BASIC-FIT FRANCE
Acte du 5 avril 2023
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2015 B 02229 Numero SIREN : 798 233 011
Nom ou dénomination : BASIC FIT II
Ce depot a ete enregistré le 05/04/2023 sous le numero de depot 7519
BASIC FIT II
Société par actions simplifiée au capital de 400.000.000 €
40, rue de la Vague - 59650 Villeneuve d'Ascq
RCS Lille 798 233 011 ( & &)
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L - A ÉTÉ APPELÉE A STATUER SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
Nomination de Madame Susanne Veerkamp, épouse de Schepper, comme nouveau Directeur Général, Pouvoir en vue des formalités.
I -A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2015 B 02229 Numero SIREN : 798 233 011
Nom ou dénomination : BASIC FIT II
Ce depot a ete enregistré le 05/04/2023 sous le numero de depot 7519
BASIC FIT II
Société par actions simplifiée au capital de 400.000.000 €
40, rue de la Vague - 59650 Villeneuve d'Ascq
RCS Lille 798 233 011 ( & &)
Nomination de Madame Susanne Veerkamp, épouse de Schepper, comme nouveau Directeur Général, Pouvoir en vue des formalités.
I -A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
PREMIERE DECISION
L'Associé unique, connaissance prise du rapport du Président, prend acte de la démission de Monsieur Redouane Zekkri de ses fonctions de Directeur Général de la Société Basic Fit Il intervenue le 31 janvier 2023
L'Associé unique le remercie de l'exercice de ses fonctions.
L'Associé unique nomme en remplacement, Madame Susanne Veerkamp épouse de Schepper, née le 9 mai 1981 & Helmond (Pays-Bas), demeurant 8 allée du Magnolia, 69160 Tassin La Demi-Lune, en qualité de Directeur Général de la Société Basic Fit Il SAS à compter du 31 juillet 2022, pour une durée indéterminée.
Madame Susanne Veerkamp épouse de Schepper est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et plus généralement dans les limites fixées par les statuts de la Société.
Madame Susanne Veerkamp épouse de Schepper disposera vis-à-vis des tiers des mémes pouvoirs que le Président.
Toutefois le Directeur Général devra obtenir la signature du Président de la Société Basic Fit II SAS pour toute décision ou engagement engageant la Société Basic Fit Il SAS pour un montant égal ou supérieur à cent mille (100.000,00) euros.
Au titre de son mandat de Directeur Général, Madame Susanne Veerkamp épouse de Schepper ne percevra pas de rémunération mais aura droit, sur présentation de justificatifs, au remboursement de ses frais raisonnables engagés pour la Société.
Madame Susanne Veerkamp épouse de Schepper déclare accepter les fonctions de Directeur Général qui viennent de lui étre confiées et déclare en outre n'étre frappée d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de lui en interdire l'accés.
L'Associé unique le remercie de l'exercice de ses fonctions.
L'Associé unique nomme en remplacement, Madame Susanne Veerkamp épouse de Schepper, née le 9 mai 1981 & Helmond (Pays-Bas), demeurant 8 allée du Magnolia, 69160 Tassin La Demi-Lune, en qualité de Directeur Général de la Société Basic Fit Il SAS à compter du 31 juillet 2022, pour une durée indéterminée.
Madame Susanne Veerkamp épouse de Schepper est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et plus généralement dans les limites fixées par les statuts de la Société.
Madame Susanne Veerkamp épouse de Schepper disposera vis-à-vis des tiers des mémes pouvoirs que le Président.
Toutefois le Directeur Général devra obtenir la signature du Président de la Société Basic Fit II SAS pour toute décision ou engagement engageant la Société Basic Fit Il SAS pour un montant égal ou supérieur à cent mille (100.000,00) euros.
Au titre de son mandat de Directeur Général, Madame Susanne Veerkamp épouse de Schepper ne percevra pas de rémunération mais aura droit, sur présentation de justificatifs, au remboursement de ses frais raisonnables engagés pour la Société.
Madame Susanne Veerkamp épouse de Schepper déclare accepter les fonctions de Directeur Général qui viennent de lui étre confiées et déclare en outre n'étre frappée d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de lui en interdire l'accés.
DEUXIEME DECISION
L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé unique et Président et le nouveau Directeur Général de la Société.
aictp tr j ronc hoiy
dirtew ginira L'Associé unique et Président Susanne Veerkamp épouse de Schepper 1 Basic Fit France René Moos
1 Faire précéder la signature de la mention < Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général >
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé unique et Président et le nouveau Directeur Général de la Société.
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dirtew ginira L'Associé unique et Président Susanne Veerkamp épouse de Schepper 1 Basic Fit France René Moos
1 Faire précéder la signature de la mention < Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général >