G2AM
Acte du 16 septembre 2013
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1998 B 18606
Numéro SIREN : 421 243 718
Nom ou denomination : G2AM
Ce depot a ete enregistre le 16/09/2013 sous le numero de dépot 83345
1308342701
DATE DEPOT : 2013-09-16
NUMERO DE DEPOT : 2013R083345
N" GESTION : 1998B18606
N° SIREN : 421243718
G2AM DENOMINATION :
ADRESSE : 22/24 R DUMONT D URVILLE 75116 PARIS
DATE D'ACTE : 2013/09/06
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL
G2AM 0B 18Ko 6 Société par actions simplitiée au capital de 317.093,96 Euros Siége social : 22-24, rue Dumont d'Urville 75116 PARIS PARIS B 421 243 718
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1998 B 18606
Numéro SIREN : 421 243 718
Nom ou denomination : G2AM
Ce depot a ete enregistre le 16/09/2013 sous le numero de dépot 83345
1308342701
DATE DEPOT : 2013-09-16
NUMERO DE DEPOT : 2013R083345
N" GESTION : 1998B18606
N° SIREN : 421243718
G2AM DENOMINATION :
ADRESSE : 22/24 R DUMONT D URVILLE 75116 PARIS
DATE D'ACTE : 2013/09/06
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL
G2AM 0B 18Ko 6 Société par actions simplitiée au capital de 317.093,96 Euros Siége social : 22-24, rue Dumont d'Urville 75116 PARIS PARIS B 421 243 718
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 6 SEPTEMBRE 2013
reffe du tribumal de commerce dc Paris Acte deposé Ie : L'an deux mille treize 1 6 SEP. 2013 et le six septembre
à onze heures trente, Sou Ic N*:
Les actionnaires de la Société se sont réunis en assembtée généralc siege social sur convocation du Président.
Chaque actionnaire a été convoqué par lettre simple adressée le 30 juillet 2013
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chague participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Gilbert WAHNICH préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
Le Cabinet KPMG, Commissaire aux comptes réguliérement convogué, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président permet de constater que les actionnaires présents et représentés possédent 20.797 actions sur les 20.802 actions émises par la Société.
Le Président constate gue les associés présents et représentés réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer.
Le Président met à la disposition des actionnaires: la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception ; la feuille de présence à l'assemblée ; les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ; ja lettre de démission de M. Silberman : le texte des résolutions.
Puis le Président déclare que le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts, été communiqués aux actionnaires avant la réunion de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
QRDRE DU JOUR
Constatation de la démission de ses fonctions de Directeur Général de Monsieur Gilles SlLBERMAN Agrément à donner a la cession de l'action possédée par M. Giles SILBERMAN à la société AUTOFIN, associée Questions diverses, Pouvoirs pour formalités
Puis le Président indigue gu'il a recu par courrier du 24 juillet 2013, la démission de Monsieur Gilles SILBERMAN de ses fonctions de Directeur Général et qu'en conséquence, il y a lieu d'en prendre acte et de décider ou non de son remplacement.
Par ailleurs, celui-ci a indiqué souhaiter céder son action qu'il détient dans le capital. Conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts, cette cession est a agréer préalablement, méme entre associés.
Aprés débat, la résolution suivante est mise aux voix :
à onze heures trente, Sou Ic N*:
Les actionnaires de la Société se sont réunis en assembtée généralc siege social sur convocation du Président.
Chaque actionnaire a été convoqué par lettre simple adressée le 30 juillet 2013
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chague participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Gilbert WAHNICH préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
Le Cabinet KPMG, Commissaire aux comptes réguliérement convogué, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président permet de constater que les actionnaires présents et représentés possédent 20.797 actions sur les 20.802 actions émises par la Société.
Le Président constate gue les associés présents et représentés réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer.
Le Président met à la disposition des actionnaires: la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception ; la feuille de présence à l'assemblée ; les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ; ja lettre de démission de M. Silberman : le texte des résolutions.
Puis le Président déclare que le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts, été communiqués aux actionnaires avant la réunion de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
QRDRE DU JOUR
Constatation de la démission de ses fonctions de Directeur Général de Monsieur Gilles SlLBERMAN Agrément à donner a la cession de l'action possédée par M. Giles SILBERMAN à la société AUTOFIN, associée Questions diverses, Pouvoirs pour formalités
Puis le Président indigue gu'il a recu par courrier du 24 juillet 2013, la démission de Monsieur Gilles SILBERMAN de ses fonctions de Directeur Général et qu'en conséquence, il y a lieu d'en prendre acte et de décider ou non de son remplacement.
Par ailleurs, celui-ci a indiqué souhaiter céder son action qu'il détient dans le capital. Conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts, cette cession est a agréer préalablement, méme entre associés.
Aprés débat, la résolution suivante est mise aux voix :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de ses fonctions de Directeur Général de Monsieur Gilles SILBERMAN et décide de ne pas pourvoir a son
remplacement.
Cette décision est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés
remplacement.
Cette décision est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée Générale autorise la cession de l'action détenue par M. Gilles SILBERMAN au profit de la société AUTOFIN, associée, conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts.
Cette décision est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.
Cette décision est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procés-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne denandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne denandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.