PERIPHERIQUE NORD
Acte du 17 août 2018
Début de l'acte
RCS : PONTOISE
Code grelfe : 7802
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlsE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 1996 B 00895
Numéro SIREN : 312 798 911
Nom ou denomination:PERIPHERIQUE NORD
Ce depot a ete enregistre le 17/08/2018 sous le numéro de dépot 32781
PERIPHERIQUE NORD Société par actions simplifiée a associé unique au capital de 78.000 £ Sige Social : 103-105, Avenue Salvador Allende - 95870 BEZONS 312 798 911 - RCS PONTOISE
Code grelfe : 7802
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOlsE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 1996 B 00895
Numéro SIREN : 312 798 911
Nom ou denomination:PERIPHERIQUE NORD
Ce depot a ete enregistre le 17/08/2018 sous le numéro de dépot 32781
PERIPHERIQUE NORD Société par actions simplifiée a associé unique au capital de 78.000 £ Sige Social : 103-105, Avenue Salvador Allende - 95870 BEZONS 312 798 911 - RCS PONTOISE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIQNS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE.DU 21. JUIN 2018 22481
L'an deux mille dix-huit, Greffe Tribunal de Commerce - Pontoise Le vingt et un juin, A dix-huit heures,
Au siege social, 1 7 AOUT 2O18 > La Société BROMELlA FORCE Société par actions simplifiée à associé unique Au capital de 1.681.000 euros Ayant son siége social sis 103-105, Avenue Salvador Allende - 95870 BEZONS Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés Sous le numéro 833 551 724 - RCS PONTOISE Représentée par Monsieur Guy SANCHEZ, és qualités de Président,
Propriétaire de la totalité des 2.500 actions d'une valeur nominale de 31,20 £ chacune composant le capital social de la société PERIHERIQUE NORD, sus-désignée,
Associée unigue de ladite Société,
En présence du Président non associé Monsieur Guy SANCHEZ.
La Société 3APExco, Commissaire aux comptes titulaire, convoquée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 juin 2018, est absente et excusée
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT.:
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur Guy SANCHEZ, Président non associé.
IL - A PRIS DES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et au quitus au Président de la Société ainsi qu'au Gérant de la Société sous son ancienne forme, l'affectation du résultat de l'exercice, l'approbation des charges et dépenses non déductibles, la constatation de l'absence de conventions visées & l'article L. 227-10 du Code de commerce conclues au cours de l'exercice écoulé, le remplacement du Président démissionnaire, la délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Greffe du tribunal de commerce de Pontoise : dép6t N°32781 en date du 17/08/2018
L'an deux mille dix-huit, Greffe Tribunal de Commerce - Pontoise Le vingt et un juin, A dix-huit heures,
Au siege social, 1 7 AOUT 2O18 > La Société BROMELlA FORCE Société par actions simplifiée à associé unique Au capital de 1.681.000 euros Ayant son siége social sis 103-105, Avenue Salvador Allende - 95870 BEZONS Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés Sous le numéro 833 551 724 - RCS PONTOISE Représentée par Monsieur Guy SANCHEZ, és qualités de Président,
Propriétaire de la totalité des 2.500 actions d'une valeur nominale de 31,20 £ chacune composant le capital social de la société PERIHERIQUE NORD, sus-désignée,
Associée unigue de ladite Société,
En présence du Président non associé Monsieur Guy SANCHEZ.
La Société 3APExco, Commissaire aux comptes titulaire, convoquée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 juin 2018, est absente et excusée
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT.:
Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur Guy SANCHEZ, Président non associé.
IL - A PRIS DES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et au quitus au Président de la Société ainsi qu'au Gérant de la Société sous son ancienne forme, l'affectation du résultat de l'exercice, l'approbation des charges et dépenses non déductibles, la constatation de l'absence de conventions visées & l'article L. 227-10 du Code de commerce conclues au cours de l'exercice écoulé, le remplacement du Président démissionnaire, la délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Greffe du tribunal de commerce de Pontoise : dép6t N°32781 en date du 17/08/2018
PREMIERE DECISION DEUXIEME DECISION TROISIEME DECISION QUATRIEME DECISION
L'Associée unique, prenant acte de la démission des fonctions de Président de Monsieur Guy sANCHEz, décide de nommer en remplacement, pour une durée indéterminée et a compter de ce jour :
> La Société BROMELIA FORCE
Société par actions simplifiée à associé unique Au capital de 1.681.000 euros Ayant son siége social sis 103-105, Avenue Salvador Allende - 95870 BEZONS Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés Sous le numéro 833 551 724 - RCS PONTOISE Représentée par Monsieur Guy SANCHEZ, és qualités de Président,
La Société BROMELIA FORCE exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions Iégales et statutaires.
> La Société BROMELIA FORCE
Société par actions simplifiée à associé unique Au capital de 1.681.000 euros Ayant son siége social sis 103-105, Avenue Salvador Allende - 95870 BEZONS Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés Sous le numéro 833 551 724 - RCS PONTOISE Représentée par Monsieur Guy SANCHEZ, és qualités de Président,
La Société BROMELIA FORCE exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions Iégales et statutaires.
CINQUIEME DECISION
L'Associée unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associée unique et reproduit sur le registre de ses décisions.
BROMELIA FORCE Présidente Associée Unique
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associée unique et reproduit sur le registre de ses décisions.
BROMELIA FORCE Présidente Associée Unique