SA AUTOS SERVICES
Acte du 31 octobre 2023
Début de l'acte
RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOuLOUsE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1979 B 00199 Numero SIREN : 315 475 053
Nom ou dénomination : AUTO SERVICES
Ce depot a ete enregistre le 31/10/2023 sous le numero de depot A2023/023576
AUTO SERVICES
S.A. AU CAPITAL DE 121 959.21 EUR0S
SIEGE SOCIAL : 134 R0UTE DE REVEL 31400 TOUL0USE
RCS TOUL0USE : 315 475 053
Code greffe : 3102
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOuLOUsE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1979 B 00199 Numero SIREN : 315 475 053
Nom ou dénomination : AUTO SERVICES
Ce depot a ete enregistre le 31/10/2023 sous le numero de depot A2023/023576
AUTO SERVICES
S.A. AU CAPITAL DE 121 959.21 EUR0S
SIEGE SOCIAL : 134 R0UTE DE REVEL 31400 TOUL0USE
RCS TOUL0USE : 315 475 053
PROCES VERBAL DE L 'ASSEMBLEE GENERALE 0RDINAIRE DU 29 JUIN 2021
L'an deux mille vingt et un et le vingt-neuf juin à dix heures trente, les actionnaires de la société AUTO SERVICES, société anonyme au capital de 121 959.21 £ divisé en 8000 actions de 15,25 £ se sont réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire a Toulouse 134, route de Revel, sur convocation du conseil d'administration.
Une feuille de présence a été dressée et émargée par chacun des membres de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Lagasse Henri, en qualité de président du conseil d'administration, préside l'assemblée.
Madame Lagasse Francoise et Monsieur Lagasse Thierry, deux actionnaires présents, sont appelés comme scrutateurs et acceptent.
Monsieur Manas est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire.
Monsieur Luc Aspart, commissaire aux comptes dûment convoqué est absent et excusé.
La feuille de prsence, certifiée exacte par le bureau permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent 7 942 actions sur les 8.000 existantes. En conséquence, le quorum étant atteint, toute délibération peut étre valablement tre prise.
Monsieur le président rappelle l'ordre du jour :
- approbation des comptes 2020 et quitus aux administrateurs ; - rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, - affectation des résultats,. - approbation des conventions réglementées,
Puis il dépose sur le bureau :
- les récépissés de recommandation des lettres de convocation, - les bilan, compte de résultat et annexe, - les statuts et livre d'inventaire, - la feuille de présence, - le rapport de gestion du conseil d'administration et le texte des résolutions à soumettre a l'assemblée,
- les rapports du commissaire aux comptes.
Le président déclare que tous les documents devant, d'aprés la législation des sociétés
commerciales, étre communiqués aux actionnaires ont été tenus a leur disposition au siege social à compter de la convocation de l'assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Apres quoi, la discussion est ouverte et quelques propos sont échangés
Enfin, plus personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix.
Une feuille de présence a été dressée et émargée par chacun des membres de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Lagasse Henri, en qualité de président du conseil d'administration, préside l'assemblée.
Madame Lagasse Francoise et Monsieur Lagasse Thierry, deux actionnaires présents, sont appelés comme scrutateurs et acceptent.
Monsieur Manas est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire.
Monsieur Luc Aspart, commissaire aux comptes dûment convoqué est absent et excusé.
La feuille de prsence, certifiée exacte par le bureau permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent 7 942 actions sur les 8.000 existantes. En conséquence, le quorum étant atteint, toute délibération peut étre valablement tre prise.
Monsieur le président rappelle l'ordre du jour :
- approbation des comptes 2020 et quitus aux administrateurs ; - rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, - affectation des résultats,. - approbation des conventions réglementées,
Puis il dépose sur le bureau :
- les récépissés de recommandation des lettres de convocation, - les bilan, compte de résultat et annexe, - les statuts et livre d'inventaire, - la feuille de présence, - le rapport de gestion du conseil d'administration et le texte des résolutions à soumettre a l'assemblée,
- les rapports du commissaire aux comptes.
Le président déclare que tous les documents devant, d'aprés la législation des sociétés
commerciales, étre communiqués aux actionnaires ont été tenus a leur disposition au siege social à compter de la convocation de l'assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Apres quoi, la discussion est ouverte et quelques propos sont échangés
Enfin, plus personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix.
Premire résolution
L'assemblée générale apres avoir entendu lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes approuve les comptes 2020 et donne quitus aux administrateurs pour leur gestion au cours dudit exercice.
Cette résolution est adoptée a l 'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l 'unanimité.
Deuxime résolution
L'assemblée générale approuve l'affectation des résultats bénéficiaire soit 1 467 785 £, a savoir :
- dividendes 1 400 000€ - autres réserves 67 785 € 1 467 785 €
Ces dividendes seront mis en paiement le mme jour.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
- dividendes 1 400 000€ - autres réserves 67 785 € 1 467 785 €
Ces dividendes seront mis en paiement le mme jour.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Troisime résolution
L'assemblée générale aprs avoir pris connaissance du rapport du commissaire aux comptes prend acte de l'absence de convention à soumettre à son approbation.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Quatriéme résolution
L'assemblée générale prend acte de la fin des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant et décide de ne pas procéder à leur renouvellement en raison de l'absence d'obligation légale.
Cette résolution est adoptée a l 'unanimité.
rfu
Cette résolution est adoptée a l 'unanimité.
rfu
Cinquiéme résolution
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités.
Cette résolution cst adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a onze heures.
Cette résolution cst adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a onze heures.