ACR MEDIA
Acte du 23 juillet 2015
Début de l'acte
RCS : CANNES Code qreffe : 0602
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CANNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2004 B 00334
Numero SIREN:452738 057
Nom ou denomination : A C R MEDIA
Ce depot a ete enregistre le 23/07/2015 sous le numero de dépot 3020
2ou B 3Bl
ACR MEDIA
Société a Responsabilité Limitée Au capital de 30 000.00 euros
21..25 Siége social : 29 Boulevard de la Ferrage 06400 CANNES 452 738 057 RCS CANNES
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CANNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2004 B 00334
Numero SIREN:452738 057
Nom ou denomination : A C R MEDIA
Ce depot a ete enregistre le 23/07/2015 sous le numero de dépot 3020
2ou B 3Bl
ACR MEDIA
Société a Responsabilité Limitée Au capital de 30 000.00 euros
21..25 Siége social : 29 Boulevard de la Ferrage 06400 CANNES 452 738 057 RCS CANNES
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 1ER AVRIL 2015
L'an deux mille quinze, et le mercredi premier avril, à onze heures, les associés se sont réunis au siége social, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés :
- Monsieur LOPEZ Daniel, propriétaire de cinq parts, ci . 5 parts -- La Société HD INVEST, propriétaire de quatre-vingt-quinze parts, ci .... . 95 parts
Total des parts présentes : 100 parts sur les 100 parts composant le capital social
Monsieur Daniel LOPEZ préside la séance en qualité de gérant associé.
Le président constate que les associés présents possédent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.
Le président dépose sur le bureau et met & la disposition de l'assemblée : le rapport de gestion de la gérance :;
- le texte des projets de résolutions.
Le président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée. L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le président rappelle que l'assemblée est réunie & l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination des Commissaires aux comptes ;
Mission complémentaire confiée aux Commissaires aux comptes :
Pouvoirs en vue des formalités.
L'an deux mille quinze, et le mercredi premier avril, à onze heures, les associés se sont réunis au siége social, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés :
- Monsieur LOPEZ Daniel, propriétaire de cinq parts, ci . 5 parts -- La Société HD INVEST, propriétaire de quatre-vingt-quinze parts, ci .... . 95 parts
Total des parts présentes : 100 parts sur les 100 parts composant le capital social
Monsieur Daniel LOPEZ préside la séance en qualité de gérant associé.
Le président constate que les associés présents possédent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.
Le président dépose sur le bureau et met & la disposition de l'assemblée : le rapport de gestion de la gérance :;
- le texte des projets de résolutions.
Le président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée. L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le président rappelle que l'assemblée est réunie & l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination des Commissaires aux comptes ;
Mission complémentaire confiée aux Commissaires aux comptes :
Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, conformément aux dispositions des articles L 221-9 et R 221-5 du Code de commerce, nomme pour une durée de six exercices, soit pour une durée venant a expiration a l'issue de 1'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2020 :
Monsieur RAYBAUD Denis, situé au 62 boulevard du Maréchal Juin, Le Ronsard, 06800 CAGNES SUR MER, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire
Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes_ : dépt N°3020 en date du 23/07/2015
La Société AUDITEURS MEDITERRANEENS ASSOCIES, représentée par Monsieur VINCENT Bernard, situé au 213 promenade des Anglais, Immeuble le Victoria, 06200 NICE en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, appelé à remplacer le Commissaire aux comptes titulaire en cas de cessation de ses fonctions.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Monsieur RAYBAUD Denis, situé au 62 boulevard du Maréchal Juin, Le Ronsard, 06800 CAGNES SUR MER, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire
Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes_ : dépt N°3020 en date du 23/07/2015
La Société AUDITEURS MEDITERRANEENS ASSOCIES, représentée par Monsieur VINCENT Bernard, situé au 213 promenade des Anglais, Immeuble le Victoria, 06200 NICE en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, appelé à remplacer le Commissaire aux comptes titulaire en cas de cessation de ses fonctions.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de leur confier comme mission complémentaire de certifier les comptes antérieurs clos le 31 décembre 2014 conformément a 1'article L 820-3-1 du Code de commerce.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités iégales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée à onze heures trente. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le gérant associé, et par l'associée présente.
Monsieur LOPEZ Daniel La Société HD INVEST Représentée par Monsieur LOPEZ Daniel
HD INVEST 29, Boulevard de la Ferrage-CS 20005 06414CANNES CEDEX SIRET 803 34225 00013
paraphe
m
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée à onze heures trente. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le gérant associé, et par l'associée présente.
Monsieur LOPEZ Daniel La Société HD INVEST Représentée par Monsieur LOPEZ Daniel
HD INVEST 29, Boulevard de la Ferrage-CS 20005 06414CANNES CEDEX SIRET 803 34225 00013
paraphe
m