WALEXPORT
Acte du 27 décembre 2019
Début de l'acte
RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1996 B 02158 Numero SIREN : 388 711 657
Nom ou dénomination : WALEXPORT
Ce depot a ete enregistré le 27/12/2019 sous le numero de dep8t 33831
Greffe du tribunal de commerce de Pontoise
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 27/12/2019
Numéro de dépt : 2019/33831
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : WALEXPORT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 388 711 657
N° gestion : 1996 B 02158
Page 1 sur 3
TRPUNALDE CONTERCEEE PONTOISE
WALEXPORT
Société Par Actions Simplifiée
au capital de 200 000.00 £
Siege social : 5 avenue du Général Leclerc
95480 PIERRELAYE
388 711 657 RCS PONTOISE
Code greffe : 7802
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1996 B 02158 Numero SIREN : 388 711 657
Nom ou dénomination : WALEXPORT
Ce depot a ete enregistré le 27/12/2019 sous le numero de dep8t 33831
Greffe du tribunal de commerce de Pontoise
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 27/12/2019
Numéro de dépt : 2019/33831
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : WALEXPORT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 388 711 657
N° gestion : 1996 B 02158
Page 1 sur 3
TRPUNALDE CONTERCEEE PONTOISE
WALEXPORT
Société Par Actions Simplifiée
au capital de 200 000.00 £
Siege social : 5 avenue du Général Leclerc
95480 PIERRELAYE
388 711 657 RCS PONTOISE
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIOUE EN DATE
DU 02 JANVIER 2019
L'an deux mille dix-neuf,
et le deux janvier, à neuf heures,
la société FINANCIERE WALEXPORT PERNET représentée par Monsieur Stéfane PERNET, agissant en qualité d'associé unique et président de la société WALEXPORT, a établi ainsi qu'il suit le présent procés-verbal.
La société BD2A, Commissaire aux comptes titulaire, régulierement convoquée, est absente et excusée.
Elle précise l'ordre du jour des présentes décisions :
Nomination d'un nouveau président, en remplacement de FINANCIERE WALEXPORT PERNET démissionnaire,
Fixation de la rémunération du président.
L'associé unique prend alors les décisions suivantes :
L'an deux mille dix-neuf,
et le deux janvier, à neuf heures,
la société FINANCIERE WALEXPORT PERNET représentée par Monsieur Stéfane PERNET, agissant en qualité d'associé unique et président de la société WALEXPORT, a établi ainsi qu'il suit le présent procés-verbal.
La société BD2A, Commissaire aux comptes titulaire, régulierement convoquée, est absente et excusée.
Elle précise l'ordre du jour des présentes décisions :
Nomination d'un nouveau président, en remplacement de FINANCIERE WALEXPORT PERNET démissionnaire,
Fixation de la rémunération du président.
L'associé unique prend alors les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'associé unique prend acte de la démission de la société FINANCIERE WALEXPORT PERNET de ses fonctions de président de la société a compter du 01 janvier 2019.
En conséquence, 1'associé unique décide de nommer & compter du 01 janvier 2019 en qualité de nouveau président :
La société de droit américain SEA FREIGHT BROKER AND TRADE LLC, dont le siége est situé 20801 BISCAYNE BOULEVARD,SUITE 403-1001,AVENTURA FL US 33180 (ETATS UNIS D'AMERIQUE) sans limitation de durée.
La société SEA FREIGHT BROKER AND TRADE LLC exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Page 1 sur 2
Copie certifiée conforme Page 2 sur 3 N: de dép8t 2019/33831/ 388711657
En conséquence, 1'associé unique décide de nommer & compter du 01 janvier 2019 en qualité de nouveau président :
La société de droit américain SEA FREIGHT BROKER AND TRADE LLC, dont le siége est situé 20801 BISCAYNE BOULEVARD,SUITE 403-1001,AVENTURA FL US 33180 (ETATS UNIS D'AMERIQUE) sans limitation de durée.
La société SEA FREIGHT BROKER AND TRADE LLC exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Page 1 sur 2
Copie certifiée conforme Page 2 sur 3 N: de dép8t 2019/33831/ 388711657
DEUXIEME DECISION
L'associé unique décide que pour l'exercice de ses fonctions, le président SEA FREIGHT BROKER AND TRADE LLC percevra une rémunération annuelle de 300 000 E et aura droit au remboursement de ses frais sur justificatif.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associé unique, et consigne sur le registre des décisions.
FINANCIERE WALEXPORT PERNET Associée unique Représentée par Monsieur Stéfane PERNET
Page 2 sur 2
Pour copie certifiée conforme délivrée le 24/01/2020 Copie certifiée conforme Page 3 sur 3
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associé unique, et consigne sur le registre des décisions.
FINANCIERE WALEXPORT PERNET Associée unique Représentée par Monsieur Stéfane PERNET
Page 2 sur 2
Pour copie certifiée conforme délivrée le 24/01/2020 Copie certifiée conforme Page 3 sur 3