GEODIS FF SERVICES
Acte du 15 septembre 2020
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2013 B 06609 Numero SIREN : 344 147 897
Nom ou dénomination : GEODIS WILSON NETWORK
Ce depot a ete enregistré le 15/09/2020 sous le numéro de dep8t 39065
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 15/09/2020
Numéro de dépt : 2020/39065
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
Déposant :
Nom/dénomination : GEODIS WILSON NETWORK
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 344 147 897
N° gestion : 2013 B 06609
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DocuSign Envelope ID: E4983B27-3FB9-4367-BD4F-23459D11AB1F
GEODIS WILSON NETWORK Société par actions simplifiée au capital de 2.850.224 Euros Siége social : 26 Quai Charles Pasqua - 92300 LEVALLOIS PERRET 344 147 897 RCS NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2013 B 06609 Numero SIREN : 344 147 897
Nom ou dénomination : GEODIS WILSON NETWORK
Ce depot a ete enregistré le 15/09/2020 sous le numéro de dep8t 39065
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 15/09/2020
Numéro de dépt : 2020/39065
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
Déposant :
Nom/dénomination : GEODIS WILSON NETWORK
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 344 147 897
N° gestion : 2013 B 06609
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DocuSign Envelope ID: E4983B27-3FB9-4367-BD4F-23459D11AB1F
GEODIS WILSON NETWORK Société par actions simplifiée au capital de 2.850.224 Euros Siége social : 26 Quai Charles Pasqua - 92300 LEVALLOIS PERRET 344 147 897 RCS NANTERRE
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 22 JUIN 2020
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31décembre 2019
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31décembre 2019
Extrait du procés-verbal de délibérations
L'an 2020,
Et le 22 juin a 8 heures 30,
La société GEODIS INTERNATIONAL, société par actions simplifiée au capital de 104 502 285 Euros, dont le siége social est 26 Quai Charles Pasqua - 92300 LEVALLOIS PERRET immatriculée sous le numéro 393 161 179 RCS NANTERRE représentée par Madame Albertine HANIN, son Président,
Associée unique de Ia société GEODIS WILSON NETWORK, propriétaire de Ia totalité des 178.139 actions de 16 Euros de nominal, chacune, composant son capital social,
Le commissaire aux comptes le Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS a été réguliérement convoqué.
Monsieur Eric MARTIN-NEUVILLE, Président, est présent.
Apres avoir pris connaissance des documents suivants :
inventaire de l'actif et du passif de la société arrété au 31 décembre 2019 ; comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; rapport de gestion du Président ; rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice ; texte des projets de résolutions ; les statuts.
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DocuSign Envelope ID: E4983B27-3FB9-4367-BD4F-23459D11AB1F
A pris les décisions suivantes portant sur :
- renouvellement du mandat des commissaires aux comptes titulaire et suppléant.
Et le 22 juin a 8 heures 30,
La société GEODIS INTERNATIONAL, société par actions simplifiée au capital de 104 502 285 Euros, dont le siége social est 26 Quai Charles Pasqua - 92300 LEVALLOIS PERRET immatriculée sous le numéro 393 161 179 RCS NANTERRE représentée par Madame Albertine HANIN, son Président,
Associée unique de Ia société GEODIS WILSON NETWORK, propriétaire de Ia totalité des 178.139 actions de 16 Euros de nominal, chacune, composant son capital social,
Le commissaire aux comptes le Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS a été réguliérement convoqué.
Monsieur Eric MARTIN-NEUVILLE, Président, est présent.
Apres avoir pris connaissance des documents suivants :
inventaire de l'actif et du passif de la société arrété au 31 décembre 2019 ; comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ; rapport de gestion du Président ; rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice ; texte des projets de résolutions ; les statuts.
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A pris les décisions suivantes portant sur :
- renouvellement du mandat des commissaires aux comptes titulaire et suppléant.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique prend acte de ce que les fonctions de :
: la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire,
et de Monsieur Jean-Christophe GEORGHIOU, Commissaire aux comptes suppléant,
arrivent a leur échéance a l'issue de la présente réunion et décide :
de renouveler les fonctions du Commissaire aux comptes titulaire. la société
PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDIT, pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'associé unique qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, tenue en 2026.
de ne pas renouveler les fonctions du Commissaire aux comptes suppléant, de Monsieur Jean-Christophe GEORGHIOU, en application de la Loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, entrée en vigueur le 11 décembre 2016, qui prévoit que les sociétés soumises à l'obligation de nommer au moins un' commissaire aux comptes n'ont plus l'obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant, sauf lorsque le commissaire aux comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle.
La société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT a accepté le renouvellement de son mandat aprés avoir déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et réglements en vigueur pour l'exercer.
: la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire,
et de Monsieur Jean-Christophe GEORGHIOU, Commissaire aux comptes suppléant,
arrivent a leur échéance a l'issue de la présente réunion et décide :
de renouveler les fonctions du Commissaire aux comptes titulaire. la société
PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDIT, pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la réunion de l'associé unique qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, tenue en 2026.
de ne pas renouveler les fonctions du Commissaire aux comptes suppléant, de Monsieur Jean-Christophe GEORGHIOU, en application de la Loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, entrée en vigueur le 11 décembre 2016, qui prévoit que les sociétés soumises à l'obligation de nommer au moins un' commissaire aux comptes n'ont plus l'obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant, sauf lorsque le commissaire aux comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle.
La société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT a accepté le renouvellement de son mandat aprés avoir déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et réglements en vigueur pour l'exercer.
QUATRIEME DECISION
L'associé unique délegue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité et autres, qu'il appartiendra.
CLOTURE
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal, signé par le Président.
Eric Martin Muuille
Pour copie certifiée conforme délivrée le 15/09/2020 Page 3 sur 3 06:0/ 344147897
CLOTURE
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal, signé par le Président.
Eric Martin Muuille
Pour copie certifiée conforme délivrée le 15/09/2020 Page 3 sur 3 06:0/ 344147897