.
Certifié conforme Le Président Pour Buildtech, pour MNA, Monsieur Arnaud Scalbert