PRETERSA FRANCE SARL
Acte du 30 décembre 2021
Début de l'acte
RCS : PERPIGNAN
Code greffe : 6601
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PERPIGNAN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistre le 30/12/2021 sous le numero de depot A2021/009762
PRETERSA FRANCE SARL Société a responsabilité limitée Au capital de 100 000 euros Siége social : Centre d'affaires Equinoxe - 5 rue du Moulinas - ZAM Las Moulinas - 66330 Cabestany 511 114 902 RCS PERPIGNAN
Code greffe : 6601
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PERPIGNAN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
PRETERSA FRANCE SARL Société a responsabilité limitée Au capital de 100 000 euros Siége social : Centre d'affaires Equinoxe - 5 rue du Moulinas - ZAM Las Moulinas - 66330 Cabestany 511 114 902 RCS PERPIGNAN
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU VINGT-DEUX DECEMBRE 2021
L'an deux mille vingt-et-un, Le vingt-deux décembre,
La société ERUSAN INVERSIONES 2007 SL, société a responsabilité limitée de droit
espagnol au capital de 630 000 euros, ayant son siége social Poligono Industrial Venta Del Barro, 44510 La Puebla de Hijar, province de Teruel, Espagne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de la province de Teruel sous le Volume 258, Livre 258 Folio 182, Page TE5541, et avec numéro d'identification fiscale espagnol B85213114, représentée par Monsieur Salvador Fernàndez Capo en sa qualité de membre du Conseil d'administration de la société Erusan Inversiones 2007 S.L.U.,
Propriétaire de la totalité des 1 000 parts sociales de 100 euros composant le capital social de la société PRETERSA FRANCE SARL,
Associée unique de ladite Société,
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
la lettre de démission de Monsieur Tomas Neuhaus Nevado de ses fonctions de gérant de la Société en date de ce jour :
les statuts actuels de la Société
A pris les décisions suivantes :
- Nomination d'un nouveau Gérant en remplacement d'un Gérant démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société ERUSAN INVERSIONES 2007 SL, société a responsabilité limitée de droit
espagnol au capital de 630 000 euros, ayant son siége social Poligono Industrial Venta Del Barro, 44510 La Puebla de Hijar, province de Teruel, Espagne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de la province de Teruel sous le Volume 258, Livre 258 Folio 182, Page TE5541, et avec numéro d'identification fiscale espagnol B85213114, représentée par Monsieur Salvador Fernàndez Capo en sa qualité de membre du Conseil d'administration de la société Erusan Inversiones 2007 S.L.U.,
Propriétaire de la totalité des 1 000 parts sociales de 100 euros composant le capital social de la société PRETERSA FRANCE SARL,
Associée unique de ladite Société,
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
la lettre de démission de Monsieur Tomas Neuhaus Nevado de ses fonctions de gérant de la Société en date de ce jour :
les statuts actuels de la Société
A pris les décisions suivantes :
- Nomination d'un nouveau Gérant en remplacement d'un Gérant démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associée Unique, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Tomas Neuhaus Nevado de ses fonctions de gérant de la Société en date de ce jour,
Prend acte de la démission de Monsieur Tomas Neuhaus Nevado de ses fonctions de
Gérant de la Société avec effet a compter de l'adoption de la présente décision,
Renonce a l'application du délai de préavis de trois (3) mois prévu a l'article 18 (Gérance) des statuts de la Société, ce que Monsieur Tomas Neuhaus Nevado accepte expressément.
DEUXIEME DECISON
L'Associée Unique, en conséquence de l'adoption de la décision qui précéde, décide de nommer en qualité de nouveau Gérant de la Société, à compter de cette méme date pour une durée indéterminée :
Monsieur Higini Manuel Alfageme Carrera, né le 19 mai 1962, a Lleida (Espagne), de
nationalité espagnole, domicilié Carretera Nacional 340, Km. 1.242,300, 08620, Sant Vicenc dels Horts (Barcelona)
Décide que Monsieur Higini Manuel Alfageme Carrera ne percevra pas de rémunération au titre de l'exercice de ses fonctions de gérant de la Société.
Monsieur Higini Manuel Alfageme Cartera, préalablement pressenti, a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de Gérant et déclare n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Monsieur Higini Manuel Alfageme Carrera, en qualité de gérant de la Société, au sens de l'article L. 223-18 du Code de commerce, sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social et sous réserve de toutes limitations légale, statutaire et/ou extrastatutaire.
Prend acte de la démission de Monsieur Tomas Neuhaus Nevado de ses fonctions de
Gérant de la Société avec effet a compter de l'adoption de la présente décision,
Renonce a l'application du délai de préavis de trois (3) mois prévu a l'article 18 (Gérance) des statuts de la Société, ce que Monsieur Tomas Neuhaus Nevado accepte expressément.
DEUXIEME DECISON
L'Associée Unique, en conséquence de l'adoption de la décision qui précéde, décide de nommer en qualité de nouveau Gérant de la Société, à compter de cette méme date pour une durée indéterminée :
Monsieur Higini Manuel Alfageme Carrera, né le 19 mai 1962, a Lleida (Espagne), de
nationalité espagnole, domicilié Carretera Nacional 340, Km. 1.242,300, 08620, Sant Vicenc dels Horts (Barcelona)
Décide que Monsieur Higini Manuel Alfageme Carrera ne percevra pas de rémunération au titre de l'exercice de ses fonctions de gérant de la Société.
Monsieur Higini Manuel Alfageme Cartera, préalablement pressenti, a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de Gérant et déclare n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Monsieur Higini Manuel Alfageme Carrera, en qualité de gérant de la Société, au sens de l'article L. 223-18 du Code de commerce, sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social et sous réserve de toutes limitations légale, statutaire et/ou extrastatutaire.
TROISIEME DECISION
LAssociée Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unigue a dressé et signé le présent procés-verbal.
Pour la socisté ERUSAN INVERSIONES 200 SL Représentée par Mansieur Salvador Fernandez Capo
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De tout ce que dessus, l'associée unigue a dressé et signé le présent procés-verbal.
Pour la socisté ERUSAN INVERSIONES 200 SL Représentée par Mansieur Salvador Fernandez Capo
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