DARIE
Acte du 5 août 2013
Début de l'acte
RCS : CLERMONT FERRAND
Code qreffe : 6303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1996 B 70070
Numero SIREN:410173 017
Nom ou denomination : DARIE
Ce depot a ete enregistre le 05/08/2013 sous le numero de dépot 4613
DEPOT N
0 5 AOUT 2013 DARIE
Société par Actions Simplifiée au capital de 80.000 Euros Siege social : 54, avenue de Thiers
63120 COURPIERE
410 173 017 RCS CLERMONT FERRAND N° SIRET : 410 173 017 00014
EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2013
Le 27 juin 2013 a 10 heures, les associés de la société DARIE, Société par Actions Simplifiée au capital de 80.000 euros, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, au siege social, sur la convocation faite par le Président suivant lettre en date du 11 juin 2013.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent ou mandataire en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Raphaél MOURRAT, Président. Il assume également le secrétariat de l'Assemblée.
Le Cabinet SALVAN ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire, régulierement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 juin 2013, n'assiste pas a la réunion et est excusé.
La feuille de présence est certifiée sincére et véritable par le Président.
L'Assemblée est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer à la majorité requise.
Monsieur Raphaél MOURRAT dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
les copies et les récépissés postaux des lettres recommandées adressées aux associés ; la feuille de présence ; les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ; les statuts : le tableau des résultats financiers ; 1'inventaire des valeurs actives et passives de la société au 31 décembre 2012 ainsi que le bilan au méme jour, le compte de résultat, l'annexe : le rapport de gestion du Président : les rapports du Commissaire aux comptes ; le projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Puis, le Président déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées a leur approbation ont été tenus a leur disposition au siége social ou leur ont été adressés, le tout conformément aux dispositions statutaires.
Conformément aux dispositions statutaires, le Président communique aux associés sa rémunération percue au cours de i'exercice clos le 31 décembre 2012.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Code qreffe : 6303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1996 B 70070
Numero SIREN:410173 017
Nom ou denomination : DARIE
Ce depot a ete enregistre le 05/08/2013 sous le numero de dépot 4613
DEPOT N
0 5 AOUT 2013 DARIE
Société par Actions Simplifiée au capital de 80.000 Euros Siege social : 54, avenue de Thiers
63120 COURPIERE
410 173 017 RCS CLERMONT FERRAND N° SIRET : 410 173 017 00014
EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2013
Le 27 juin 2013 a 10 heures, les associés de la société DARIE, Société par Actions Simplifiée au capital de 80.000 euros, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, au siege social, sur la convocation faite par le Président suivant lettre en date du 11 juin 2013.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent ou mandataire en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Raphaél MOURRAT, Président. Il assume également le secrétariat de l'Assemblée.
Le Cabinet SALVAN ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire, régulierement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 juin 2013, n'assiste pas a la réunion et est excusé.
La feuille de présence est certifiée sincére et véritable par le Président.
L'Assemblée est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer à la majorité requise.
Monsieur Raphaél MOURRAT dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
les copies et les récépissés postaux des lettres recommandées adressées aux associés ; la feuille de présence ; les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ; les statuts : le tableau des résultats financiers ; 1'inventaire des valeurs actives et passives de la société au 31 décembre 2012 ainsi que le bilan au méme jour, le compte de résultat, l'annexe : le rapport de gestion du Président : les rapports du Commissaire aux comptes ; le projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Puis, le Président déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées a leur approbation ont été tenus a leur disposition au siége social ou leur ont été adressés, le tout conformément aux dispositions statutaires.
Conformément aux dispositions statutaires, le Président communique aux associés sa rémunération percue au cours de i'exercice clos le 31 décembre 2012.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
QUATRIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris acte du désir du cabinet SALVAN ET ASSOCIES, de ne pas etre reconduit dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes Titulaire, nomme aux fonctions de Commissaire aux Comptes Titulaire KPMG Audit Rhne Alpes Auvergne, 51 rue de Saint Cyr a Lyon Cedex 9 (69338) pour une durée de six exercices qui expirera a l'issue de l'Assemblée appelée a statuer sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 deécembre 2018.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés.
CINQUIEME RESOLUTIQN :
L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, réélit le Cabinet ANNE BONNICHON ET ASSOCIES, Commissaire sortant aux fonctions de Commissaire aux Comptes Suppléant, pour une durée de six exercices qui expirera a l'issue de ll'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés.
CINQUIEME RESOLUTIQN :
L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, réélit le Cabinet ANNE BONNICHON ET ASSOCIES, Commissaire sortant aux fonctions de Commissaire aux Comptes Suppléant, pour une durée de six exercices qui expirera a l'issue de ll'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés.
SIXIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale, confére tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal constatant ses délibérations en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés.
Extrait certifié conforme Le Président
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés.
Extrait certifié conforme Le Président