ACTISOURCE
Acte du 12 avril 2011
Début de l'acte
ACTISOURCE Société A Responsabilité Limitée au capital de 15 000 euros Siége social : 73 rue du chateau 92100 .BOULOGNE BILLANCOURT 493 417 695 RCS NANTERRE
COMMERCE DE NANTERRE EN DATE DU 18 MARS 2011 12 AVR. 2011
L'an deux mille onze, DEPOT N° AA le dix huit mars, a dix heures, les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siége social, sur convocation de la gérance.
Sont présents : Monsieur Jérôme BONNET, propriétaire de . 600 parts Monsieur Alain SIMON, propriétaire de ..... 900 parts
1 500 parts soit un total de .... sur les mille cinq cents (1 500) parts composant le capital social.
Monsieur Alain SIMON préside la séance en sa qualité de gérant associé. Le quorum étant atteint, le président constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
Le président dépose sur ie bureau et met à la disposition de l'assemblée :
- la feuille de présence,
le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Puis le président rappelle que t'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Modification statutaire consécutive à une cession de parts sociaies ne nécessitant pas d'agrément, Modification de l'objet social, Pouvoirs pour formalités.
Le président déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, ii met successivement aux voix les résolutions suivantes :
COMMERCE DE NANTERRE EN DATE DU 18 MARS 2011 12 AVR. 2011
L'an deux mille onze, DEPOT N° AA le dix huit mars, a dix heures, les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siége social, sur convocation de la gérance.
Sont présents : Monsieur Jérôme BONNET, propriétaire de . 600 parts Monsieur Alain SIMON, propriétaire de ..... 900 parts
1 500 parts soit un total de .... sur les mille cinq cents (1 500) parts composant le capital social.
Monsieur Alain SIMON préside la séance en sa qualité de gérant associé. Le quorum étant atteint, le président constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
Le président dépose sur ie bureau et met à la disposition de l'assemblée :
- la feuille de présence,
le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Puis le président rappelle que t'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Modification statutaire consécutive à une cession de parts sociaies ne nécessitant pas d'agrément, Modification de l'objet social, Pouvoirs pour formalités.
Le président déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, ii met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale décide, à l'issue de la cession de parts sociales intervenue ce jour, aux termes de laquelle Monsieur Jérme BONNET céde la pleine propriété de 300 parts sociales à Monsieur Alain SIMON, de modifier la répartition du capital social et corrélativement de l'article 8 des statuts, de la maniére suivante :
< ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de 15 000 euros divisé en 1 500 parts sociales de 10 euros chacune, attribuées aux associés en proportion de leurs droits, à savoir :
Monsieur Jéróme BONNET, a concurrence de trois cents parts, ci 300 parts
Monsieur Alain SIMON, à concurrence de mille deux cents parts, ci. 1 200 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social. soit mille cing cents parts, ci...... 1 500 parts >
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
< ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de 15 000 euros divisé en 1 500 parts sociales de 10 euros chacune, attribuées aux associés en proportion de leurs droits, à savoir :
Monsieur Jéróme BONNET, a concurrence de trois cents parts, ci 300 parts
Monsieur Alain SIMON, à concurrence de mille deux cents parts, ci. 1 200 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social. soit mille cing cents parts, ci...... 1 500 parts >
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide d'étendre l'objet de la société, a compter de ce jour, aux activités de < conseil et accompagnement à la commercialisation, à la gestion et à l'exploitation d'établissements de tourisme et de services >.
En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 2 des statuts :
< ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL
La societeé a pour objet:
- La récherche, l'évaluation et la mise à disposition de personnel
Toutes prestations de conseil et d'accompagnement a la commercialisation, à la gestion et a l'exploitation d'établissements d'hébergements de tourisme et de services,
et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, mobiliéres. ou immobiliéres, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement. >
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 2 des statuts :
< ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL
La societeé a pour objet:
- La récherche, l'évaluation et la mise à disposition de personnel
Toutes prestations de conseil et d'accompagnement a la commercialisation, à la gestion et a l'exploitation d'établissements d'hébergements de tourisme et de services,
et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financiéres, mobiliéres. ou immobiliéres, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement. >
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent prôcés verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la gérance.
Alain SIMON
O - luo
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la gérance.
Alain SIMON
O - luo