ALEXANDER HUGHES INTERNATIONAL
Acte du 28 septembre 2018
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
![]()
Ce depot a ete enregistré le 28/09/2018 sous le numéro de dep8t 100473
DEPOT D'ACTE
DATE DEP0T : 28-09-2018
N° DE DEPOT : 2018R100473
N° GESTION : 1978B05331
N° SIREN : 313400491
DENOMINATION : ALEXANDER HUGHES INTERNATIONAL
ADRESSE : 100 av de Suffren 75015 Paris
DATE D'ACTE : 08-06-2018
TYPE D'ACTE : Procés-verbal du conseil de surveillance
NATURE D'ACTE : Changement de président
ALEXANDERHUGHES INTERNATIONAL Société anonyme a Directoire et Conseil de surveillance au capital de 366.000 euros Siége social : 100 avenue de Suffren 75015PARIS PARIS B313400 491(78B05331
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
DEPOT D'ACTE
DATE DEP0T : 28-09-2018
N° DE DEPOT : 2018R100473
N° GESTION : 1978B05331
N° SIREN : 313400491
DENOMINATION : ALEXANDER HUGHES INTERNATIONAL
ADRESSE : 100 av de Suffren 75015 Paris
DATE D'ACTE : 08-06-2018
TYPE D'ACTE : Procés-verbal du conseil de surveillance
NATURE D'ACTE : Changement de président
ALEXANDERHUGHES INTERNATIONAL Société anonyme a Directoire et Conseil de surveillance au capital de 366.000 euros Siége social : 100 avenue de Suffren 75015PARIS PARIS B313400 491(78B05331
PROCES-VERBAL DE LA REUNIONDU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 8JUIN 2018
L'an deux mil dix-huit, et le huit juin,a neuf heures, le Conseil de surveillance s'est réuni, au siége social, sur convocation de son Président.
Sont présents et ont signé le registre de présence :
Monsieur ROZET Maurice, Monsieur ROZET Sbastien.
Madame ROZET Annie est absente est excusée.
Monsieur VASSAL Daniel, commissaire aux comptes réguliérement convoqué, est absent et excusé.
En conséquence,Monsieur ROZET Maurice, Président du Conseil de surveillance constate que les membres du Conseil de surveillance présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.
Puis le Président rappelle que le Conseil de surveillance est appelé a délibérer sur les questions figurant a l'ordre du jour.
NOMINATIOND'UNNOUVEAU PRESIDENT
Le conseil de surveillance prend acte de la démission de Monsieur ROZET Maurice de ses fonctions de Président et invite le conseil de surveillance a procéder a son
remplacement.
A l'unanimité, le Conseil de surveillance nomme Monsieur ROZET Sébastien en qualité de Président du Conseil de surveillance pour la durée restant du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur ROZET Maurice, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31décembre 2017.
Il disposera de tous les pouvoirs que la loi et les statuts attachent a ces fonctions.
Monsieur ROZET Sébastien remercie les membres du Conseil de surveillance de leur confiance et déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées.
Du fait de cette nomination,Monsieur ROZET Sébastien démissionne de son mandat en qualité de Vice-Président du Conseil de surveillance.
Il ne sera pas procéder a la nomination d'un Vice-président du Conseil de surveillance.
La séance se poursuit sous la présidence de Monsieur ROZET Sébastien.
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU DIRECTOIRE
Le Conseil de surveillance renouvelle les mandats pour une période d'un an,des membres du Directoire suivants:
Monsieur Julien ROZET Monsieur RUSSO Gianluigi Monsieur AESCHMANN Richard Monsieur CODINA SALVATIERRA Miguel.
Les membres déclarent accepter lesdites fonctions
Les mandats de Messieurs HES et SWINSBURG ne sont pas renouvelés.
Le conseil de surveillance décide de fixer a 4, le nombre des membres du Directoire.
Il convient ainsi de ne pas nommer de nouveaux membres au sein de cet organisme
RENOUVELLEMENT DU PRESIDENT DU DIRECTOIRE
Le Conseil de surveillance renouvelle le mandat de Monsieur ROZET Julien en qualité de Président du Directoire pour la durée de son mandat de membre du Directoire, soit, ainsi qu'il est dit ci-dessus, pour une durée d'un an.
Monsieur Julien ROZET déclare accepter lesdites fonctions.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour la séance est levée a dix heures.
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et un membre du Conseil de surveillance.
Le Président Un membre du Conseil de surveillance ROZET Sébastien
Sont présents et ont signé le registre de présence :
Monsieur ROZET Maurice, Monsieur ROZET Sbastien.
Madame ROZET Annie est absente est excusée.
Monsieur VASSAL Daniel, commissaire aux comptes réguliérement convoqué, est absent et excusé.
En conséquence,Monsieur ROZET Maurice, Président du Conseil de surveillance constate que les membres du Conseil de surveillance présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.
Puis le Président rappelle que le Conseil de surveillance est appelé a délibérer sur les questions figurant a l'ordre du jour.
NOMINATIOND'UNNOUVEAU PRESIDENT
Le conseil de surveillance prend acte de la démission de Monsieur ROZET Maurice de ses fonctions de Président et invite le conseil de surveillance a procéder a son
remplacement.
A l'unanimité, le Conseil de surveillance nomme Monsieur ROZET Sébastien en qualité de Président du Conseil de surveillance pour la durée restant du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur ROZET Maurice, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31décembre 2017.
Il disposera de tous les pouvoirs que la loi et les statuts attachent a ces fonctions.
Monsieur ROZET Sébastien remercie les membres du Conseil de surveillance de leur confiance et déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées.
Du fait de cette nomination,Monsieur ROZET Sébastien démissionne de son mandat en qualité de Vice-Président du Conseil de surveillance.
Il ne sera pas procéder a la nomination d'un Vice-président du Conseil de surveillance.
La séance se poursuit sous la présidence de Monsieur ROZET Sébastien.
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU DIRECTOIRE
Le Conseil de surveillance renouvelle les mandats pour une période d'un an,des membres du Directoire suivants:
Monsieur Julien ROZET Monsieur RUSSO Gianluigi Monsieur AESCHMANN Richard Monsieur CODINA SALVATIERRA Miguel.
Les membres déclarent accepter lesdites fonctions
Les mandats de Messieurs HES et SWINSBURG ne sont pas renouvelés.
Le conseil de surveillance décide de fixer a 4, le nombre des membres du Directoire.
Il convient ainsi de ne pas nommer de nouveaux membres au sein de cet organisme
RENOUVELLEMENT DU PRESIDENT DU DIRECTOIRE
Le Conseil de surveillance renouvelle le mandat de Monsieur ROZET Julien en qualité de Président du Directoire pour la durée de son mandat de membre du Directoire, soit, ainsi qu'il est dit ci-dessus, pour une durée d'un an.
Monsieur Julien ROZET déclare accepter lesdites fonctions.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour la séance est levée a dix heures.
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et un membre du Conseil de surveillance.
Le Président Un membre du Conseil de surveillance ROZET Sébastien