DOLCE CHANTILLY
Acte du 23 juin 2021
Début de l'acte
RCS : COMPIEGNE
Code greffe : 6002
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COMPIEGNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1998 B 50155 Numero SIREN : 413 928 722
Nom ou dénomination : Golf Hotel de Chantilly
Ce depot a ete enregistré le 23/06/2021 sous le numero de dep8t 3746
GOLF HOTEL DE CHANTILLY Société par Actions Simplifiée au capital de 1.835.620 euros Siége social est situé Route d'Apremont 60500 VINEUIL-SAINT-FIRMiN RCS COMPIEGNE 413 928 722
Code greffe : 6002
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COMPIEGNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1998 B 50155 Numero SIREN : 413 928 722
Nom ou dénomination : Golf Hotel de Chantilly
Ce depot a ete enregistré le 23/06/2021 sous le numero de dep8t 3746
GOLF HOTEL DE CHANTILLY Société par Actions Simplifiée au capital de 1.835.620 euros Siége social est situé Route d'Apremont 60500 VINEUIL-SAINT-FIRMiN RCS COMPIEGNE 413 928 722
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du 18 JUIN 2021
L'an deux mil dix vingt et un, le vendredi dix-huit juin a 10 H 45"
La société AUMALIA, société par actions simplifiée au capital de 9.444,46 euros, dont le siége social est situé : 40 bis rue Cardinet - 75017 Paris, propriétaire de 383.031 actions
agissant en qualité d'Actionnaire Unique, propriétaire de la totalité des 383.031 actions composant 1'intégralité du capital social de la société Golf Hótel de Chantilly, société par actions simplifiée au capital de 1.835.620 euros, s'est réuni en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la société Présidente AUMALIA, a l'h6tel Mercure Chantilly sis Route d'Apremont 60500 VINEUIL SAINT FIRMIN.
Le Président DECLARE que :
Le Cabinet MAZARS & GUERARD, commissaire aux comptes titulaire de la Société, dûment convoqué, est absent excusé.
PREND ACTE que :
les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le rapport de gestion sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2020 et le rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, et généralement tous les documents requis par la réglementation en vigueur leur ont été dûment communiqués,
DECLARE avoir pris connaissance des documents suivants :
copie de la convocation adressée au Commissaire aux comptes de la Société, inventaire de l'actif et du passif de la Société au 31 décembre 2020 et comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2020, rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, texte des résolutions, rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
RAPPELLE étre appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport de gestion du Président
Rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2020
Approbation des comptes annuels de 1'exercice clos le 31 décembre 2020 Quitus au Président et au Commissaire aux Comptes pour l'exécution de leurs mandats Affectation du résultat Point sur les conventions
Approbation des Articles 223 quater et 223 quinquies du C.G.I. sur les dépenses somptuaires
Point sur les mandats des Commissaires aux Comptes venus a expiration le 31 décembre 2020 Pouvoirs à donner
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par les Actionnaires en entrant en séance
Le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du Président, le rapport du Commissaire aux Comptes, la liste des actionnaires, le texte des résolutions proposées ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siége social.
Il est ensuite présenté le rapport du Président qui commente largement les comptes et l'activité
générale de la société ainsi que les résultats obtenus.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mil dix vingt et un, le vendredi dix-huit juin a 10 H 45"
La société AUMALIA, société par actions simplifiée au capital de 9.444,46 euros, dont le siége social est situé : 40 bis rue Cardinet - 75017 Paris, propriétaire de 383.031 actions
agissant en qualité d'Actionnaire Unique, propriétaire de la totalité des 383.031 actions composant 1'intégralité du capital social de la société Golf Hótel de Chantilly, société par actions simplifiée au capital de 1.835.620 euros, s'est réuni en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la société Présidente AUMALIA, a l'h6tel Mercure Chantilly sis Route d'Apremont 60500 VINEUIL SAINT FIRMIN.
Le Président DECLARE que :
Le Cabinet MAZARS & GUERARD, commissaire aux comptes titulaire de la Société, dûment convoqué, est absent excusé.
PREND ACTE que :
les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le rapport de gestion sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2020 et le rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, et généralement tous les documents requis par la réglementation en vigueur leur ont été dûment communiqués,
DECLARE avoir pris connaissance des documents suivants :
copie de la convocation adressée au Commissaire aux comptes de la Société, inventaire de l'actif et du passif de la Société au 31 décembre 2020 et comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2020, rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, texte des résolutions, rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
RAPPELLE étre appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport de gestion du Président
Rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2020
Approbation des comptes annuels de 1'exercice clos le 31 décembre 2020 Quitus au Président et au Commissaire aux Comptes pour l'exécution de leurs mandats Affectation du résultat Point sur les conventions
Approbation des Articles 223 quater et 223 quinquies du C.G.I. sur les dépenses somptuaires
Point sur les mandats des Commissaires aux Comptes venus a expiration le 31 décembre 2020 Pouvoirs à donner
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par les Actionnaires en entrant en séance
Le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du Président, le rapport du Commissaire aux Comptes, la liste des actionnaires, le texte des résolutions proposées ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siége social.
Il est ensuite présenté le rapport du Président qui commente largement les comptes et l'activité
générale de la société ainsi que les résultats obtenus.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport général du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve tels qu'ils ont été présentés les comptes de cet exercice se soldant par une perte de 1.158.573 euros.
L'Assemblée Générale donne au Président et au Commissaire aux Comptes quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'Assemblée Générale donne au Président et au Commissaire aux Comptes quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant
a 1.158.573 euros au report a nouveau.
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impts, il n'a pas été procédé a une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
a 1.158.573 euros au report a nouveau.
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impts, il n'a pas été procédé a une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale approuve les conventions signées ou mises en xuvre par la société
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impóts, 1'Actionnaire Unique constate que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal telles que visée a l'article 39-4 dudit Code.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte que les mandats du Commissaire aux Comptes Titulaire MAZARS & GUERARD et du Commissaire aux Comptes Suppléant MARIN-PACHE Julien sont arrivés a expiration le 31 décembre 2020. L'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler lesdits mandats, la société n'ayant pas d'obligation en la matiére, mention sera effectuée auprés du Registre du Commerce et des Sociétés.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a 1'unanimité
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a 1'unanimité
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur d'extraits ou de copies du procés-verbal constatant ses délibérations, a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales qui en seraient la suite ou la conséquence.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Actionnaire Unique.
AUMALIA Présidente, Représentée par ATYPIO, elle-méme représentée par Francois-Xavier BERTIN
GOLF HOTEL DE CHANTILLY Société par Actions Simplifiée au capital de 1.835.620 euros Siége social est situé Route d'Apremont 60500 VINEUIL-SAINT-FIRMIN RCS COMPIEGNE 413 928 722
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Actionnaire Unique.
AUMALIA Présidente, Représentée par ATYPIO, elle-méme représentée par Francois-Xavier BERTIN
GOLF HOTEL DE CHANTILLY Société par Actions Simplifiée au capital de 1.835.620 euros Siége social est situé Route d'Apremont 60500 VINEUIL-SAINT-FIRMIN RCS COMPIEGNE 413 928 722
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du 18 JUIN 2021
AFFECTATION DU RESULTAT
AFFECTATION DU RESULTAT
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant a 1.158.573 euros au report a nouveau.
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impts, il n'a pas été procédé a une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
AUMALIA
Présidente, Représentée par ATYPIO INVEST, elle-méme représentée par Francois-Xavier BERTIN
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impts, il n'a pas été procédé a une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
AUMALIA
Présidente, Représentée par ATYPIO INVEST, elle-méme représentée par Francois-Xavier BERTIN