WILLIS TOWERS WATSON SAS
Acte du 16 août 2022
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 16/08/2022 sous le numero de depot 36545
DocuSign Envelope ID537034CD-4894-4C2A-8772-C89D0EA5A201
WILLIS TOWERS WATSON SAS
Société par actions simplifiée au capital de 77 053,44 euros Siege social:33/34quai de Dion Bouton-92800 PUTEAUX 332051440R.C.S.NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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WILLIS TOWERS WATSON SAS
Société par actions simplifiée au capital de 77 053,44 euros Siege social:33/34quai de Dion Bouton-92800 PUTEAUX 332051440R.C.S.NANTERRE
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
PRISES PAR ACTE SOUSSEING PRIVE EN DATE DU3 AOUT 2022
EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
L'an deux mille vingt-deux,le 3 aot
-la sociétéWILLIS/Gs FRANCE,société par actions simplifiée au capital de 399 541294 euros dont le
siége social est sis 33/34 quai de Dion Bouton à Puteaux (92800), immatriculée sous le numéro unique d'identification 814 840 435au RCS de Nanterre,représentée par son Président, Madame Anne Pullum, agissant en qualité d'associé unique (l'< Associé Unique >),
de la société WILLIS TOWERS WATSON SAS,société par actions simplifiée au capital de 77.053,44 euros dont le siége social est sis 33/34 quai de Dion Bouton,92800 Puteaux, immatriculée au Registre du Commerce etdes Sociétésde Nanterre332051440,ci-apresla< Société>
[..]
L'ASSOCIE UNIQUE A PRIS LES PRESENTES DECISIONS PORTANT SUR LES POINTS SUIVANTS:
Prise d'acte de la démission de Monsieur Cyrille de Montgolfier de son mandat de Président de la Société,
Nomination de Monsieur Simon Desrochers, en remplacement, en qualité de Président de la Société,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
En signant le présent acte sous seing privé et en application des statuts de la Société, l'Associé Unique
reconnait en tant que de besoin avoir été pleinement et utilement informé de l'ordre du jour des présentes décisions et renonce à tout délai et forme de convocation conformément aux statuts de la Société.
-la sociétéWILLIS/Gs FRANCE,société par actions simplifiée au capital de 399 541294 euros dont le
siége social est sis 33/34 quai de Dion Bouton à Puteaux (92800), immatriculée sous le numéro unique d'identification 814 840 435au RCS de Nanterre,représentée par son Président, Madame Anne Pullum, agissant en qualité d'associé unique (l'< Associé Unique >),
de la société WILLIS TOWERS WATSON SAS,société par actions simplifiée au capital de 77.053,44 euros dont le siége social est sis 33/34 quai de Dion Bouton,92800 Puteaux, immatriculée au Registre du Commerce etdes Sociétésde Nanterre332051440,ci-apresla< Société>
[..]
L'ASSOCIE UNIQUE A PRIS LES PRESENTES DECISIONS PORTANT SUR LES POINTS SUIVANTS:
Prise d'acte de la démission de Monsieur Cyrille de Montgolfier de son mandat de Président de la Société,
Nomination de Monsieur Simon Desrochers, en remplacement, en qualité de Président de la Société,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
En signant le présent acte sous seing privé et en application des statuts de la Société, l'Associé Unique
reconnait en tant que de besoin avoir été pleinement et utilement informé de l'ordre du jour des présentes décisions et renonce à tout délai et forme de convocation conformément aux statuts de la Société.
PREMIERE DECISION
Connaissance prise de la lettre de démission transmise par Cyrille de Montgolfier en date du 1er août 2022, l'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Cyrille de Montgolfier de ses fonctions de Président de la Sociétéà compter du 2 août 2022.
L'Associé Unique le remercie pour son implication et sa contribution aux succés de la Société
L'Associé Unique le remercie pour son implication et sa contribution aux succés de la Société
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique décide de nommer,a compter de ce jour, en qualité de Président de la Société, Monsieur Simon Desrochers de nationalité canadienne, né le 26 mars 1963 à Lachute Canada)
DocuSign Envelope ID537034CD-4894-4C2A-8772-C89D0EA5A201
demeurant au 3, rue du Pas de la Mule à Paris (75004) et ce,pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de jusqu'a l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,à tenir en 2023.
Conformément a l'article 12 des statuts de la Société,Monsieur Simon Desrochers,en sa gualité de
Président de la Société,assurera la direction et l'administration de la Société et la représentera à l'égard
des tiers. ll sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il exercera ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux attribués expressément par la loi ou les statuts de la Société au Comité Exécutif de la Société ou a l'Associé Unique.
A titre de mesure interne non opposable aux tiers,il devra recueillir l'autorisation préalable du Comité Exécutif de la Société pour toutes les décisions mentionnées a l'article 14des statuts de la Société.
Monsieur Simon Desrochers ne percevra aucune rémunération dans l'exercice de ses fonctions de Président de la Société. Toutefois, il pourra prétendre au remboursement des frais qu'il aura exposés dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, sur présentation de justificatifs.
Monsieur simon Desrochers, préalablement pressenti, a déclaré par avance accepter la fonction de
Président de la Société si elle venait à lui étre confiée, et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi,les réglements etles statuts de la Société
DocuSign Envelope ID537034CD-4894-4C2A-8772-C89D0EA5A201
demeurant au 3, rue du Pas de la Mule à Paris (75004) et ce,pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de jusqu'a l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,à tenir en 2023.
Conformément a l'article 12 des statuts de la Société,Monsieur Simon Desrochers,en sa gualité de
Président de la Société,assurera la direction et l'administration de la Société et la représentera à l'égard
des tiers. ll sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il exercera ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux attribués expressément par la loi ou les statuts de la Société au Comité Exécutif de la Société ou a l'Associé Unique.
A titre de mesure interne non opposable aux tiers,il devra recueillir l'autorisation préalable du Comité Exécutif de la Société pour toutes les décisions mentionnées a l'article 14des statuts de la Société.
Monsieur Simon Desrochers ne percevra aucune rémunération dans l'exercice de ses fonctions de Président de la Société. Toutefois, il pourra prétendre au remboursement des frais qu'il aura exposés dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, sur présentation de justificatifs.
Monsieur simon Desrochers, préalablement pressenti, a déclaré par avance accepter la fonction de
Président de la Société si elle venait à lui étre confiée, et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi,les réglements etles statuts de la Société
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait du présent procés-verbal certifié conforme,pour effectuer les formalités requises par la loi et les réglements et, notamment, de publicité
La signature par l'Associé Unique du présent acte sous seing privé vaudra adoption des décisions ci- dessus conformément aux dispositions des articles 18.1 des statuts de la Société.
Des décisions de l'Associé Unique ci-dessus, il a été dressé le présent procés-verbal pour étre retranscrit sur le registre cotéetparaphéetpour étre signépar l'AssociéUnigue.
POURCERTIFIECONFORME DocuSigned by
Le Président Simon lESROCHERS Simon DESROCHERS394BD93904F0.
La signature par l'Associé Unique du présent acte sous seing privé vaudra adoption des décisions ci- dessus conformément aux dispositions des articles 18.1 des statuts de la Société.
Des décisions de l'Associé Unique ci-dessus, il a été dressé le présent procés-verbal pour étre retranscrit sur le registre cotéetparaphéetpour étre signépar l'AssociéUnigue.
POURCERTIFIECONFORME DocuSigned by
Le Président Simon lESROCHERS Simon DESROCHERS394BD93904F0.