VAR INDUSTRIE
Acte du 26 janvier 2022
Début de l'acte
RCS : TOULON
Code greffe : 8305
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ToULON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1979 B 00085 Numero SIREN : 315 283 119
Nom ou dénomination : VAR INDUSTRIE
Ce depot a ete enregistre le 26/01/2022 sous le numero de dep8t A2022/000945
DocuSign Envelope ID: A0A09D9E-AFEE-4FCE-AD57-A525260F8B44 VAR INDUSTRIE
Société par actions simplifiée au capital de 8.000 euros
Siege social : Zl Les Negadoux Quart Camp Laurent - 83140 Six Fours Les Plages 315 283 119 RCS Toulon
(ci-aprés la < Société >)
Code greffe : 8305
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ToULON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1979 B 00085 Numero SIREN : 315 283 119
Nom ou dénomination : VAR INDUSTRIE
Ce depot a ete enregistre le 26/01/2022 sous le numero de dep8t A2022/000945
DocuSign Envelope ID: A0A09D9E-AFEE-4FCE-AD57-A525260F8B44 VAR INDUSTRIE
Société par actions simplifiée au capital de 8.000 euros
Siege social : Zl Les Negadoux Quart Camp Laurent - 83140 Six Fours Les Plages 315 283 119 RCS Toulon
(ci-aprés la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 10 JANVIER 2022
La soussignée, la société VAR INDUsTRIE CAPITAL, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 10.000 euros, dont le siége social est situé 6384 Rue Obsidienne, Eguilles (13510), immatriculée sous le numéro 902 850049 RcS Aix-En-Provence, associée unique de la Société, représentée par son Président, la société Mirabeau Industry, elle-méme représentée par son Président, Monsieur Claude Pimpie (ci-aprés < l'Associé unique >),
reconnaissant avoir disposé, préalablement aux présentes, d'un délai suffisant pour prendre connaissance :
des statuts actuels de la Société, du projet de texte des décisions, et de la lettre de démission en date du 10 janvier 2022 de Monsieur Lionel ZERBONIA, de ses fonctions de Président de la Société avec effet à compter de la désignation du nouveau Président.
a pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :
1. Constatation de la démission de Monsieur Lionel ZERBONIA de ses fonctions de Président de
la Société et désignation de la société VAR INDUSTRIE CAPITAL en qualité de nouveau Président de la Société,
2. Pouvoirs pour formalités.
reconnaissant avoir disposé, préalablement aux présentes, d'un délai suffisant pour prendre connaissance :
des statuts actuels de la Société, du projet de texte des décisions, et de la lettre de démission en date du 10 janvier 2022 de Monsieur Lionel ZERBONIA, de ses fonctions de Président de la Société avec effet à compter de la désignation du nouveau Président.
a pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :
1. Constatation de la démission de Monsieur Lionel ZERBONIA de ses fonctions de Président de
la Société et désignation de la société VAR INDUSTRIE CAPITAL en qualité de nouveau Président de la Société,
2. Pouvoirs pour formalités.
PREMIERE DÉCISION
Constatation de la démission de Monsieur Lionel ZERBONIA de ses fonctions de Président de la Société et désignation de la société VAR INDUSTRIE CAPITAL en qualité de nouveau Président de la Société
L'Associé unique, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Lionel ZERBONIA, et conformément a l'article 25 des statuts de la Société,
prend acte de la démission de Monsieur Lionel ZERBONIA de ses fonctions de Président de la Société avec effet a compter de la désignation effective de son successeur, celui-ci étant dispensé par l'Associé
unique du délai de trois (3) mois de préavis prévu à l'article 25 des statuts de la Société pour le cas de démission du Président de la Société.
décide de nommer en qualité de nouveau Président en remplacement de Monsieur Lionel zERBONIA
démissionnaire, avec effet immédiat à compter de la présente décision et pour une durée indéterminée :
La société VAR INDUsTRIE CAPITAL, société par actions simplifiée à associé unique au capital de
10.000 euros, dont le siége social est situé 6384 Rue Obsidienne, Eguilles (13510), immatriculée
sous le numéro 902 850 049 RcS Aix-En-Provence, étant précisé que, dans l'exercice de ses fonctions de Président de la Société,
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DocuSign Envelope ID: A0A09D9E-AFEE-4FCE-AD57-A525260F8B44 décide que pour l'exercice de ses fonctions de Président, VAR INDUSTRIE CAPITAL ne sera pas rémunérée, étant toutefois précisé qu'elle aura droit au remboursement par la Société, sur présentation des justificatifs nécessaires, des frais raisonnables exposés dans le cadre de ses fonctions,
précise que VAR INDUSTRIE CAPITAL exercera ses fonctions de Président dans Ie respect des
dispositions légales et statutaires.
VAR INDUSTRIE CAPITAL disposera à l'égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de son objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi et, le cas échéant, toute convention extrastatutaire et les statuts de la Société attribuent expressément a un autre organe.
L'Associé unique prend acte du fait que VAR INDUSTRIE CAPITAL a déclaré par avance accepter les
fonctions qui viennent de lui étre confiées et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire l'exercice desdites fonctions et a confirmé par ailleurs expressément que son objet social l'autorisait a exercer le présent mandat social.
En application de l'article 25 des statuts de la Société, l'Associé unique désigne Monsieur Cyril TEISSIER, né le 24 janvier 1971 à Mende, de nationalité francaise, demeurant 7 rue des fleurs, Wiesviller (57200)
en qualité de représentant permanent de VAR INDUSTRIE CAPITAL, Président de la Société.
Cette décision est adoptée par l'Associé unique.
L'Associé unique, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Lionel ZERBONIA, et conformément a l'article 25 des statuts de la Société,
prend acte de la démission de Monsieur Lionel ZERBONIA de ses fonctions de Président de la Société avec effet a compter de la désignation effective de son successeur, celui-ci étant dispensé par l'Associé
unique du délai de trois (3) mois de préavis prévu à l'article 25 des statuts de la Société pour le cas de démission du Président de la Société.
décide de nommer en qualité de nouveau Président en remplacement de Monsieur Lionel zERBONIA
démissionnaire, avec effet immédiat à compter de la présente décision et pour une durée indéterminée :
La société VAR INDUsTRIE CAPITAL, société par actions simplifiée à associé unique au capital de
10.000 euros, dont le siége social est situé 6384 Rue Obsidienne, Eguilles (13510), immatriculée
sous le numéro 902 850 049 RcS Aix-En-Provence, étant précisé que, dans l'exercice de ses fonctions de Président de la Société,
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DocuSign Envelope ID: A0A09D9E-AFEE-4FCE-AD57-A525260F8B44 décide que pour l'exercice de ses fonctions de Président, VAR INDUSTRIE CAPITAL ne sera pas rémunérée, étant toutefois précisé qu'elle aura droit au remboursement par la Société, sur présentation des justificatifs nécessaires, des frais raisonnables exposés dans le cadre de ses fonctions,
précise que VAR INDUSTRIE CAPITAL exercera ses fonctions de Président dans Ie respect des
dispositions légales et statutaires.
VAR INDUSTRIE CAPITAL disposera à l'égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de son objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi et, le cas échéant, toute convention extrastatutaire et les statuts de la Société attribuent expressément a un autre organe.
L'Associé unique prend acte du fait que VAR INDUSTRIE CAPITAL a déclaré par avance accepter les
fonctions qui viennent de lui étre confiées et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire l'exercice desdites fonctions et a confirmé par ailleurs expressément que son objet social l'autorisait a exercer le présent mandat social.
En application de l'article 25 des statuts de la Société, l'Associé unique désigne Monsieur Cyril TEISSIER, né le 24 janvier 1971 à Mende, de nationalité francaise, demeurant 7 rue des fleurs, Wiesviller (57200)
en qualité de représentant permanent de VAR INDUSTRIE CAPITAL, Président de la Société.
Cette décision est adoptée par l'Associé unique.
DEUXIEME DÉCISION Pouvoirs pour formalités
L'Associé unique, décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'un original du présent
procés-verbal, a l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.
Cette décision est adoptée par l'Associé unique.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par signature électronique
via DocuSign par l'Associé unique.
Signé via DocuSign en date du 10 janvier 2022
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par signature électronique
via DocuSign par l'Associé unique.
Signé via DocuSign en date du 10 janvier 2022