TECHPLI
Acte du 16 octobre 2014
Début de l'acte
RCS : TOULOUSE Code qreffe : 3102
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1992 B 00654
Numéro SIREN:384 998 308
Nom ou denomination : TECHPLI
Ce depot a ete enregistre le 16/10/2014 sous le numero de dépot A2014/015575
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE
Dénomination : TECHPLI Adresse : 20 rue Paule Raymondis 31200 Toulouse -FRANCE
n° de gestion : 1992B00654 n" d'identification : 384 998 308
n° de dépt : A2014/015575 Date du dépot : 16/10/2014
Piece : Extrait de procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30/06/2014
1810439
1810439
Greffe du Tribunal de Commerce de Touiouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 - Fax : 05 40 00 46 06
x TECHPLI > S.A.S. au capital de 153 000€ Sige social : 20, Rue Paule Raymondis 31200 - TOULOUSE R.C.S. TOULOUSE : 384 998 308
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1992 B 00654
Numéro SIREN:384 998 308
Nom ou denomination : TECHPLI
Ce depot a ete enregistre le 16/10/2014 sous le numero de dépot A2014/015575
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE
Dénomination : TECHPLI Adresse : 20 rue Paule Raymondis 31200 Toulouse -FRANCE
n° de gestion : 1992B00654 n" d'identification : 384 998 308
n° de dépt : A2014/015575 Date du dépot : 16/10/2014
Piece : Extrait de procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30/06/2014
1810439
1810439
Greffe du Tribunal de Commerce de Touiouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 - Fax : 05 40 00 46 06
x TECHPLI > S.A.S. au capital de 153 000€ Sige social : 20, Rue Paule Raymondis 31200 - TOULOUSE R.C.S. TOULOUSE : 384 998 308
Extrait du PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2014
L'an deux mille quatorze
Et le trente Juin à quatorze heures,
Les associés de la Société par Actions Simplifiée TECHPLI > au capital de 153 000 @, dont le siége social est situé 20, Rue Paule Raymondis - 31200 - TOULOUSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 384 998 308,se sont réunis au siége social , sur convocation qui leur a été individuellement adressée par lettre simpte.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
L'assemblée est présidée par Monsieur Sébastien GEVAERT en sa qualité de Président.
Monsieur Gérard GEVAERT est choisi comme secrétaire.
Le Président constate que tous les associés présents ou représentés possédent 1 000 actions sur les 1 000 actions composant le capital social et déclare que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.
Le Commissaire aux comptes réguliérement convoqué est présent.
Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le Président :
Les lettres de convocation, Le pouvoir de l'associé représenté La feuille de présence, Le rapport du Président, Les rapports du commissaire aux comptes, Le texte des résolutions.
Le Président déclare que les documents requis ont été mis à la disposition des actionnaires au siége social de la société, huit jours avant la date de la présente assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Rapport de gestion présenté par le Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2013 et rapport général du Commissaire aux comptes sur sa mission, Examen et approbation des comptes de l'exercice écoulé, affectation des résultats, Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, Gouvernance de la société, Questions diverses.
Puis lecture est donnée du rapport du Président et des rapports du Commissaire aux comptes.
Aprés lecture, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :
Et le trente Juin à quatorze heures,
Les associés de la Société par Actions Simplifiée TECHPLI > au capital de 153 000 @, dont le siége social est situé 20, Rue Paule Raymondis - 31200 - TOULOUSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 384 998 308,se sont réunis au siége social , sur convocation qui leur a été individuellement adressée par lettre simpte.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
L'assemblée est présidée par Monsieur Sébastien GEVAERT en sa qualité de Président.
Monsieur Gérard GEVAERT est choisi comme secrétaire.
Le Président constate que tous les associés présents ou représentés possédent 1 000 actions sur les 1 000 actions composant le capital social et déclare que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.
Le Commissaire aux comptes réguliérement convoqué est présent.
Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le Président :
Les lettres de convocation, Le pouvoir de l'associé représenté La feuille de présence, Le rapport du Président, Les rapports du commissaire aux comptes, Le texte des résolutions.
Le Président déclare que les documents requis ont été mis à la disposition des actionnaires au siége social de la société, huit jours avant la date de la présente assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Rapport de gestion présenté par le Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2013 et rapport général du Commissaire aux comptes sur sa mission, Examen et approbation des comptes de l'exercice écoulé, affectation des résultats, Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, Gouvernance de la société, Questions diverses.
Puis lecture est donnée du rapport du Président et des rapports du Commissaire aux comptes.
Aprés lecture, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION DEUXIEME RESOLUTION TROISIEME RESOLUTION QUATRIEME RESOLUTION
Gouvernance de la société
L'assemblée générale connaissance prise du rapport de gestion établi par le président décide de désigner à compter de ce jour la société PLETECH HOLDING en qualité de président en rempiacement de Mr Sébastien GEVAERT démissionnaire et de désigner Mr Sébastien GEVAERT en tant que Directeur Général.
Il est mis fin aux fonctions de Mademoiselle Anna GEVAERT en tant que Directeur Général à compter de ce jour.
Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'assemblée générale connaissance prise du rapport de gestion établi par le président décide de désigner à compter de ce jour la société PLETECH HOLDING en qualité de président en rempiacement de Mr Sébastien GEVAERT démissionnaire et de désigner Mr Sébastien GEVAERT en tant que Directeur Général.
Il est mis fin aux fonctions de Mademoiselle Anna GEVAERT en tant que Directeur Général à compter de ce jour.
Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION
Pouvoirs
L'assemblée confére tous pouvoirs aux porteurs d'extraits ou de copies du présent procés- verbal constatant ses délibérations et notamment au cabinet MORVILLIERS SENTENAC à l'effet d'accomplir tous dépts et publications y afférents.
Mise aux voix cette résolution est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé, aprés lecture,
par les membres du bureau.
Le Prasident .e Secrétaire
L'assemblée confére tous pouvoirs aux porteurs d'extraits ou de copies du présent procés- verbal constatant ses délibérations et notamment au cabinet MORVILLIERS SENTENAC à l'effet d'accomplir tous dépts et publications y afférents.
Mise aux voix cette résolution est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé, aprés lecture,
par les membres du bureau.
Le Prasident .e Secrétaire