WESFORD LYON
Acte du 23 février 2010
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON
WESFORD LYON Dénomination :
n° de gestion : 2006B03085
490 886 447 n' d'identification :
A2010/004429 n° de dépot :
23/02/2010 Date du dépot :
3758986 Piece : proces-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 23/12/2009
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
"WESFORD LYON"
Ga Société a Responsabilité Limitée AY Au capital de 81 000 £uros Siege social : LYON (69003) 2 avenue Lacassagne
490 886 447 RCS LYON
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 23 DECEMBRE 2009
L'AN DEUX MIL NEUF, ET LE MERCREDI VINGT TROIS DECEMBRE A lissue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle
Les associés de la société a responsabilité limitée "WESFORD LYON ", au capital de 81 000 @uros, divisé en 8 100 parts sociales, se sont réunis en Assemblée Genérale Extraordinaire, au siege de la Sté GROUPE WESFORD a GRENOBLE, 6 Bd Gambetta, sur convocation faite par la gérance.
Monsieur Alex LIENARD, gérant propriétaire de 8 075 parts sociales, est présent
- la société WESFORD WORLD WIDE
propriétaire de 10 parts sociales, est représentée par Monsieur Alex LIENARD
Mademoiselle Séverine LIENARD,
grssento propriétaire de 5 parts sociales, est
-- Mademoiselle Justine LIENARD,
propritaire de 5 parts sociales, est
- Mademoiselle Emilie LIENARD,
propriétaire de 5 parts sociales, est
Monsieur Alex LIENARD préside la réunion en sa qualité de gérant.
Il constate que l'assemblée est régulierement constituée et peut valablement délibérer comme assemblée générale extraordinaire sur toutes les questions de l'ordre du jour.
Il déclare avoir satisfait a toutes les obligations légales concernant l'envoi et la mise a disposition des documents destinés aux associés. L'Assemblée lui donne acte de sa déclaration.
2
Le Commissaire aux Comptes a été régulierement convoqué, par courrier'LRAR en date du 8 DECEMBRE 2009.
Monsieur le Président rappelle que la présente réunion est appelée à délbérer sur T'ordre du jour suivant :
- Modification de date de cloture de l'exercice Modification de l'article 20 des statuts
- Pouvoirs pour formalités
La gérance dépose sur le bureau, a la disposition des membres de l'Assemblée :
- le rapport de la gérance - le texte des résolutions.
La gérance donne ensuite lecture de son rapport.
Puis elle déclare se tenir a la disposition des associés pour leur donner toutes précisions utiles.
Aprés diverses observations et personne ne demandant plus la parole, elle met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
WESFORD LYON Dénomination :
n° de gestion : 2006B03085
490 886 447 n' d'identification :
A2010/004429 n° de dépot :
23/02/2010 Date du dépot :
3758986 Piece : proces-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 23/12/2009
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
"WESFORD LYON"
Ga Société a Responsabilité Limitée AY Au capital de 81 000 £uros Siege social : LYON (69003) 2 avenue Lacassagne
490 886 447 RCS LYON
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 23 DECEMBRE 2009
L'AN DEUX MIL NEUF, ET LE MERCREDI VINGT TROIS DECEMBRE A lissue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle
Les associés de la société a responsabilité limitée "WESFORD LYON ", au capital de 81 000 @uros, divisé en 8 100 parts sociales, se sont réunis en Assemblée Genérale Extraordinaire, au siege de la Sté GROUPE WESFORD a GRENOBLE, 6 Bd Gambetta, sur convocation faite par la gérance.
Monsieur Alex LIENARD, gérant propriétaire de 8 075 parts sociales, est présent
- la société WESFORD WORLD WIDE
propriétaire de 10 parts sociales, est représentée par Monsieur Alex LIENARD
Mademoiselle Séverine LIENARD,
grssento propriétaire de 5 parts sociales, est
-- Mademoiselle Justine LIENARD,
propritaire de 5 parts sociales, est
- Mademoiselle Emilie LIENARD,
propriétaire de 5 parts sociales, est
Monsieur Alex LIENARD préside la réunion en sa qualité de gérant.
Il constate que l'assemblée est régulierement constituée et peut valablement délibérer comme assemblée générale extraordinaire sur toutes les questions de l'ordre du jour.
Il déclare avoir satisfait a toutes les obligations légales concernant l'envoi et la mise a disposition des documents destinés aux associés. L'Assemblée lui donne acte de sa déclaration.
2
Le Commissaire aux Comptes a été régulierement convoqué, par courrier'LRAR en date du 8 DECEMBRE 2009.
Monsieur le Président rappelle que la présente réunion est appelée à délbérer sur T'ordre du jour suivant :
- Modification de date de cloture de l'exercice Modification de l'article 20 des statuts
- Pouvoirs pour formalités
La gérance dépose sur le bureau, a la disposition des membres de l'Assemblée :
- le rapport de la gérance - le texte des résolutions.
La gérance donne ensuite lecture de son rapport.
Puis elle déclare se tenir a la disposition des associés pour leur donner toutes précisions utiles.
Aprés diverses observations et personne ne demandant plus la parole, elle met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblés Générale Extraordinaire-décide que désormais l'exercice social sera ouvertlejewtrhuet d'une année et clos fe trente et un aout de l'année suivante.
Cette décision prend effet immédiatement. En conséquence l'exercice social ouvert le 1ER JULLLFT 2009 se trouvera clos le 31 AOUT 2010 et aura une durée exceptionnelle de 14 mois.
adoptée & l'unanimite Cette résolution, mise aux voix, est
Cette décision prend effet immédiatement. En conséquence l'exercice social ouvert le 1ER JULLLFT 2009 se trouvera clos le 31 AOUT 2010 et aura une durée exceptionnelle de 14 mois.
adoptée & l'unanimite Cette résolution, mise aux voix, est
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de ladoption de la résolution qui précede, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier larticle 20
des statuts.
Article 20 - ANNEE SOCIALE - INVENTAIRE Les trois premiers alinéas de cet article sont abrogés et remplacés par la rédaction suivante :
"Chaque exercice social a une durée de douze mois qui commence le premier 4emhe d'wmt année et se termine le trente et un aout de l'année suivante."
Cette résolution, mise aux voix, est dopits a Tunanmite
des statuts.
Article 20 - ANNEE SOCIALE - INVENTAIRE Les trois premiers alinéas de cet article sont abrogés et remplacés par la rédaction suivante :
"Chaque exercice social a une durée de douze mois qui commence le premier 4emhe d'wmt année et se termine le trente et un aout de l'année suivante."
Cette résolution, mise aux voix, est dopits a Tunanmite
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour l'accomplissement de toutes formalités que besoin sera.
Cette résolution, mise aux voix, est adop te a Tunanimite 000
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui est signé par les associés.
Alex LIENARD Séverine LIENARD
Emilie LIENARD Justine LIENARD
La Société "WESFORD WORLD WIDE"
Représentée par Monsieur Alex LIENARD
Cette résolution, mise aux voix, est adop te a Tunanimite 000
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui est signé par les associés.
Alex LIENARD Séverine LIENARD
Emilie LIENARD Justine LIENARD
La Société "WESFORD WORLD WIDE"
Représentée par Monsieur Alex LIENARD